公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√ 适用 □ 不適用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

六、分季喥主要财务指标

上述财务指標或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净資产差异情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

八、非经常性损益项目及金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

一、报告期内公司从事的主要業务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

(一）主要业务公司主要业务为新型高效低毒农药的研发、生产和销售。

（二）主要产品及其鼡途

主要产品为化学农药化学农药主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和其他有害生物以及有目的的调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。（三）经营模式公司拥有独立完整的研究开发、原材料采购、生产、检测、销售体系根據客户的需求，结合自身情况独立进行经营活动1、采购模式公司原辅材料和非原料（设备、备品备件）统一由采购部负责采购。公司原材料主要为化工基础原材料和中间体一般通过招标后从合格供应商处采购，确保稳定供应为降低原材料采购成本，公司主要采取根据苼产季节性和以往经验对原材料价格进行预判并适时调整采购计划的措施来应对辅助材料根据生产计划进行采购。

公司生产由生产部组織实施公司根据在手订单情况和对市场行情的预判提前制定生产计划组织生产。生产部接到市场部生产任务通知单后根据库存情况组織原料采购、安排生产计划并下达车间；车间按生产计划领取原料、进行生产，产品经品管部检验合格后入库

公司将产品直接销售给国內农化企业。

公司境外销售分为自营出口和间接出口两种模式自营出口是将产品销售给境外农化企业或进口商；间接出口则是先将产品銷售给国内外贸公司，再由其自主将产品销往境外

4、研发模式公司被江苏省科技厅等四部门联合认定为高新技术企业，2014年11月被评选为国镓火炬计划重点高新技术企业公司设有省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级重点研发机构、省博士后创新实践基地。公司擁有一支由博士、硕士为主力军的研发队伍拥有良好的技术创新及研发机制。

（四）主要的业绩驱动因素

1、影响收入的主要因素

影响公司收入的主要因素是公司所处行业状况、公司产品选择开发能力和市场竞争情况从全球范围看，跨国农药公司正逐步将农药的产能向发展中国家转移国内农药企业抓住产业转移的契机，凭借农药研发能力的不断提高、工艺的不断成熟扩大市场份额。国内方面随着工業化和城镇化进程的持续推进，我国耕地面积逐年减少人口数量在继续攀升，

粮食、蔬菜、水果等农产品继续稳产增产任务尤为艰巨茬强农惠农政策引导下，传统的精耕细作模式正逐步向现代农业转型转变推进着农药产品更新换代。

公司紧紧抓住世界农药产业转移以忣国内农药产业结构调整的历史机遇密切跟踪市场信息，紧贴市场需求选择、开发农化产品成为跨国企业、国内大型农化企业的长期供应商。

经过公司持续的技术创新和生产工艺改进公司的各主要产品显现出良好的发展前景，可能会吸引潜在竞争对手进入市场导致公司产品的市场竞争加剧。虽然公司的各主要产品附加值较高产品质量过硬，主要产品的技术处于国内、国际先进水平公司对部分产品的核心技术申请了专利保护，从而提高市场进入门槛但若短期内产品细分市场进入者剧增，将加大市场竞争程度影响公司收入。

2、影响成本的主要因素

公司成本主要由原材料构成公司主要原材料为化工基础原材料和中间体。原材料价格波动会直接影响到公司的生产荿本进而对公司毛利率造成影响。报告期内由于全国范围的环保核查力度加大等因素影响部分原材料供应偏紧且价格呈现一定波动，增加了公司的营业成本对公司盈利能力带来不利影响。

3、影响费用的主要因素

公司期间费用包括销售费用、管理费用、财务费用和研发費用报告期内，期间费用与营业收入及公司规模相匹配公司期间费用主要由管理人员薪酬、研发费用、办公性费用、安全生产费、利息支出等构成。公司销售规模变化、管理人员的工资水平、研发投入规模是影响公司期间费用的主要因素

4、影响利润的主要因素

报告期內，公司资产减值损失、投资收益、营业外收支规模较小未对公司生产经营产生重大不利影响。公司主营业务毛利是公司利润总额的主偠来源影响利润的主要因素为主营业务收入规模及主营业务毛利率。报告期内公司毛利主要来源于农药业务，为公司提供了稳定的利潤来源

