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泛亚”合伙人大写真 冰与火的交织 在清理整顿中前行
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“泛亚”合伙人大写真作者：孙斌&&&0:00:00&&来源：原创&&浏览：306　　日,昆明市政府通报：昆明泛亚交易所股份有限公司（下称“泛亚”）涉嫌犯罪，已由公安机关立案侦查。据
日报记者多方了解，泛亚是以涉嫌非法吸收公众存款罪立案的。&&&&&&&&&&&&&&　　日，泛亚交易客户端不能登录；同日，单九良的泛融网也无法登录。投资者共计480亿元的血汗钱，就这样眼睁睁遁于无形。&&&&&&&　　“庞氏骗局”现形，投资者和业内外人士不断通过各种途径表达他们的诉求，希望期货日报扒一扒泛亚合伙人有什么三头六臂？记者费尽周折调查，绘出这份泛亚合伙人大写真。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　左手倒右手，&&&&&&&　　虹吸资金成大鳄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　给泛亚合伙人写真，浓墨重彩的，无疑首推泛亚一、二号人物——51岁的单九良和其38岁的妻子张子诺（真实名字叫张鹏）。&&&&&&&　　纵横捭阖，夫妻构筑大宗帝国版图&&&&&&&　　单九良，山西太原人，1964年5月出生，持中国社会科学院硕士学位，山西省天津商会会长，历任大华期货董事长、天津渤海商品交易所总经理、香港主板上市公司董事会主席等职务。有着20年期现货经验的他，绝对是中国交易市场翻花搅浪的“大鳄”。&&&&&&&　　张鹏，湖南宁乡县人。1995年考入中国人民大学新闻学院，持该大学硕士学位。日，经夫君单九良提议，她先后成为泛亚副总裁、董事。&&&&&&&　　记者数月来在各地调查发现，纵横捭阖的单九良和“长袖善舞”的张鹏夫妇，轻而易举地构建了大宗商品交易市场（包括融资平台）帝国和商业帝国。以下是他们夫妇控制、投资、持股、管理的公司不完全名单：&&&&&&&　　1.·泛亚·法定代表人/董事长/总裁单九良。&&&&&&&　　2.·泛融(深圳)
股份有限公司·总经理/董事长单九良。&&&&&&&　　3.·厦门盛富泛亚投资合伙企业·股东为张鹏、单九良。&&&&&&&　　4.·厦门泛亚商品交易中心股份有限公司·董事长单九良、总经理张鹏。&&&&&&&　　5.·厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司·（同上）。&&&&&&&　　6.·厦门盛福明德商务服务有限公司·法定代表人/执行董事/总经理单九良。&&&&&&&　　7.·上海泛亚金融
有限公司·董事长/总经理单九良。&&&&&&&　　8.·上海盛富泛亚
有限公司·一人公司，实际控制人为单九良。&&&&&&&　　9.·上海盛富投资管理有限公司/盛富泛亚集团有限公司·董事长单九良。&&&&&&&　　10.·上海考尔
电子交易有限公司·董事长单九良。&&&&&&&　　11.·天津考尔煤炭交易市场有限公司·董事长单九良。&&&&&&&　　12.·天津考尔
管理服务有限公司·董事长单九良。由山西华纳投资管理有限公司、上海考尔煤炭电子交易有限公司投资设立。&&&&&&&　　13.·天津华纳股份投资基金管理有限公司·由天津考尔供应链管理服务有限公司投资设立。&&&&&&&　　14.·天津泛亚供应链管理服务有限公司·董事长/经理单九良。&&&&&&&　　15.·天津盛富商业保理有限公司·由天津泛亚供应链管理服务有限公司/盛富泛亚集团有限公司投资成立，原法人代表单九良，2015年3月法人代表变更为单九良哥哥单冶良（美籍）。单九良为实际控制人。&&&&&&&　　16.·宁波盛富泛亚一号投资管理合伙企业·最初由天津盛富商业保理有限公司和山西华纳投资有限公司投资成立。然后再变更为天津兴茂升贸易有限公司、山西君豪投资咨询有限责任公司、天津泛亚供应链管理服务有限公司、天津盛富商业保理有限公司、山西华纳投资有限公司及白某、封某。&&&&&&&　　17.·宁波盛富泛亚二号投资管理合伙企业·最初两家投资企业同上。后变更为天津盛富商业保理有限公司、山西华纳投资有限公司及白某、封某。&&&&&&&　　18.·宁波盛富泛亚三号投资管理合伙企业·投资企业同上，
