免费发布咨询，坐等律师在线服务
需求发布后
10分钟内收到律师在线回复
平均有多个律师参与回复
得到了圆满解决
您的位置： &
怎么去一个公司找他的偷税漏税，只是靠一个银行账户可以不？公司记账本可以不
怎么去一个公司找他的偷税漏税，只是靠一个银行账户可以不？公司记账本可以不
律师回答地区：重庆-渝中区咨询电话：帮助网友：102567 次点赞人数：<span class="s-c666" id="r_2 人这个是可以投诉， 23:24
无锡推荐律师老板和财务人注意！公司老板个人银行账户“不安全”了！
公司注册发布时间:日
阅读量：417
&长期以来，公司老板为了避税、少缴税款，用自己的个人银行账户收支公司的资金往来，也是常有的事儿~&但随着国家税务稽查力度加大，公司老板个人银行账户也纳入稽查范围，不再“安全”了！案例介绍案例一：云南国税稽查局对云南某一药企进行税务检查，在其送达的税务检查通知书中，明确列明需要该公司提交的资料就包括：公司法定代表人等主要负责人及财务人员个人的所有银行账户及明细。案例二：2017年，北京市通州区国家税务局稽查局向北京创四方电子股份有限公司出具《税务行政处罚决定书》(通国税稽罚[2017]47号)，主要内容如下：
通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李元兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现，以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。
在年期间，收取金额共计4,197,447.08元(不含税金额为3,587,561.61元)，其中：1,368,229.53元已经在年期间确认了收入纳税申报，剩余2,219,332.08元应在2013年度应申报而未申报，应追缴增值税税款共计377,286.46元。公司2013年度应申报而未申报收入2,219,332.08元，确认成本1,813,269.08元，应调增当年应纳税所得额406,063元，应追缴2013年度企业所得税101,515.75元。
处罚决定：对公司少缴增值税377,286.46元、企业所得税101,515.75元分别处以0.5倍的罚款，金额合计239,401.11元。以上案例告诉我们一个道理：企业老板们，不要再认为个人账户最安全，可以隐藏公司收入，以逃避公司应缴纳的税款。税务稽查，不仅要查公司的账户，还要查公司法定代表人或实际控制人或主要负责人的个人账户！大数据比对分析金三上线，税务局想检查企业的经营情况是否存在异常，发票数据，纳税申报数据是否真实，都是通过大数据比对分析，一旦发现异常，金三系统就会自动预警，不用等着别人举报，税务局自然就会知道某某企业存在偷漏税现象，到时，还想往哪里逃？！中国将清查全部银行账户CRS的推行，共同申报准则即将落地，中国将在2018年9月进行第一次涉税信息交换。&简单的说，就是如果你仍旧是中国护照持有者，或是长期居住在中国的外国人，你在海外的金融资产对于中国国税局就是透明的了！中国国税局将通过与其他CRS成员国间的信息交换，掌握本国国民的海外资产收益情况。再想通过海外资金转移的方式避税，以为中国税务无法知悉，那你可就大错特错了，再不缴税，可就摊上大事儿了。五证合一全面整合各部门实现信息共享税务、工商、社保随时合并接口，个税申报的工资薪金所得与社保、年金缴费基数不匹配的单位，属于地税重点开展的纳税疑点检查的对象之一，再虚做几个人工资没余地了，个人所得税和社保还能逃多少！！！因此，告诫所有企业老总们：不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款，如果构成犯罪的，那可是要承担刑事责任的，且行且珍重吧！公司账户的钱多次转入个人账户有风险么_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
公司账户的钱多次转入个人账户有风险么
我们公司经理最近不知道因为什么原因，说想让公司的账面上看起来资金往来多一点。又不肯拿这件事跟代账会计商量，就让我开了一张银行卡，隔个一天两天的就从公司账户往我卡里打一笔钱，（数目从几千到一万不等。说以后还会加多数目。）再把我卡里的钱转到另一...
