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<li class="calcu" hover-text='智能报价'>银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 证券代码：
证券简称：银邦股份
公告编号：
银邦金属复合材料股份有限公司
2016 年年度报告
2017 年 04 月
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人沈健生、主管会计工作负责人王洁及会计机构负责人(会计主管人员)谭胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
募集资金投资项目投产风险
公司募集资金投资项目在投产后每年增加固定资产折旧、无形资产摊销金额，产能的扩大也将增加公司运行成本和费用。如果募集资金投资项目未能如期产生效益，将在很大程度上影响公司的净利润，此外随着募集资金投资项目投产，业务规模扩大，如果公司经营管理水平跟不上业务规模扩大的步伐，将对募集资金投资项目效益产生影响，使公司面临盈利能力下降的风险。
措施：公司募集资金投资项目投产后，将充分提高设备的使用效率，积极拓展销售渠道，取得新订单来提升产能利用。同时不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力。
2、专业技术与经营管理人才不足的风险
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
随着公司进一步的发展和募集资金投资项目的推进，公司对从事产品研发、设备管理、市场开拓等专业技术与经营管理人才需求越来越大，如果公司不能有效地加强人才引进和培养，将会影响公司未来的发展。
措施：公司建立了完善的人才激励机制、良好的企业文化等，努力创造条件吸引人才，同时把对内部后备人才的培养提到了战略高度。
3、涉足新领域的风险
公司已涉足特种车辆、船舶和海洋装备、医疗等新兴产业领域。如果产品无法达到技术要求，市场开拓、营销推广未达到预期目标，对公司未来整体经营业绩造成一定影响。
措施:公司将通过增强创新能力，实现重大关键性技术突破。此外，公司将充分利用行业地位资源、技术及品牌为公司的产品和技术应用提供支撑。
4、国内外原材料价格波动的风险
公司部分出口产品的价格是参照伦敦商品交易所（简称 LME）现货价格确定，而公司按照上海长江现货市场（简称 SMM）价格采购原材料。截止到报告期末，出口占公司营业收入已达到 21.44%。如果较长时间 LME 价格低于 SMM价格，出口产品毛利率将会降低，导致公司净利润下降。
措施:公司将拓宽原材料进货渠道，根据原材料价格的走势保证原材料的合理库存，提高出口产品毛利率。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
目录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节 公司业务概要........................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 11 第五节 重要事项..............................................................................................................................22 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................31 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................37 第九节 公司治理..............................................................................................................................44 第十节 公司债券相关情况..............................................................................................................50 第十一节 财务报告..........................................................................................................................51 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 146
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
释义内容 中国证监会
中国证券监督管理委员会 深交所
深圳证券交易所 银邦股份、公司、本公司
银邦金属复合材料股份有限公司 年报
银邦金属复合材料股份有限公司 2016 年年度报告 飞而康
飞而康快速制造科技有限责任公司、公司参股公司 银邦防务
无锡银邦防务科技有限公司、公司全资子公司 报告期
2016年 1 月 1 日至 2016年 12月 31 日 上年同期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12月 31 日 审计机构、大华
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、国盛证券
国盛证券有限责任公司 公司律师、世纪同仁
江苏世纪同仁律师事务所 热交换器
热交换器又称换热器和换热设备，使两种流体间进行热量交换而实
现加热或冷却等目的的设备
利用熔点比母材（被钎焊材料）熔点低的填充金属（称为钎料或焊
料），在低于母材熔点、高于钎料熔点的温度下，用液态钎料润湿 钎焊
母材和填充工件接触间隙并使其与母材相互扩散的焊接方法。钎焊
变形小，焊接点光滑美观，适合于焊接精密、复杂和由不同材料组
成的构件。根据焊接温度的不同，钎焊可以分为两大类：焊接加热
温度低于 450℃称为软钎焊，高于 450℃称为硬钎焊
通常在需要进行热传递的换热装置表面通过增加导热性较强的金 翅片
属片，增大换热装置的换热表面积，提高换热效率，具有此功能的
金属片称之为翅片 熔铸
通过配料、熔炼、精炼、铸造等工艺形成铝合金热轧板锭的过程
含有不同合金元素的铝合金。 1xxx系属于工业纯铝（铝含量不少于
99.00%）； 2xxx系是以铜为主要合金元素的铝合金； 3xxx系是以锰 1xxx系、 2xxx系、 3xxx系、 4xxx系、 5xxx
为主要合金元素的铝合金； 4xxx系是以硅为主要合金元素的铝合 系、 6xxx系、 7xxx系和 8xxx系铝合金
金； 5xxx系是以镁为主要合金元素的铝合金； 6xxx系是以镁和硅为
主要合金元素并以 Mg2Si相为强化相的铝合金； 7xxx系是以锌为主
要合金元素的铝合金； 8xxx系是以其他合金元素为主要合金元素的
铝合金
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称
300337 公司的中文名称
银邦金属复合材料股份有限公司 公司的中文简称
银邦股份 公司的外文名称（如有）
Yinbang Clad Material Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如
Yinbang Clad 有） 公司的法定代表人
沈健生 注册地址
无锡市新区鸿山街道后宅 注册地址的邮政编码
214145 办公地址
无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 办公地址的邮政编码
214145 公司国际互联网网址
www.cn-yinbang.com 电子信箱
stock@cn-yinbang.com 二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表 姓名
顾一鸣 联系地址
无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号
无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号 电话
0 传真
9 电子信箱
stock@cn-yinbang.com
stock@cn-yinbang.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称
《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点
无锡市新区鸿山街道后宅鸿山路 99 号（公司证券部） 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址
北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12层 签字会计师姓名
陈静、宋宁波 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本年比上年增减
2014年 营业收入（元）
1,564,897,745.37
1,360,709,045.70
1,428,709,345.10 归属于上市公司股东的净利润
7,306,598.02
186,790,317.71
55,622,008.51
（元） 归属于上市公司股东的扣除非
33,437,429.36
191,036,755.66
49,521,933.73
- 经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额
245,670,323.81
284,084,102.10
108,874,512.46
（元） 基本每股收益（元/股）
0.0677 稀释每股收益（元/股）
0.0677 加权平均净资产收益率
本年末比上年末增
2014年末
减 资产总额（元）