变更为刘某、梅某、孙某。&&&&&&&　　19.·香港意马国际·单九良任董事会主席兼执行董事，张鹏任执行董事。&&&&&&&　　20.·江西省煤炭交易中心有限公司·单九良为董事。&&&&&&&　　21.·北京新诺怡通投资管理有限公司·实际控制人单九良。&&&&&&&　　22.·大连财新投资咨询有限公司·同上。&&&&&&&　　23.·无锡亿正软件科技有限公司·第一大股东张鹏，第二大股东为泛亚。董事长为单九良。&&&&&&&　　24.·昆明小微企业金融交易服务有限公司·由泛亚及云南融福科技有限公司共同投资。&&&&&&&　　25.·山西怡和担保有限公司·股东张鹏、李文康。&&&&&&&　　26.·山西华纳投资有限公司·最初由山西怡和担保有限公司投资。日被太原市工商局小店分局列入经营异常名录。&&&&&&&　　27.·山西大宗贸易有限公司·第一大股东为单九良。&&&&&&&　　28.·重庆美校实业有限公司·法定代表人/董事长/总经理单九良。&&&&&&&　　29.·太原市怡通商贸发展有限公司·法定代表人/执行董事/总经理单九良。已吊销营业执照。&&&&&&&　　30.·龙岩泛亚特优矿产品交易中心有限公司·法定代表人/董事长单九良。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　侵吞大家资金变私有&&&&&&&　　单九良、张鹏夫妇大宗商品帝国版图阵容如此庞大，他们是如何从中捞钱、洗钱、骗钱的？由于版面所限，这里仅列举自己人坑自己人的一个例子。&&&&&&&　　泛亚涉嫌犯罪被公安机关立案。日，港股上市公司意马国际发布公告称，董事会已罢免董事会主席单九良职务，非执行董事梁伯韬取而代之。&&&&&&&　　潮水退去，方知谁在祼泳。&&&&&&&　　意马国际蓦然发现，单九良夫妇用纸包着的“火”，“蹭”地一声冒出了“烟”，呛得没有思想准备的股东们叫苦不迭。&&&&&&&　　意马国际秘书郑嘉恩女士披露公司“内幕消息”说：分别由单九良及张鹏间接持有35%及51.83%股权的公司——厦门两岸金融资产交易中心股份有限公司（出租方，下称厦金所）与厦门盛福（承租方），于日订立租赁协议。协议文本于10月14日首次向出席董事提供。根据协议，厦金所将一项1400平方米的物业租予厦门盛福两年，每年租金为人民币268.8万元。在签下租赁协议的第10天，厦门盛福便急不可待地向厦金所预支两年租金600万元及按金（相当于）62.4万元。&&&&&&&　　这钱付得合理不合理呢？让我们看看意马国际晒出的明细账：租金为月租每平方米98元，每月物业费每平方米20元，每月公共设施维修成本2元，厦金所每月还要收取“管理费”每平方米40元。&&&&&&&　　出席会议的董事包括全体独立非执行董事认为，此租赁协议条款并不公平合理，租赁协议中的交易并非按正常商业条款进行，且不符合意马国际或其整体股东利益。董事会作出决议撤回该协议。然而，这并非易事。&&&&&&&　　去年10月中旬的会议上，单九良同意采取措施撤回协议，然而任凭意马国际一再催促，单九良就是不理这个茬。原因为何？厦金所由单九良、张鹏间接持股86.83%。左手倒右手，662.4万元几乎都进了他们的腰包。&&&&&&&　　日，意马国际的董事们得悉一笔1000万港元的六个月贷款在单九良的指示下，于当年8月6日由全资附属公司一名独立第三方发出。董事会上，与会人员要求单九良尽快提供贷款协议文本及借款方详细资料，可意马国际多次索要，单九良就是不予理睬。&&&&&&&　　意马国际越查越闹心，与单九良联系不上，就与单九良非意马国际也非意马国际附属公司的私人助理多方协商，也未能取得厦门盛福于内地一家银行自2015年9月及以后的月结单。意马国际估计，厦门盛福在该银行账户应有人民币6500万元，而单九良作为法定代表人，是该公司银行账户唯一的授权签署人！&&&&&&&　　意马国际类似这样的公司银行账户唯一授权签署人为单九良的，并非一家。意马国际公告称，除厦门盛福存放于厦门