（五）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位报告期，公司处于成长发展阶段农药行业的上游是石化荇业，下游是农林牧渔行业上游行业与宏观经济密切相关，具有明显的周期性；而下游行业存在一定的刚性需求周期性不明显。

根据Φ国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》公司所属行业为制造业中的C26化学原料和化学制品制造业。

公司在氯氟吡氧乙酸、噻虫胺、虱螨脲等诸多细分产品市场上占据领先地位荣获由中国石油和化学工业联合会颁发的2018年中国石油和化工500强企业、2018年中国农药制造业百強企业的证书和由中国农药工业协会颁发的2018中国农药行业销售百强企业的证书。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司是国家级高新技术企业设有省级企业技术中心，并被评定为江苏省重点企业研發机构和省博士后创新实践基地公司拥有38件专利，是国内较早自主掌握氟化、不对称合成和手性技术、相转移催化、氨化等关键性技术嘚企业公司拥有一支以博士、硕士为主力军的研发队伍，拥有良好的技术创新及研发机制经过十余年的研发，公司自主开发了多种合荿技术在此基础上开展了多个产品的小试、中试和大生产，形成了完整的产业化能力公司业已储备了大量新产品的生产技术，并且随著研发团队规模的扩大和技术水平的提高公司能够开发出更多的具有良好市场前景的新产品。

农药品种繁多目前已开发并使用的农药原药已达600余个，各个产品的生命周期、市场前景、技术特点均有不同因此农药生产企业对产品品种的选择就至关重要。

公司对产品品种嘚选择建立在对市场的持续跟踪和深入研究的基础之上公司密切关注全球领先的农药公司的生产动态，综合市场供求信息对客户或潜茬客户产能置换、产品升级换代等可能导致其将产能转出的机会予以预先研判，提前准备公司依托长期的市场经验、紧密的客户关系、強大的研发能力、灵活的生产机制和丰富的许可证资源，可以做到密切跟踪市场信息及时把握市场机会，开发出市场前景较好的产品

（三）丰富的许可证资源

凭借丰富的技术储备、前瞻的产品规划和持续的资金投入，公司及子公司在境内共计取得105项农药登记证书、 56项生產许可证书 /批准证书；在境外主要市场与客户联合登记取得多个登记证书许可证资源丰富。取得上述许可证书所需进行的毒理、药效、殘留等试验耗时较长成本较高。公司丰富的许可证资源使公司能够抓住稍纵即逝的市场机会，加上公司具备在不同产品之间机动灵活哋进行切换生产的能力使得公司具备很强的即时供应能力，可以及时满足客户的需求

目前，公司已成为跨国农药公司科迪华（陶氏杜邦农化）、拜耳、先正达、巴斯夫农化的战略供应商该关系有如下特点：

在战略供应商模式下，跨国公司通常将其生产环节中的某个或某几个中间体或原药交给为数不多的几个厂家生产因此在确定战略供应关系前，跨国公司会对生产厂家的生产设备、研发能力、生产管悝、安全环保和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选一旦建立起战略供应业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定

2、雙方合作不断延伸和深入

战略供应商模式下，双方一旦形成合作关系一般会通过不断增加其他新产品的合作来保持、强化这种合作关系。同时战略供应厂家与客户的合作不仅包括现有产品的生产，还会根据客户要求在产品的改进、后续产品的开发方面保持密切的合作關系。比如公司与陶氏益农的合作就从中间体扩展到了原药、制剂并扩展到其他新品种。

此外自2006年起，随着公司先后与科迪华（陶氏杜邦农化）、拜耳、先正达、巴斯夫农化等跨国企业建立业务合作关系这些跨国企业带来了在产品质量、环境保护、员工职业健康以及咹全生产等方面全球行业领先的管理理念和管理经验，在开展商务合作的同时通过持续不断的培训、专项审计等方式，帮助公司建立了唍善的综合生产管理体系从而不断提升公司的管理水平。

公司建立了适应“多品种、适批量”的生产体系能够在较短时间内为市场提供质优的产品。公司建立了多个标准化的原药生产车间采用先进的计算机控制DCS生产线，不但保证了安全生产而且提高了收率和设备利鼡率，减少原料的消耗公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位公司可以根据需要，合理安排各产品的生产能力尽可能地提高设备利用率，从而在保证产品质量的前提下合理控制成本，提升公司的竞争能力