2,554,835,607.47
2,447,200,612.92
2,600,487,605.95 归属于上市公司股东的净资产
1,533,908,652.22
1,524,086,437.58
1,727,705,695.15
（元） 六、分季度主要财务指标
单位：元
第四季度 营业收入
359,125,930.13
406,062,169.94
361,041,041.35
438,668,603.95 归属于上市公司股东的净利润
-7,985,514.40
10,322,201.62
8,007,319.82
-3,037,409.02 归属于上市公司股东的扣除非
9,037,711.61
10,227,204.75
9,275,377.99
25,351,544.51
- 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额
-105,800,782.91
-45,240,167.25
-97,387,491.54
2,758,117.89
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
2016年金额
2015 年金额
2014年金额
说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
3,685,174.14
12,800.68 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享
33,444,199.37
13,257,483.39
6,233,266.72 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及
14,569,734.04 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-3,760,739.03
-7,236,958.10
701,902.92 减：所得税影响额
7,194,341.14
1,796,357.49
847,895.54
少数股东权益影响额（税后）
1,976.96 合计
40,744,027.38
4,246,437.95
6,100,074.78
-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
报告期内，公司主要业务并没有发生变更，仍然为铝合金热传输材料和多金属复合材料。公司铝合金热传输材料分为复合和非复合材料，主要应用于汽车行业、家用电器微通道行业、工程机械行业、空冷行业；多金属复合材料当前主要产品为铝钢复合材料和铝不锈钢复合材料，主要应用市场分别为电力行业和家电行业。公司面对的主要下游市场中，电力行业和工程机械行业有着强烈的周期性，在过去几年也的确受宏观周期的影响出现了明显的下滑，而汽车行业和家用电器行业则周期性并不十分明显。此外公司在高铁动车材料和新能源车动力电池材料两个领域取得了重大突破，已经开始批量供应相关产品，为公司未来业务的增长增添了新的动力。
报告期内，公司IPO募投项目已释放产能，公司产能得到了大幅的提高，同时设备能力也得到了极大的提高，公司通过加大国内外市场开发力度，已为新增加的产能提供足够的市场。
鉴于产品技术能力的逐渐提高，经过公司董事会和高层管理人员的充分讨论，公司于2014年决定借助民参军放开的东风进军军用材料领域，并与中国兵器材料科学与研究院、中国船舶重工集团公司第七〇二研究所等科研院所签订了一系列战略合作协议。本报告期内，公司在军用材料领域的开拓取得了进一步的进展，公司已经完成了所有的相关认证，成为正式的军品研发生产企业。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况
重大变化说明 股权资产
未发生重大变化 固定资产
未发生重大变化 无形资产
未发生重大变化 在建工程
在建工程较上年同期减少 70.74%，主要原因是逐步完工转固 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
公司始终坚持研发和精益管理是公司核心竞争力提升的核心。
技术进步是一个公司保持可持续发展的基础。报告期内，全年研发费用投入达到了5,127万元，占公司总收入的3.28%，2016年公司新申报专利39件，其中发明专利39件， 2016年新授权专利19件，其中发明专利10件。在国内外权威期刊上发表论文12篇，起草国家/行业标准6项， 5项科技成果获得了国家、省、市各级的成果鉴定或相关奖项，取得了丰硕的成果。截至本报告期末，公司共拥有专职研发人员91人，其中骨干人员为材料学硕士及以上学历。公司在研发方面的大力投入为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
随着公司资产规模的扩大和设备性能的大幅提升，无论是提高日常运营效率还是新产品、新市场的开拓，都对公司的精细化管理能力提出了越来越高的要求。因此，报告期内公司通过对外引进和内部培养的方式对管理层进行了一系列的调整，希望将国际先进的管理经验同公司的实际情况历史传统有机结合，通过管理挖掘公司的潜力，使公司逐渐发展成具有国际影响力的新材料开发生产企业。随着管理思路的调整，报告期末公司整体管理水平已经出现了很大的提升，我们充分相信管理提升的潜力会在未来几年中持续爆发，使公司的核心竞争力不断提升。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
经营情况讨论与分析 一、
公司主要业务是铝合金复合材料、铝合金非复合材料以及铝基多金属复合材料的研发、生产和销售，主要应用于汽车行业、家用电器微通道行业、工程机械行业、空冷行业。随着汽车市场环境逐步升温，公司对汽车行业深入研读，把握行业发展的动向，结合公司资源，发挥优势，公司 2016 年业绩实现扭亏为盈，全年销售收入 156,490 万元，同比增加 20,419万元，增长 15.01%。归属于母公司所有者的净利润 731 万元，同比增加 19,410 万元，增长 103.91%。
报告期内公司实现扭亏为盈的原因主要有以下几点：
1、产品销售量增长，报告期内公司实现产品销售 108,315 吨，同比增长 21.47%，其中铝合金产品销售 92,742 吨，同比增长 15.32%，多金属复合材料销售 15,573 吨，同比增长 42.61%。销售量的增长使得公司主营业务收入同比增长 15.01%。报告期销售量增长的主要原因是公司新增产能产生贡献，还有就是公司积极开拓市场、执行订单增加；
成材率提高，产品毛利率上升，报告期内公司的产品结构改善明显，公司铝基系列毛利率比上年同期增长 9.23%，铝刚复合系列比上年同期增长 4.37%, 多金属系列比上年同期增长 14.49%。随着公司产能的释放，和产品毛利率的不断增长，我们预计未来几年公司的业绩会有持续的大幅增长；
3. 收到政府补助的企业发展扶持资金，相应增厚利润，报告期内公司实现营业外收入 37,611,146.18 元，比去年同期增长 135.65%。
具体业务回顾和执行情况如下：
1、公司坚持 “以持续创新提升业绩” 的经营战略，在利用既有产能实现稳健发展的前提下继续加速抢占市场份额，加快拓展产品应用新领域，加大研发投入，加强内部管理。
2、报告期内，公司积极整合资源、提高公司经营管理效率，将控股子公司无锡银邦防务科技有限公司转变为全资子公司，银邦防务将成为公司面对军工市场的主要平台，推进公司在军工领域的发展。
3、公司重视研发创新，充分利用多年来积累的技术优势，重点研究和开发具有良好市场前景的新产品。报告期内，公司研发费用总额为 5,127 万元，同比增加 6.32%，共研发各类新产品多种，新产品的成功研发，将进一步丰富公司产品品种，提升公司在行业中的竞争力。
4、报告期内，公司持续强化人力资源管理工作。通过内部挖掘和外部引进完善人才队伍建设机制，在人才激励方面，公司顺利完成实施了第一期员工持股计划，有利于提升公司核心及骨干员工的积极性，提高员工的工作热情和积极性。 二、主营业务分析 1、概述
参见 “经营情况讨论与分析” 中的 “一、概述” 相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED产业链相关业务》的披露要求： 否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否
单位：元
2015 年
同比增减
占营业收入比重
占营业收入比重 营业收入合计
1,564,897,745.37
1,360,709,045.70
15.01% 分行业 有色金属延业
1,537,937,393.25
1,348,753,770.53
14.03% 模具制造业
798,681.37
2,590,887.29
-69.17% 其他业务
26,161,670.75
9,364,387.88
179.37% 分产品 铝基系列
1,436,027,882.25
1,270,673,232.31
13.01% 铝钢复合系列
82,440,180.99
66,532,811.51
23.91% 多金属系列
19,469,330.01
11,547,726.71
68.60% 模具
798,681.37
2,590,887.29
-69.17% 其他业务
26,161,670.75
9,364,387.88
179.37% 分地区 华北地区
230,374,628.56
214,839,901.99
7.23% 华南地区
105,401,040.12
86,198,709.13
22.28% 华东地区
744,033,843.90
668,216,967.26
11.35% 出口
335,506,348.19
290,497,542.19
15.49% 其他
123,420,213.85
91,591,537.25
34.75% 其他业务
26,161,670.75
9,364,387.88
179.37% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否
单位：元
营业收入比上
营业成本比上
毛利率比上年
年同期增减
年同期增减
同期增减
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 分行业 有色金属压延
1,537,937,393.