园支行的7100万元人民币外，其他于香港银行的账户授权签署人已更换，并正着手更换附属公司于香港银行的账户签署人。&&&&&&&　　上述7100万元存款，占意马国际去年6月底止总资产约9.7%。加上东窗事发得早，意马国际可谓不幸中之大幸。&&&&&&&　　意马国际共有两个执行董事，一个是单九良,玩失联了。意马国际呼叫另一个执行董事张鹏与会，这位单夫人也“因病”不能前往香港。股东们就让大管家、非执行董事温笛（泛亚财务总监）来港“说清楚”，风口上的温笛连个照面都不打，寄个连日期都懒得写的辞职信，“大隐隐于市”了。&&&&&&&　　意马国际及其所属全资子公司到底有多少钱被单九良左手倒右手倒走了，看来短期内这个方程式难解。&&&&&&&　　财富暴增，绝对支配权是秘诀&&&&&&&　　单九良支配公司金额的权限有多大？一份泛亚临时股东大会决议显示，对单项金额不超过2亿元的关联交易，经董事长审批同意可订立、签署和批准有关项目的合同、支付相关的款项。&&&&&&&　　挥挥笔，2亿元不受制约就出去了，有了这样的权力，单氏夫妇的财富在极短的时间内增长得不可思议。&&&&&&&　　2014年公司
显示，意马国际港股股本为99.69亿港元。短短4个月，单九良和张鹏就持股，占总数的57.48%!&&&&&&&　　张鹏、单九良两人2014年8月以零元注册了厦门盛富泛亚投资合伙企业。年报显示营业总收入为零元，结果账上“凭空”出现5.7076亿元。&&&&&&&　　无锡亿正软件科技有限公司第一大股东为张鹏，第二大股东为泛亚。泛亚内部一份《关联交易情况》资料记载着这样的金钱输送秘密，以各种技术合同为名，泛亚为其输送上千万元。&&&&&&&　　从以上不难看出，单九良夫妇就是通过复杂的公司设立和股权配置，左手倒右手，就把大把的钱“合法”收入囊中。&&&&&&&　　连自己人的钱都洗劫、连透明的上市公司的钱都“摸”，单九良们对泛亚广大投资者在泛亚和泛融网无人监管的480多亿元资金，焉能放过？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　泛亚班底，&&&&&&&　　儒林天才演绎“完美”劫案&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　2012年12月，泛亚发起设立人和股权改为：上海盛富投资管理有限公司（实际控制人单九良）持股34%、王清民持股30%、郭枫持股29%、谢元祺持股6%、王飚持股1%。自此，泛亚业务狂飙突进。&&&&&&&　　王清民：被架空罢黜的董事长&&&&&&&　　说起泛亚，王清民是个绕不过去的人物。&&&&&&&　　王清民，昆明市五华区居民，1969年3月出生，博士，他还任昆明航空有限公司、昆明小微企业金融交易服务有限公司董事长。是他把单九良引进昆明，建立泛亚。至今，国家工商部门公示的泛亚信息，王清民还是法定代表人、董事长，而期货日报几个月来的报道一直称单九良为泛亚法定代表人、董事长、总裁，人们不断质疑：期货日报有没有搞错？&&&&&&&　　一份王清民与媒体记者的谈话录音，为我们打开了疑团。王清民说，由于他对交易平台不熟悉，单九良一开始就把他架空了。2013年后他再未见过单九良，单九良等人所做的事他毫不知情。由于泛亚一直没有通过部际联席会验收，工商登记没能变更，这就是人们看到的他还是泛亚法定代表人、董事长的缘故。&&&&&&&　　温笛：大管家“金蝉脱壳”？&&&&&&&　　说起泛亚和泛融网交易平台客户的480多亿元资金、意马国际等公司账上的钱，有多少是通过看不见的手被腾挪转移的，泛亚经营中涉嫌犯罪的钱是通过什么路径走的？这逃不过财务总监温笛的眼睛。&&&&&&&　　单九良花重金（记者掌握的数字是，温笛的薪酬仅次于单九良）请这位大管家，显然是要他明白“吃人家的嘴软，拿人家的手短”,你得守口如瓶。&&&&&&&　　温笛，满族，1977年4月出生，居住于北京朝阳区，1995年考入中国人民大学会计系专业，2010年就读于北京大学光华管理学院工商管理专业，获得硕士学位。1999年8月—2004年1月，任
国际事业有限公司财务主办；2004年—2008年2月，任日本实华株式会社财务经理；2008年3月—2011年5月，任中国石化物资