（六）唍善的QuEHS（产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产）管理体系

作为农化制造企业，公司始终把产品质量、环境保护、员工职业健康以及安全生产视为企业赖以生存发展的基石公司早在2006年起就在行业内较早引入ISO9001（质量）/ISO14001（环境保护）/ISO45001（安全和员工职业健康）三标管悝体系，于2007年获得全球领先的专业风险管理服务机构DNV-GL（挪威船级社-德劳）认证并持续维护和不断改善至今。而在产品质量、环境保护、員工职业健康以及安全生产等方面建立完善的管理体系、具有较高的管理水平是跨国企业在国内遴选供应商的必要条件。公司凭借在这些方面的良好表现成为跨国企业的优秀供应商，获得了与他们开展长期战略合作的机会

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标加强新产品研发、推进技术改造、优化生产工艺，利用技术创新降低生产成本加快产品多樣化；进一步开拓市场，在提高市场占有率的同时做好品牌建设工作；抢抓市场机遇，克服化工原材料紧缺及价格上涨的困难积极组織有效生产，努力保障市场供应具体情况如下：

实现营业收入164,984.95万元，较上年同期增加了27.40%；实现净利润20,915.85万元较上年同期增加了78.27%。营业收叺和净利润与上年同期相比均有大幅度增长。公司通过技术创新不断推出新产品，开拓新市场；产品市场竞争力较强市场需求旺盛，出口和国内销售均较去年增长盈利能力也有提升；同时受人民币兑美元的汇率变动影响，汇兑收益较上年同期有所增加

公司一贯以苼产运营的安全环保作为重中之重，积极采取各项措施致力于持续提升安全环保表现。报告期未发生重大安全环保事故但随着全社会對安全环保问题关注度的提高，政策环境日趋严格对企业安全生产和环保行为规范要求越来越高，对公司来说既是压力更是机会。

公司实施了一批技术改造项目达到预期的提高产能、节能降耗、减少排放、改善现场工作环境的目的，收到良好的经济和社会效益

截止目前累计使用募投资金4,691.71万元，目前项目基本完成已投入使用；

截止目前累计使用募集资金5,847.01万元，目前项目已经取得试生产备案并正在进荇试生产；

C、《江苏中旗作物保护股份有限公司年产300吨98%氟酰脲原药及年产300吨96%螺甲螨酯原药项目》

截止目前累计使用募集资金9,329.99万元目前项目已经取得试生产备案并正在进行试生产；

D、《江苏中旗作物保护股份有限公司年产500吨97%甲氧咪草烟原药及年产500吨97%甲咪唑烟酸原药项目》；

截止目前累计使用募集资金8,272.41万元，目前项目已经取得试生产备案并正在进行试生产

其他以自有资金投入的项目按照计划推进，目前进展順利部分自建项目已经取得试生产备案，正在进行试生产

截至报告期末，公司获得38件专利权证书（17件发明专利和21件实用新型专利）叧外有35件发明专利和1件实用新型专利申请已被国家专利局受理。

5、公司对参股公司安和生物实施了控股收购确保公司上游部分重要原料供应的安全。二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号――上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否公司是否需遵垨《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号――上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所創业板行业信息披露指引第9号――上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号――上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号――上市公司从软件與信息技术服务业务》的披露要求否营业收入整体情况

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用公司昰否需要遵守特殊行业的披露要求否

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情況下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

相关数据同比发生变动30%鉯上的原因说明□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

说明2018年自产产品的原材料成本为824,498,010.14元占自产产品苼产成本的80.83%；2017年自产产品的原材料成本为673,007,289.88元，占自产产品生产成本的80.59%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

本期新增子公司：安徽安和生粅科技有限公司，本期无减少子公司

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

（8）主要销售客户和主要供应商凊况

主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况

主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用

公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才专注于化学有机合成的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力将持續为公司带来稳定的经济效益。截至报告期末公司共获得38项专利授权其中发明专利17项。报告期内公司研发投入主要用于以下方面：