1,409,775,141.
9.15% 业
65 模具制造业
798,681.37
861,526.42
-22.82% 分产品 铝基系列
1,436,027,882.
1,326,884,716.
91 铝钢复合系列
82,440,180.99
67,949,656.91
4.37% 多金属系列
19,469,330.01
14,940,767.83
14.49% 模具
798,681.37
861,526.42
-22.82% 分地区 华北地区
230,374,628.56
238,790,194.17
30.29% 华南地区
105,401,040.12
98,094,017.63
-10.80% 华东地区
744,033,843.90
666,224,703.22
14.97% 出口
335,506,348.19
300,419,959.50
-10.11% 其他
123,420,213.85
107,107,793.56
-5.82% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
同比增减
108,315,325.961
89,167,627.697
21.47% 有色金属压延业
110,933,786.051
89,559,279.733
23.87%
9,823,581.15
7,205,121.06
36.34%
-22.73% 模具
-28.30%
-100% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
1、 报告期有色金属压延业库存量同比增长36.34%的主要原因是客户订单增加，正常生产备货所致。
2、 报告期模具库存量同比减少100%的主要原因是公司本期销售了上期模具库存。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否
一、 2014年6月 16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为铝钢复合带，合同总金额 14,220
万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的8.93%。合同履行期限：自签署之日起 预计至 2016年底。截止报告期末，执行金额为5,655万元（含税），完工比例为39.77%。
二、 2014年6月 16日，公司收到北京首航艾启威节能技术股份有限公司的订单，合同标的为复合铝带材，合同总金额约15,384
万元人民币，合同不含税金额约占公司最近一期经审计会计年度营业总收入的9.66%。合同履行期限：自签署之日起预计至 2016年底。截止报告期末，执行金额为12,846万元（含税），完工比例为83.50%。 （5）营业成本构成 行业和产品分类
单位： 元
2015 年
占营业成本比
占营业成本比
同比增减
重 有色金属压延
主营业务成本
1,409,775,141.
1,359,722,552.
39 模具制造业
主营业务成本
861,526.42
2,203,491.54
-0.10%
单位：元
2015 年
占营业成本比
占营业成本比
同比增减
重 铝基系列
主营业务成本
1,326,884,716.
1,291,441,515.
20 铝钢复合系列
主营业务成本
67,949,656.91
57,745,939.93
0.49% 多金属系列
主营业务成本
14,940,767.83
10,535,097.26
0.26% 模具
主营业务成本
861,526.42
2,203,491.54
-0.10% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）
359,769,386.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
22.99% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
0.00% 比例 公司前 5 大客户资料
销售额（元）
占年度销售总额比例 1
爱尔铃克铃尔汽车部件（中国）有限公
81,561,077.00
北美法雷奥
75,786,528.52
4.84% 3
基伊埃电力冷却技术（中国）有限公司
73,621,397.75
4.70% 4
美国法雷奥
64,721,389.66
4.14% 5
常州凯尊金属制品有限公司
64,078,993.47
4.09% 合计
359,769,386.40
22.99% 主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）
952,607,281.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
76.88% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
0.00% 额比例 公司前 5 名供应商资料
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例 1
上海超今国际贸易有限公司
567,259,894.86
45.78% 2
01 上海云天金属材料有限公司
151,697,090.19
12.24% 3
江阴富裕铝业有限公司
107,869,470.97
8.71% 4
江苏省电力公司无锡供电公司
66,437,477.98
5.36% 5
无锡华能铝业有限公司
59,343,347.56
4.79% 合计
952,607,281.56
76.88% 主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用 3、费用
单位：元
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
重大变动说明 销售费用
40,471,081.76
40,888,762.06
-1.02% 管理费用
91,710,755.18
85,354,492.91
7.45% 财务费用
26,032,696.92
17,534,357.39
贷款增加导致 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用
公司始终坚持以研发创新作为公司持续发展的源动力，每年投入大量的人力物力进行新产品、新工艺、新技术的研发。2016年，公司研发费用总额为5,127万元。 2016年公司新申报专利39件，其中发明专利39件， 2016年新授权专利19件，其中发明专利10件。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2014年 研发人员数量（人）
90 研发人员数量占比
10.45% 研发投入金额（元）
51,272,945.25
48,222,445.70
55,089,048.23 研发投入占营业收入比例
3.86% 研发支出资本化的金额（元）
0.00 资本化研发支出占研发投入
0.00% 的比例 资本化研发支出占当期净利
0.00% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流
单位：元
同比增减 经营活动现金流入小计
1,052,471,834.56
1,028,131,552.07
2.37% 经营活动现金流出小计
1,298,142,158.37
1,312,215,654.17
-1.07% 经营活动产生的现金流量净
245,670,323.81
284,084,102.10
13.52%
- 额 投资活动现金流入小计
38,126,510.02
330,516,704.51
-88.46% 投资活动现金流出小计
19,556,706.33
147,402,429.86
-86.73% 投资活动产生的现金流量净
18,569,803.69
183,114,274.65
-89.86%
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 额 筹资活动现金流入小计
914,477,713.00
1,064,686,749.59
-14.11% 筹资活动现金流出小计
688,123,787.48
970,303,269.98
-29.08% 筹资活动产生的现金流量净
226,353,925.52
94,383,479.61
139.82% 额 现金及现金等价物净增加额
-808,341.36
-6,585,074.33
87.72% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用
1. 公司投资活动产生的现金流量净额为18,569,803.69元，较上年183,114,274.65元减少89.86%，募投项目逐步完成资金流出减少。
2. 公司筹资活动产生的现金流量净额为226,353,925.52元，较上年94,383,479.61元增加139.82%，主要是银行贷款大于还贷金额导致。
3. 现金及现金等价物净额增加额为-808,341.36元，较上年-6,585,074.33元增加87.72%，主要为银行借款增加，货款收回导致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
公司经营活动产生的现金流量净额超出本年度净利润数额较大，主要原因是存货及应收账款等经营性项目增加，同时应付票据及应付账款随经营支付活动下降。 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
出售公司持有的无锡佳 投资收益
14,500,000.00
域股权投资基金企业（有
限合伙） 93.80%的出资份
额 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末
重大变动说明
比例 货币资金
46,567,771.8
47,276,113.1
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 应收账款
382,190,546.