根据中国人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，且自然人客户短期内频繁收取法人的汇款，即属于大额可疑交易，银行向你要求的借款证明等文件都是报告大额可疑交易的流程之一，只是例行的查询，如果资金去向无不合法的情况，是不会有事的。
小学历史老师
如果是经理的私人行为那就比较麻烦，可能挪用公款，尽量不要做这个事情1、公司账户转个人账户只要公司有记账有说明用途是不违法的。2
不好意思刚才我说的不准确。 这公司就是我们经理自己的。最初是他自己拿出一万块钱，打到了另一个人的银行卡上，然后通过那张卡划到公司账上，然后才是从公司账上打到我的卡上，我的卡再继续往回倒，就这一万块钱，来回的闹腾。他目的倒不是为了挪用公款，但是这行为会被定性成挪用公款么?
不会的，银行往来账只要在财务里有说得通的记录就可以了。而且金额也不大。主要是你自己做好每笔记录最好有经理签字确认。否则要说不清楚的。
本回答被提问者采纳
做有利于他自己的事情，赚了就把钱还上，嘿嘿，追究他的领导责任！而不会判他挪用公款罪，你应该让总经理给你打个借条。是你们经理的如意算盘，钱是你从公司借的、是扯淡，借去办业务的，到时候公司打官司就只有找你还！
3，赚不了他就还不了钱，这是你和总经理之间的个人资金往来。钱到你卡上，你就有责任和义务保证公司的钱用于正当的业务，并保证资金的安全。
如果总经理不给你打借条，而是叫收到钱的卡的主人给你打借条，那么，总经理这叫高明！既挪用了企业的资金，又没有它自己的多大直接责任！到时候，造成损失，至多说总经理领导不力，审核不严。那公司就损失惨重。这是严重损害公司利益从而损害股东利益的违法行为。
2、给你个人帐上打钱！忽悠人的！意思就是你还是有好处的，要不然你怎么会甘愿受他安排呢1、 你们总经理就有可能在挪用公司资金，将资金倒出去。账面上反映的是你和公司的往来。而往总经理指定的卡上打钱！当然，如果同一事件有其他证据证明他挪用了公款另当别论。而你则负有主要的偿还债务的责任！
本回答被网友采纳
只要牵扯到与企业账户的资金往来款，都不能作避税处理，建议你不要企业如此操作做为企业l有转移营业收入偷税漏税的嫌疑，
做为你个人来说有收入不交个税与洗黑钱的嫌疑；
不好意思刚才我说的不准确。 这公司是我们经理自己的。最初是他自己拿出一万块钱，打到了另一个人的银行卡上，然后通过那张卡划到公司账上，然后才是从公司账上打到我的卡上，我的卡再继续往回倒，就这一万块钱，来回的闹腾。 他目的似乎不是逃税，就是想让账面看着来往的钱多点，我不懂财会的问题，这样的情况，真的会被定性为逃税么？
楼主。无论企业是谁的，但是只要从公司账户的钱打到你自己的私人账户，可以肯定的说：是没有任何好处的，
如果对公司没有好处。你们经理干嘛要多此一举呢？三思啊，朋友！
其他1条回答
为您推荐：
其他类似问题
您可能关注的内容
公司账户的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题，赢新手礼包&#xe6b9;我公司账户上的钱（我是法人代表）可以在网上银行上转到我个人的银行卡上吗？
需要去柜台办理！就此问题我特意咨询了当地中行的相关部门，他们的答复是：公家给个人汇款，公户必须是基本帐户，只可用以劳务费、工资等现金性质款项的形式办理，一次最多不能超过五万人民币（其它自由货币不行，因为目前中国还是外汇管制国家），超过了要向银行提供相应的完税证明。
私对公汇款银行没有限制。
其他答案（共1个回答）
网点办理，因为银行不会轻易让公司的钱转到您个人帐户的，防止犯罪事件发生
由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。
国家严禁公款私存，只有下列款项可转入：
工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保...