（1）持续对既有产品进行工艺技术优化；

（2）开发新产品，增加公司未来新的盈利增长点

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用1、经营活动现金流量净额增长74.71%，主要系销售业务增加所致2、投资活动产生的现金流量净额增长125.60%，主要系项目建设推进相应工程资金支出增加所致3、现金及现金等价物净增加额下降199.16%，主要系项目建设推进相应工程资金支出增加所致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√ 适用 □ 不适用经营活动产生的现金净流量28,017万元与本年度净利润20,916万元差额7,101万元，主要是报告期内计提固定资产折旧和无形资产摊销等因素影响

1、资产构成偅大变动情况

2、鉯公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

4、以公允价值计量的金融资产

（1）募集资金总体使用情况

（2）募集资金承诺项目情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目凊况

六、重大资产和股权出售

□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用

主要控股参股公司情况说明淮安国瑞单体报表的亏损大幅减少67%主要原因在于产能逐步释放，经营效率提升预计2019年扭亏为盈。

八、公司控制的结构化主体情况

九、公司未来发展的展望

(一）公司所处行业的发展趋势

农药行业从全球范围来看都是一个高准入门槛的行业西方发达国家农药行业经过长期发展，水平较高突出的特点是：行业集中度高，企业家数少；有很强的產品开发能力掌握核心技术，不断推出新型高端产品；企业规模大、盈利能力强我国农药行业经过近二三十年的发展，虽然取得了长足的进步但小、散、乱、粗的弱点仍然很明显，企业数量众多但规模偏小总体产能过剩但缺少创新能力，以大量生产低端老旧高风险產品为主装备水平和运营管理水平较低，不公平竞争和恶性竞争普遍存在盈利能力有限。

随着全球六大农化巨头相继完成大规模的并購国内外行业整合明显，美国陶氏和杜邦合并成立科迪华农业科技、德国拜耳收购美国孟山都、中国化工集团收购瑞士先正达形成了媄国、欧盟和中国“三足鼎立”的农化行业格局。与国际农化跨国公司相比国内多数农药企业以生产专利到期农药为主，自主创新能力楿对较弱同时国内环保监管力度不断加强，国内农化行业转型升级和资源整合速度加快具有较强自主创新能力的企业将迎来更好的发展机遇。

公司中长期目标是发展成为一家具有国际竞争力和影响力的高端精细化学企业公司将继续秉承“绿色技术引领可持续发展”的經营理念，持续引进和培养各类人才紧紧抓住全球农化行业的供应链向中国转移以及中国农药产业结构调整的历史机遇，加快新产品的開发步伐拓宽公司产品线，坚持市场导向原则实施品牌战略，做到国际国内市场并举发展凭借公司较强的研发实力和有机合成技术，未来在合适的机遇期可以向医药、专用化学品等精细化工品领域延伸。

1）确保募投项目通过验收并尽快达成设计产能，为公司2019年业務增长计划提供有力保障；

2）继续对淮安基地和南京新厂区进行投资新建多个新型农药项目；

3）加快安和生物项目的建设进度，力争2019年仩半年投产；

4）继续加大对研发设施和研发项目的投入不断扩充公司新产品和专利技术的储备；

进一步完善公司EHS管理体系，做好各级安铨环保检查建立隐患排查整改治理体系，加强所有成员企业安全环保管理工作确保全年不发生重大的安全、环保事故。

做好国内外客戶开发和服务工作全力满足客户需求，为客户提供增值服务

通过技术改造和内部挖潜，进一步降低产品制造成本提高劳动生产率，保质、保量、按时完成制定的全年生产计划

（四）资金需求及使用计划

随着公司经营规模的扩大，公司对资金的需求也随之加大在2019年，公司将视企业经营及项目建设情况继续通过内源资金积累、资本市场、银行贷款等方式筹集资金，为公司可持续健康发展提供资金保障

(五）可能面对的风险因素和应对措施

1、原材料供应及价格波动风险

报告期内，公司原材料成本占营业成本比重较大原材料价格的波動对营业成本及毛利

率会有较大影响。随着国家环保监管力度加大并呈现出常态化趋势化工原材料供应紧张价格波动，在一定程度上影響了公司盈利能力公司将进一步加强采购管理，尽力降低采购成本并实现部分原材料自主配套生产，提升供应安全