350,935,704.
48 存货
480,142,088.
401,279,657.
85 长期股权投资
100,532,903.
99,490,769.5
9 固定资产
1,301,954,81
1,263,152,53
4.86 在建工程
20,411,152.5
69,768,914.6
9 短期借款
722,274,783.
515,866,896.
64 长期借款
50,000,000.0
0 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况
抵押资产情况：详见第十一节/七、合并财务报表项目注释/ （19）固定资产/ （25）无形资产/ （45）长期借款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
变动幅度
4,158,000.00
34,169,200.00
-87.83% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用
施，如
cninfo
.com. 刘平
cn；公
称：银
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
业（有
伙）出
公告；
编号：
034 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
净利润 无锡银邦
- 防务科技
9 有限公司
发 飞而康快
3D打印、 速制造科
技有限责
2 任公司
静压 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明
1、控股子公司
无锡银邦防务科技有限公司成立于日，公司持股100%，注册资本1,000万元。经营范围为：从事汽车零部件、工程机械设备、电器设备、新能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；模具设备及配件、机械设备及配件、汽车零部件、工程机械零部件、电器设备、电子产品的 研发、生产、销售；汽摩配件、五金交电、金属材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止 日，无锡银邦精密制造科技有限公司总资产8,071,407.66元，净资产3,927,451.62元。 2016年度实现营业收入3,998,369.36元，营业利润-1,414,285.99元，净利润-1,378,634.99元。
2、参股公司
飞而康快速制造科技有限责任公司成立于日，公司持股45%，注册资本22,000万元。经营范围为：高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截止 日，飞而康快速制造科技有限责任公司总资产127,937,663.4元，净资产107,927,909.3元。 2016年度实现营业收入17,992,163.5元，营业利润
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 -4,736,727.59元，净利润2,315,853.42元。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望
1、公司战略规划和目标
公司战略规划为通过公司的品牌优势，不断完善内生技术创新和外延投资，保持技术优势，提升市场竞争力，努力成为全球一流的材料解决方案提供企业。
2、 2017 年度公司经营计划
2017 年，公司将会坚持以材料科技为根本的基本战略方向， 积极应对多变的市场环境， 加大对于新材料的研发，不断推出引领市场需求的产品。 2017 年计划实现营业总收入 18 亿元。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策。由于2015年度公司出现较大亏损，并且为了满足2016年度 经营资金需求，报告期内未进行利润分配和资本公积金转增股本。
现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
是 分红标准和比例是否明确和清晰：
是 相关的决策程序和机制是否完备：
是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是 是否得到了充分保护： 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
是 透明： 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股）
0 每 10股派息数（元）（含税）
0.00 每 10股转增数（股）
0 分配预案的股本基数（股）
821,920,000 现金分红总额（元）（含税）
0.00 可分配利润（元）
101,229,378.34 现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况 其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为 730.66 万元，截至 2016 年 12月 31 日，公司可供分配利润为 101,229,378.34元，资本公积余额为 571,308,662.20元。由于 2016年度公司现金流 不充裕，为了不影响公司后续持续经营，决定本年度不进行利润分配。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、 2014年： 1、公司以公司总股本373,600,000股为基数，每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派送现金红利
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 16,812,000.00元（含税）； 2、公司以公司总股本373,600,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计转增44,832万股，转增后公司总股本增至82,192万股。
2、 2015年：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为于2015年度公司出现较大亏损，并且为了满足2016年度经营资金需求，决定本年度不进行利润分配。 -186,790,317.71元，截至 日，公司可供分配利润为93,922,780.32元，资本公积余额为571,388,613.16元。由
3、 2016年：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为730.66万元，截至 日，公司可供分配利润为101,229,378.34元，资本公积余额为571,308,662.20元。由于2016年度公司现金流不充裕，为了不影响公司后续持续经营，决定本年度不进行利润分配。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
分红年度合并报
占合并报表中归
现金分红金额（含
表中归属于上市
属于上市公司普
以其他方式现金
以其他方式现金
公司普通股股东
通股股东的净利
分红的金额
分红的比例
润的比率 2016年
7,306,598.02
0.00% 2015 年
-186,790,317.71
0.00% 2014年
16,812,000.00
55,622,008.51
0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未
公司未分配利润的用途和使用计划
提出普通股现金红利分配预案的原因 报告期内公司现金流不充裕，为了不影响公司后续持续经
公司未分配利润将作为 2017 年度经营资金。 营。 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
履行情况 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺
对于发行人在上市前未依法足
正在履行，
额缴纳的任何社会保险或住房
截止本报 首次公开发行或再融
公积金，如果在任何时候有权机
告期末，所 资时所作承诺
关要求发行人补缴，或者对发行
有承诺人
人进行处罚，或者有关人员向发
严格信守
行人追索，沈健生和沈于蓝将全
承诺，未出
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
额承担该部分补缴、被处罚或被
现违反承
追索的支出及费用，且在承担后
诺的情况。
不向发行人追偿，保证发行人不
会因此遭受任何损失。
1、截止本承诺函出具之日，本
人并未以任何方式直接或间接
从事与银邦股份相竞争的业务，
并未拥有从事与银邦股份可能
产生同业竞争企业的任何股份、
股权或在任何竞争企业有任何
权益。 2、本人在作为银邦股份
的控股股东或主要股东，或被法
律法规认定为实际控制人期间，
正在履行，
不会在中国境内或境外，以任何
截止本报
方式直接或间接从事与银邦股
告期末，所
份相竞争的业务，不会直接或间