现在银行对单位现金取现的要求非常严格。具体取现要求应该和你单位性质配套，比较常用的除工资、备用金外，可以提供一些和个人之间的协议（比如收购农副产品、药材、矿产品...
　　转了就转了吧，合理不合法，现在私人公司都这样。你做为会计，账务处理清楚就行了。
　　借：其他应收款-老板
　　　贷：银行存款，
　　把相关的银行单据等原始凭...
1、可以通过网银把基本户的款转到法人个人卡上。具体操作就是直接通过网银转到法人卡上就行了。会计分录：
借：其他应收款--XXX法人
贷：银行存款
2、公司正常的...
买本基本户的转账支票，给你个人开一张，盖好财务印鉴，你拿到你个人的开户行办理委托收款就行。如果你个人帐户的开户行和你的一般户是一个银行，那立即就能入帐的。跨行需...
答: 白条提现手续费要的都不一样的，很多骗子就故意搞低手续费吸引人的，你要注意点哦老铁！
答: 建行手机银行具有基金投资、基金行情股票行情查询、股票交易、银行存管、银证转账、外汇买卖等功能。
如基金投资，建行手机银行能够进行基金行情查询，基金认购、申购、赎...
答: 建行手机银行具有基金投资、基金行情股票行情查询、股票交易、银行存管、银证转账、外汇买卖等功能。
如基金投资，建行手机银行能够进行基金行情查询，基金认购、申购、赎...
答: 建行手机银行具有基金投资、基金行情股票行情查询、股票交易、银行存管、银证转账、外汇买卖等功能。
如基金投资，建行手机银行能够进行基金行情查询，基金认购、申购、赎...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415我公司&span class=&#039;hot-word&#039;&银行&/span&账户上没有多少钱,因为是注册时是请代理公司注册的，注册完之后资金全部被抽走了，而且实收资本跟注册资本还差十万。现在公司要交税务局开票需存钱进去扣税，那项目名称是不是写投资款好点？比如我现在存五万，那是不是实收资本就多了五万了？
注册资本与实收资本不一定是一致的。所以建议您现在用个人名义存入企业的款可以做借：现金，贷：其他应收款-***，待企业运转起来后有了积累，这部分现金还可以提现出来。
其他答案（共4个回答）
款不行，就一般的转账付款就行了。个人往单位转没有什么限制的。
个人往公司存钱有两种情况：
一是作为投资款，则需到银行开专门的临时账户，验资用的，待验资及工商税务变更后就可以转入基本户正常使用了。即为补足实收资本。
二是作为往来款，即借款，则只需写明是“借款”即可，即可以为新生借款或抽资的返还处理。若为新生借款这笔钱会一直作为往来款在账上挂起，除非公司再把钱打回还款。
根据你所述的另外情况，估计抽逃资本在账面反映应该也是往来款，则可以作为还款处理，但是未缴足的实收资本补回也是有期限的（大概是5年），需两种情况综合考虑。
1、如果是现金，首先要知道存款公司的银行相关信息，比如：单位全称、开户银行、帐号等，在银行或单位填写“进账单”连同现金一并交给收现柜台，待工作人员点清正确，在“...
可以通过ATM存取机存款 然后转账到公司账户，也可以选择无折卡存款直接输入公司账号将钱存入。
在银行领现金交款单，填好后把单子和钱一起银行，银行收款后盖章返还一联，即可。
基本账户可以取现金，也可以办理结算转账业务。一般账户是不能取现金的。
客户打进银行账户的钱，如果是存入基本户的，既可以取现金又可以转账付货款。
2009-12-...
答: 浙江省事业单位会计考试笔试是一张卷子100分吗
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
答: 工行有个理财产品，月存.每年利息好几百。连存10年有分红，我算了一下很划算，比基金和单纯的存款都好，你去了解一下。
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答：123456789101112131415