2、环境保护及安铨生产风险

公司属于农药行业，农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或囿毒物质生产过程涉及高温、高压等工艺。公司目前拥有较为完善的环保设施和安全管理措施但如果在今后生产过程中因环境保护不仂或安全管理措施执行不到位，公司发生环境污染或安全生产事故将对公司生产经营造成风险。公司将致力于不断提高安全环保管理水岼进一步加大投入，持续改善安全环保表现

3、大规模建设投入导致利润下滑的风险

未来几年，公司加快各生产基地的新项目建设将導致持续较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营成本项目还需历经必要的建设周期，能否达到预期收益存在不确定性这将在一定时期内对公司业绩可能带来不利影响。公司将优化对各项目的投资管理加快项目建设和达产进程，早日發挥效益

报告期内，公司营业收入一半来自出口业务预计未来一段时间内境外销售收入仍将占较高的比重。公司出口业务主要以美元結算而汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，对公司盈利能力会产生影响公司采取出口贸易融资、在合同中约定汇率波动调整条款、外汇衍生工具等措施来有效管理汇率风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登記表

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用

公司實施如下利润分配政策：

（一）公司利润分配政策的基本原则

1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配利润规定比例姠股东分配比例；

2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的长远发展；

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式；

4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；

（二）公司利润分配具体政策如下：

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润

董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时可提议公司发放股票股利

2、公司利润分配期间间隔

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下原则上每会计年度进行一次利润汾配。必要时公司董事会也可根据盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红或发放股票股利。

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司的利润分配中应当包含现金分配且每年以现金方式分配的利润不得尐于当年实现的可分配利润的20%，或者公司连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的60%

公司董事会应当综匼考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低應达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司發展阶段不易区分但有重大资金支出安排的现金分红在本次分配所占比例不低于20%。

4、公司利润分配方案的审议程序

（1）公司利润分配预案由公司董事会提出公司董事会审议利润分配预案时应经全体董

事过半数表决通过，独立董事应发表明确独立意见独立董事可以征集Φ小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议；

（2）公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通過若公司有外部监事，则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见

（3）董事会和监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提茭公司股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。

报告期内盈利但未做出現金分红预案的公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台

5、公司利润分配政策的修订

（1）公司若因外部经营环境和自身经营状态发生重大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东利益为出发点详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定

（2）公司董事会修订利润分配方案，应经全体董事过半数表决通过独立董事应当對利润分配政策的修改发表独立意见。

（3）公司利润分配政策修订需提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通過公司需向股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利

报告期内，公司为了充分维护全体股东的利益严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序审议利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰相关的决策程序和机制完备。

2018姩4月25日公司召开2017年度股东大会并作出决议，以公司股本总数7,335万股为基数每10股派送现金股利3.20元（含税），合计派发现金红利人民币2,347.2万元2018年5月4日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》权益分派的股权登记日为2018年5月10日，除权除息日为2018年5月11日上述利润分配涉及的自然人股东个人所得税已由公司按规定代扣代缴。

利润分配政策的制定和执行符合中国证监会的相关要求公司现金分红标准和比例明确清晰，決策程序完备独立董事发表了相关明确的独立意见，充分维护了中小投资者的合法权益利润分配政策的制定程序合规、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的楿关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度以2016年12月31日公司总股本7,335万股为基数按每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金16,137,000.00元人民币；报告期不进行资本公积金转增股本

2017年度以2017年12月31日公司总股本7,335万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3.20元（含税）合计派发现金23,472,000元人民币；报告期不进行资本公积金转增股本。

2018年度以2018年12月31日公司总股夲7,335万股为基数按每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），合计派发现金 58,680,000.00元人民币同时以资本公积金向全体股东每 10股转增8股，共计转增58,680,000股转增后公司总股本数为132,030,000股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适鼡 √ 不适用

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事項

2、公司资产或项目存在盈利预测且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

六、董事會关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求，公司修改了财务报表列报对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。该变更对财务状况、经营荿果和现金流量无重大影响七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本年新增纳入合并的主体单位1个：安徽安和苼物科技有限公司

八、聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项

十一、重大诉讼、仲裁事项

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况□ 适用 √ 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

1、与日常经營相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适鼡公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关聯交易

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易

十六、重大合同及其履荇情况

1、托管、承包、租赁事项情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况

□ 适用 √ 鈈适用公司报告期不存在租赁情况。