有承诺人
接对竞争企业进行收购或进行
严格信守
有重大影响（或共同控制）的投
承诺，未出
资，也不会以任何方式为竞争企
现违反承
业提供任何业务上的帮助。 3、
诺的情况
本人承诺，如从任何第三方获得
的任何商业机会与银邦股份经
营的业务有竞争或可能有竞争，
则本人将立即通知银邦股份，并
尽力将该商业机会让予银邦股
份。 4、如因本人违反本承诺函
而给银邦股份造成损失的，本人
同意全额赔偿银邦股份因此遭
受的所有损失。 股权激励承诺
沈健生先生承担公司已终止的
正在履行，
非公开发行产生的相关费用，共
截止本报
现金人民币 330万元（大写：叁
告期末，所
佰叁拾万元）。沈健生先生支付
有承诺人
费用后不以任何理由索回。该承
严格信守 其他对公司中小股东
担为无附义务的承担，公司不承
承诺，未出 所作承诺
担任何义务。
现违反承
诺的情况
公司控
自 2015 年 7 月 7 日起的未来六
已到期，无
个月内不减持所持有的公司股
违反承诺
情形。
沈健生、
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
沈于蓝 承诺是否按时履行
是 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明 未完成履行的具体原
不适用 因及下一步的工作计 划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期 “非标准审计报告” 相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告” 的说 明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 □ 适用 √ 不适用 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称
大华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元）
50 境内会计师事务所审计服务的连续年限
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 境内会计师事务所注册会计师姓名
陈静、宋宁波 是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 √ 适用 □ 不适用
（一）第一期员工持股计划股票购买完毕
报告期内，公司实施了第一期员工持股计划，情况如下：
1、第一期员工持股计划参与人为银邦金属复合材料股份有限公司核心人员及骨干员工共计144人；
2、实施第一期员工持股计划的资金来源为员工自筹；
3、报告期内，第一期员工持股计划完成了股票购买：通过二级市场买入方式共买入银邦股份股票8,006,640股，占公 司总股本0.9741%4、报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用
可获 关联交
市价 飞而康
公告 快速制
编 造科技
号： 有限责
2016- 任公司
021 飞而康
公告 快速制
编 造科技
号： 有限责
2016- 任公司
021 无锡新
公告 区瞻桥
编 农业专
号： 业合作
2016- 社
021 合计
-- 大额销货退回的详细情况
不适用
公司于2016年4月 22 日召开的第二届董事会第 14次会议审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易预计的议案》， 2016年度向飞而康采购的关联交易额度为： 500万 按类别对本期将发生的日常关联
元。报告期内，实际发生关联交易金额为 56.57 万元，在关联交易获批额度范围内； 交易进行总金额预计的，在报告期
2016年度销售给飞而康的关联交易额度为： 300万元。报告期内，实际发生关联交 内的实际履行情况（如有）
易金额为 64.77 万元，在关联交易获批额度范围内； 2016年度向无锡新区瞻桥农业
专业合作社采购的关联交易额度为： 200万元。报告期内，实际发生关联交易金额
为 39.42万元，在关联交易获批额度范围内。 交易价格与市场参考价格差异较
不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）年度精准扶贫概要 无 （2）上市公司年度精准扶贫工作情况 无 （3）后续精准扶贫计划 无 2、履行其他社会责任的情况
年度，公司继续坚持在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应 商、客户，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进公司本身与社会的协调、和谐发展，积极履行社会责任。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十八、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 一、董事会、监事会、高管变动情况
1、第二届董事会成员 非独立董事 ：沈健生、张稷、孙向东、金宏伟 独立董事:杨松才、张陆洋、祝祥军
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 日董事秦芳辞职，补选金宏伟为公司董事。
2、第二届监事会成员 非职工代表监事：孙荣州、赵静 职工代表监事：王建华
3、现任高级管理人员 总经理：沈健生；总经理：金宏伟；董事会秘书、副总经理：张稷；财务总监：王洁 二、控股股东减持股份及新增5%以上股东情况
1、公司控股股东沈于蓝于2016年5月 16日发布减持计划，计划通过集中竞价或大宗交易、协议转让的方式在日-2016
年12月6日期间减持其持有的公司股份合计不超过8,000万股。具体减持情况如下： 1、沈于蓝以协议转让方式将其所持有的公司50,000,000股（占公司总股本的6.08%）无限售条件流通股转让给单宇。 日，沈于蓝协议转让给单宇5,000万股股份已完成过户登记手续。 2、沈于蓝于日、 2016年8月 10日二个交易日内合计减持公司无限售条件流通股1,500万股，占公司总股本的 1.82%。减持均价7.5元。
截止 日，沈于蓝共持有公司股份 283,040,000
股，占公司总股本的 34.44%。 三、大股东质押情况
1、控股股东质押情况： 1、截至 日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000
股，占公司总股本的 34.44%，其中已累计质押股份222,150,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的78.496%，占公司股份总数的 27.03%。 2、截至 日，沈健生先生共持有公司股份 147,197,621
股，占公司总股本 的 17.91%，其中已累计质押股份123,774,401股，占沈健生先生持有公司股份总数的 84.09%，占公司股份总数的 15.06%。
2、持股5%以上股东质押情况： 1、截至 日，单宇先生共持有公司股份67,172,605股，占公司总股本的8.17%，其中已累计质押股份65,000,000股，占单宇先生持有公司股份总数的 96.77%，占公司股份总数的 7.91%。 四、第一期员工持股计划
公司第一期员工持股计划通过长江资管银邦股份1号定向资产管理计划通过二级市场购买公司股票，本员工持股计划参与人员144人，实际认购金额为60,000,000元，资金来源为其合法薪酬、自筹资金等，认购股数为8,006,640股，占报告期末公司总股本的0.97%。报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况。 五、收购控股子公司
经友好协商，安学辉先生无偿（零元）将持有的银邦精密5%的股权转让给公司。转让完成后，银邦精密成为公司的全资子公司并更名为无锡银邦防务科技有限公司。具体情况见公司于日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于收购控股子公司股权及变更子公司名称等事项的公告》（公告编号： ）。 十九、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用
经友好协商，安学辉先生无偿（零元）将持有的银邦精密5%的股权转让给公司。转让完成后，银邦精密成为公司的全资子公司并更名为无锡银邦防务科技有限公司。具体情况见公司于日于中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于收购控股子公司股权及变更子公司名称等事项的公告》（公告编号： ）。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
转股 一、有限售条件股份
13.86%
6,543 3、其他内资持股
13.86%
境外自然人持股
13.86%
6,543 二、无限售条件股份
86.14%
3,457 1、人民币普通股
86.14%
3,457 三、股份总数
100.00
% 股份变动的原因□ 适用 √ 不适用股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决
年度报告披露
年度报告披露
权恢复的优先
日前上一月末 报告期末普通
日前上一月末
股股东总数
表决权恢复的
0 股股东总数
普通股股东总
（如有）（参见
优先股股东总
数（如有）（参
见注 9）
持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况
质押或冻结情况
限售条
份数量 沈于蓝
境内自然人
222,150,000 沈健生
境内自然人
123,774,401
405 单宇
境内自然人
65,000,000
605 天安财产保险
17,442, 股份有限公司
338 －保赢 1 号 郭雨霏
境内自然人
8,500,0
00 银邦金属复合
8,006,6
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 材料股份有限
40 公司－第一期 员工持股计划 交通银行股份 有限公司－浦 银安盛增长动
7,659,8 力灵活配置混
73 合型证券投资 基金 周建林
境内自然人
7,343,6
58 中国建设银行 股份有限公司 －易方达创新
7,246,5 驱动灵活配置
22 混合型证券投 资基金 中国工商银行 －浦银安盛价
7,057,6 值成长混合型
72 证券投资基金 战略投资者或一般法人因配售新
无 股成为前 10名股东的情况（如有） （参见注 4） 上述股东关联关系或一致行动的
前十名股东中，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人。除 说明
上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称
数量 沈于蓝
283,040,000
人民币普通股
283,040,000 单宇
67,172,605
人民币普通股
67,172,605 沈健生
36,799,405
人民币普通股
36,799,405 天安财产保险股份有限公司－保
17,442,338
人民币普通股
17,442,338 赢 1 号 郭雨霏
人民币普通股
8,500,000 银邦金属复合材料股份有限公司
人民币普通股
8,006,640 －第一期员工持股计划 交通银行股份有限公司－浦银安
人民币普通股
7,659,873 盛增长动力灵活配置混合型证券
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 投资基金 周建林
人民币普通股
7,343,658 中国建设银行股份有限公司－易 方达创新驱动灵活配置混合型证
人民币普通股
7,246,522 券投资基金 中国工商银行－浦银安盛价值成
人民币普通股
7,057,672 长混合型证券投资基金 前 10名无限售流通股股东之间，
前十名股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一致行动人； 以及前 10名无限售流通股股东和
前十名无限售条件股东之间，沈健生与沈于蓝系父子关系，沈健生与沈于蓝属于一 前 10名股东之间关联关系或一致
致行动人。除上述情况外，公司上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否 行动的说明
属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明
（如有）（参见注 5） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
控股股东姓名
是否取得其他国家或地区居留权 沈健生
否 沈于蓝
沈健生、沈于蓝二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东、实际控制人。 主要职业及职务
最近 5 年内的职业及职务： 沈健生：担任公司董事长。沈于蓝：担任飞而康
董事长。 报告期内控股和参股的其他境内外上市
无 公司的股权情况 控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名
是否取得其他国家或地区居留权 沈健生
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 沈于蓝
沈健生、沈于蓝二人为一致行动人，共同作为公司的控股股东、实际控制人。 主要职业及职务
最近 5 年内的职业及职务：沈健生：担任公司董事长。沈于蓝：担任飞而康
董事长。 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况
无 实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动
期末持
（股）
（股）
147,19 沈健生
2,266,0 金宏伟
董事、
1,833,1 张稷
2017 年 孙向东
日 杨松才
2017 年
2017 年 张陆洋
2017 年 祝祥军
2017 年 孙荣州
2017 年 王建华
日 赵静
02月 18
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
147,40 王洁
323,40 秦芳
387,20 邹鸣
日 合计
152,15
4,791 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用
担任的职务
原因 秦芳
2016年 10月
个人原因
28 日 邹鸣
2016年 01 月
个人原因
01 日 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1、董事
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，具体如下：
1、沈健生先生：公司董事长，中国籍， 1963年6月生，大专学历，中共党员。 1987年2月至1990年9月，任无锡县后宅镇团委副书记兼占桥村团支部书记； 1990年9月至1992年9月，任无锡县后宅镇党委宣传干事； 1992年9月至1998年8月，任职于无锡县铝材铝箔厂，历任副厂长、厂长； 1998年8月至2010年11月，历任乡企管站副站长、银邦有限董事长兼总经理；2010年12月至今，任公司董事长，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。
2、金宏伟先生：公司总经理，中国籍, 1969年生， 1991
年毕业于解放军南京国际关系学院， 1996年获American International
College MBA学位， 2005年获清华大学经济管理学院EMBA学位。 1997年1月至2000年3月任职于德尔福汽车系统北京代表处，任客户经理； 2000年3月至2001年6月任职于德尔福汽车系统（中国）投资有限公司，任市场经理； 2001年6月至2006年6月任职于萨帕铝热传输（上海）有限公司，任副总经理； 2008年10月至2009年5月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任总经理； 2009年6月至2014年7月任职于北京壹捷宏图汽车服务有限公司，任董事； 日任公司总经理，本届任期从日至2017年2月 18日。
3、张稷先生：公司董事，中国籍， 1982年2月生，经济学硕士， 2007年7月毕业于复旦大学。 2007年4月至2007年10月 任职于美国牛津投资集团上海代表处，任项目经理； 2007年10月至2009年3月任职于无锡市投资促进中心，任项目经理； 2009 年3月至2010年11月，任银邦有限副总经理； 2010年12月至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书，本届任期从2014年2 月 18日至2017年2月 18日。
4、孙向东先生：公司董事，中国籍， 1967年11月生，本科学历。 1989年8月至2009年4月任职渤海铝业有限公司，历任设备技术工程师、设备维修主任、设备部机械科科长、设备部副部长； 2005年10月至2009年5月任美铝渤海铝业有限公司扩建项目工程经理； 2009年5月至2013年3月任职美铝渤海铝业有限公司，历任项目经理、专家； 2013年4月至今，任公司工程设备总监； 2014年2月 18日任公司董事，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
5、杨松才先生：公司独立董事，中国籍，
1962年3月生，法学博士，广州大学法学研究员（教授），律师，美国斯坦福大学法学院、英国卡迪夫大学访问学者； 2011年4月至今，任公司独立董事，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。6、张陆洋先生：公司独立董事，中国籍， 1957年11月生，材料工程工学学士、工学硕士，管理工程工学硕士、工学博士，金融学博士后、应用经济学博士后，复旦大学国际金融系教授。成都市人民政府特聘顾问，国家博士后基金特别资助项目评审专家委员，上海创业中心特聘导师；现任上海复旦复华科技股份有限公司董事； 2014年2月 18日任公司独立董事，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。
7、祝祥军先生：公司独立董事，中国籍， 1969年10月生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任无锡苏南日用工业品 (集团)公司统计、会计、
总账会计，江苏公证天业会计师事务所项目经理、高级经理, 江苏阳光集团有限公司总经理助理；现任江苏鑫通光电科技有限公司副总经理、财务总监，福建鑫腾光电科技有限公司董事长；兼任无锡雪浪环境科技股份有限公司、无锡化工装备股份有限公司独立董事、上能电气股份有限公司独立董事、无锡蠡湖增压技术股份有限公司独立董事； 2015年9月 14日任公司独立董事，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。
2、监事
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，具体如下：
1、孙荣州先生：公司监事会主席，中国籍， 1965年10月生，高级会计师。 1984年毕业于江苏省冶金经济管理学校； 1984年至1993年，任职于无锡市冶金工业供销公司，期间于1987年取得中央电大经济管理专业文凭； 1993年至今，任职于无锡德尔投资集团有限公司，任财务部总经理， 2007年任总会计师； 2010年12月至今，任公司监事会主席，本届任期从日至2017年2月 18日。
2、王建华先生：公司职工代表监事，中国籍， 1963年9月生，大专学历。 2006年1月至2010年11月任无锡银邦铝业有限公司技术部部长、实验室主任、办公室主任、工会主席； 2010年12月至今，任公司总经理秘书、技术中心副主任、工会主席；2014年2月 18日任公司监事，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。
3、赵静女士：公司监事，中国籍， 1988年12月生， 2010年7月毕业于南京审计学院金审学院，本科学历，获学士学位。2010年8月至2011年3月，任无锡翌晨石英有限公司财务部会计； 2011年3月至2013年3月，任银邦金属复合材料股份有限公司财务部会计； 2013年3月至今任公司财务部副部长； 日任公司监事，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。3、高级管理人员
1、金宏伟先生：公司总经理，详见董事简历。
2、张稷先生，公司副总经理、董事会秘书，详见董事简历。
3、王洁女士：公司财务总监，中国籍， 1972年12月生，本科学历。 1997年6月至1998年8月，任职于锡山市铝材铝箔厂；1998年8月至2010年11月，任无锡银邦铝业有限公司财务部部长； 2013年10月获得高级经济师资格； 2010年12月至今，任公司财务总监，本届任期从2014年2月 18日至2017年2月 18日。 在股东单位任职情况 □ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓
任期起始日
在其他单位是否
其他单位名称
任期终止日期
领取报酬津贴
职务 杨松才
员（教授） 张陆洋
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 祝祥军
江苏鑫通光电科技有限公司
是 祝祥军
福建鑫腾光电科技有限公司
否 祝祥军
无锡化工装备股份有限公司
是 祝祥军
上能电气股份有限公司
是 祝祥军
无锡雪浪环境科技股份有限公司
是 祝祥军
无锡蠡湖增压技术股份有限公司
是 张稷
飞而康快速制造科技有限责任公司
2015年08月
2018年 08 月
30 日 王洁
飞而康快速制造科技有限责任公司
2015年08月
2018年 08 月
30 日 在其他单位 任职情况的
无 说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、公司高管、董事人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会根据高管人员上年度的工作情况提出建议，如无变动，则按原标准发放，如有变动则需提交董事会、股东会审议通过后，按变动后标准发放；监事津贴由监事会提议，经股东会审议通过后实施。
2、经公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》； 2014年年度股东大会审议通过《关于发放董事长津贴的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于调整监事津贴的议案》。报告期，公司董事、监事、高管人员的薪酬按上述方案中的标准发放 。
3、 2016年，公司董监高薪酬按照标准执行，实际支付报酬253.6万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的
是否在公司关
税前报酬总额
联方获取报酬 沈健生
否 金宏伟
董事、总经理
董事、副总经 张稷
理、董事会秘
书 孙向东
董事、工程设
备总监 杨松才
否 张陆洋
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 祝祥军
否 孙荣州
监事会主席
否 王建华
否 赵静
否 王洁
否 邹鸣
否 秦芳
是 合计
-- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人）
789 主要子公司在职员工的数量（人）
109 在职员工的数量合计（人）
898 当期领取薪酬员工总人数（人）
898 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
专业构成
专业构成类别
专业构成人数（人） 生产人员
655 销售人员
17 技术人员
165 财务人员
9 行政人员
52 合计
教育程度 教育程度类别
数量（人） 博士
4 硕士
26 本科
108 大专及以下
760 合计
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 2、薪酬政策
公司的薪酬政策是根据员工的岗位、职责、经验以及工作表现给予公平的工资待遇，秉承公平、公正、公开，同时体现能者多劳、多劳多得的原则。 薪酬结构由基本工资、岗位津贴、绩效奖金、各类补贴、保密费及需扣除的各类税费构成。 3、 培训计划
一、培训计划
1、 2016 年培训计划涉及以下几个方面：
（1）、按照性质分为：技术培训、质量培训、电气培训、设备培训、物流培训、行政培训、安环培训；
（2）、按照类别分为：作业指导书类、制度类、应急演练、技能上岗、客户特殊要求、新入职等；
（3）、按照特性分为：计划性培训、临时需求培训，内部培训、外部培训；
二、培训实施
1、 2016 年培训计划实施完成情况如下： 培训类型
累计完成率
（按个数）
（按场次）
（按个数） 安环培训
98.15% 电气培训
100.00% 技术培训
98.11% 设备培训
100.00% 物流培训
100.00% APS 培训
100.00% 行政培训
100.00% 质量培训
94.19%
98.36%
其中：
（1）、外部通用类培训：
30 个，多次组织了大型培训，例如：《五大工具培训》、《PDCA 培训》、《高效能人士的 7 个习惯》、《力学性能》、《金相检验》、《光谱分析》、《设备点检、预防性维修保养与 TPM 管理实务》、《西门子 PLC 应用及高级电气工程师岗位资格认证班》、《供应链管理的组织与领导力》、《建（构）筑物消防员（初级）》等。
（2）、特种设备类、特殊岗位类培训：
A、外部：新训 34 个、复训 42 个，涵盖：叉车工、行车工、电焊工、电工、安全管理员、电工进网证等。
B、内部：特殊岗位上岗培训 31 次，涉及 250 人。
（3）、大学生实习培训项目：
8 月 22 日至 9 月 2 日，北京理工大学材料学师生 85 人来我公司实习，开启了校企应届大学生的实习合作的先河，内容涉及：工艺、质量、研发、设备、电气、试验检测等各方面的实习，车间现场实地参观，专人指导，答疑答惑，实习最后组织了实习经验交流会，总结了此次实习成功经验。
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文
公司治理 一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，建立健全公司内部管理和控制制度。公司本着对投资者高度负责的精神，诚信经营并规范运作，切实履行上市公司义务，促进公司健康发展。截至报告期末，公司治理结构的实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。
（一）股东与股东大会
公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种方式和途径，扩大股东参与股东大会的比例，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，同时对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，充分行使自己的权利。同时，公司邀请律师现场见证股东大会并出具了法律意见书，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。
（二）公司与控股股东
公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，依法行使其权利并承担相应的义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东占用公司资金及公司为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）董事与董事会
公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会会议和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉有关法律法规。
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会。专门委员会严格按照有关法律法规及各专门委员会议事规则等制度履行其职责，为董事会的科学决策提供了有益的补充。
（四）监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履职的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司的董事、监事和高级管理人员进行绩效评价。公司制订的《薪酬与考核委员会工作细则》，进一步完善了董事、监事、高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，将工作绩效与其收入直接挂钩。董事、监事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
（六）信息披露与透明度
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等文件的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。同时，明确董事会秘书办公室是负责公司信息披露工作的专门机构，负责信息披露日常事务，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（七）相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，重视公司的社会责任，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
银邦金属复合材料股份有限公司 2016年年度报告全文 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东、实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
投资者参与比例
披露索引
巨潮资讯网
www.cninfo.com.c 2016年第一次临
2016年 02月 05
2016年 02月 05
n；公告名称： 2016 时股东大会
临时股东大会
年第一次临时股
东大会决议公告；
公告编号：
巨潮资讯网
www.cninfo.com.c 2016年第二次临
2016年 03 月 23
2016年 03 月 23
n；公告名称： 2016 时股东大会
临时股东大会
年第二次临时股
东大会决议公告；
公告编号：
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www.cninfo.com.c 2015 年年度股东
年度股东大会
2016年 05 月 18
2016年 05 月 18
n；公告名称： 2016 大会
年年度股东大会
决议公告；
编号：
巨潮资讯网 2016年第三次临
2016年 11 月 21
2016年 11 月 21
www.cninfo.com.c 时股东大会
临时股东大会
n；公告名称： 2016
年第三次临时股
东大会决议公告；
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公告编号：
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况
本报告期应参
以通讯方式参
是否连续两次
独立董事姓名
加董事会次数
现场出席次数
委托出席次数
未亲自参加会
议 杨松才
否 张陆洋
否 祝祥军
否 独立董事列席股东大会次数
2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事根据《公司法》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和生产经营决策等方面提出了专业性建议，公司结合自身实际情况予以采纳。报告期内，独立董事对控股股东及其关联方非经营性资金占用情况、利润分配预案、聘任董事、聘请年报审计机构等事项出具了独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。并依据《公司法》和《公司章程》等相关规定制定了各委员会相关实施细则。专门委员会的设立完善公司的治理结构，更有效地保护投资者的利益，并进一步加强董事会对公司经营、运作的监督和指导，在公司战略规划研究与制订，公司内部控制及风险防范，董事、监事、高管人员选聘任用、高管绩效激励与考核等方面发挥了积极作用。
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1、董事会提名委员会召开会议一次，对董事候选人进行资格审查并提交董事会审议。
2、董事会审计委员会召开会议四次，确定总体审计计划、审核公司财务信息、监督公司的内部审计制度及其实施、对外部审计机构的工作进行评价、对审计部出具的工作报告进行审议，与年度审计工作与审计机构进行沟通。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况
根据《公司法》、公司《高级管理人员薪酬与考核制度》的有关规定，结合公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议， 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于调整高级管理人员薪酬的议案。薪酬与考核委员会负责监督薪酬制度的执行情况，并审查高级管理人员的年度履职情况。公司建立了与现代企业制度相适应的激励约束机制，积极调动高级管理人员的积极性、主动性和创造性。报告期内，公司高级管理人员积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行职责。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期
2017 年 04月 25 日 内部控制评价报告全文披露索引
详见公司于 2017 年4月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016
年度内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00% 并财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00% 并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
非财务报告
财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公
非财务报告缺陷认定主要以缺陷发
司董事、监事和高级管理人员的舞弊行
生的可能性大小、对业务流程有效性 定性标准
为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）
的影响程度做出判断。以下迹象通常
注册会计师发现的却未被公司内部控制
表明非财务报告内部控制可能存在
识别的当期财务报告中的重大错报；（4）
重大缺陷： (1)内部控制评价的结果特
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审计委员会和审计部门对公司的对外财
别是重大或重要缺陷未得到整改； (2)
务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要业务缺乏制度控制或制度系统
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未
性失效。(3)严重违规并被处以重罚或
依照公认会计准则选择和应用会计政
承担刑事责任。(4)负面消息在全国各
策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
地流传，对企业声誉造