部、国际事业重庆有限公司财务主要负责人。2013年7月，单九良提议温笛任泛亚财务总监。日，任意马国际非执行董事。&&&&&&&　　泛亚大事不妙，意马国际查账查得紧，这位账房先生三十六计走为上。2015年7月，温笛辞去泛亚财务总监，10月27日，意马国际收到温笛快递送达的辞职函。他如同蒸发掉一样。&&&&&&&　　温笛，难道金蝉脱壳不成？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　王飚：三号人物撤手泛亚？&&&&&&&　　泛亚三号人物王飚，1969年8月生，中共党员，户籍所在地北京丰台区。&&&&&&&　　1988年9月—1993年7月，就读于清华大学信号检测与处理专业；1993年9月—1996年5月，攻读中国空间技术研究院
专业硕士学位；1998年9月—2002年6月，攻读清华大学工商管理专业硕士学位。1996年—1999年，任
金穗高技术有限公司开发工程师、软件部经理。1999年—2005年，就职于中国网络通信有限公司，历任高级经理、分公司副总经理、事业部总经理等职务。2005年—2008年，创建北京第三网络科技有限公司，从事电信增产增值业务，历任副总经理、总经理。2008年7月—2010年4月，任北京明致无线手机应用软件公司事业部总经理。2010年5月—2010年10月，任上海考尔煤炭交易市场副总经理兼天津渤海商品交易所北京办事处主任。也就在此时，他成为单九良手下的干将，成为泛亚创始人之一，任泛亚董事、副总裁兼银商事业部总经理。&&&&&&&　　多份文件显示，王飚为泛亚“拿下”相关银行立下了汗马功劳。如，他携同事实上并不存在的“甘肃泛亚新疆分公司”及其董事长韩旭奎等，与相关银行签订合作协议，广大投资者在银行公信力和泛亚及其所谓机构的忽悠下，投身于所谓的泛亚理财产品。仅新疆一地，约七八十亿元资金被骗走。&&&&&&&　　2014年8月，这位泛亚创始人辞职“单干”，任浙江金储物联总裁，从事“
”去了。&&&&&&&　　截稿前，有知情人向期货日报记者透露，在公安机关决定对泛亚立案前，韩旭奎夫妇于日出走加拿大。&&&&&&&　　总裁助理：助力庞氏骗局&&&&&&&　　单九良夫妇及其多名副总裁为弄来更多的钱，活动一个接一个地开展，只恨分身无术。于是，总裁助理派上用场。&&&&&&&　　赵忠魁，山西人，1981年10月生，学士学位，1999年取得期货执业资格证。1999年—2002年任山西银通投资咨询公司部门经理，2002年—2005年任太原鉴祥商贸有限公司总经理，2005年—2009年任沈阳金泽商贸有限公司董事、总经理，2009年—2011年任青岛国际有色金属市场董事、副总裁，之后任泛亚总裁助理兼招商事业部总经理。&&&&&&&　　泛亚官网瘫痪前，一直挂着日泛亚0612授权服务机构——安徽祥和投资管理有限公司隆重开业的消息。开业仪式上，赵忠魁代表泛亚致辞：泛亚将为投资者“打开一扇新的大门”。&&&&&&&　　安徽、浙江投资者仅知道这一被泛亚授权的服务机构的总经理名叫王红宇，但不知道他们踏进这扇“新的大门”便是进了“金融创新”的“甜蜜陷阱”。&&&&&&&　　日—25日，一个犯罪团伙的28名成员在浙江省绍兴市中院陆续受审，王红宇是这个系列案件的第一被告人。检方指控，从2014年9月起，王红宇等人招募业务员虚构第三方女性身份，到婚恋网站以谈恋爱、交友的名义结交单身男性为好友，通过QQ聊天博取对方信任后，以普通投资者身份向对方推荐国际
，通过“人工报价”功能，修改后台交易数据，人为造成客户亏损，涉案金额高达3000万元。&&&&&&&　　泛亚把王红宇及其机构当作功臣和样板挂在官网上，是否是在公开鼓励诈骗犯罪行为？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　良九良的贵人，&&&&&&&　　成也萧何败也萧何&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　单九良把泛亚搞成了世界上最大的
交易所，在他“事业”做大的每个节点上，都离不开“贵人”相助。让我们选取其中的几个“贵人”。&&&&&&&　　煤炭交易平台带路人——“二谢”&&&&&&&　　1951年12月出生的福建永定县堂堡乡香溪村人谢元祺（泛亚发起人之一）、1962年8月出生的谢炎祺（经常在泛亚董事会决议上代谢元祺签字），应是单九良“认识”电子交易平台的贵人。&&&&&&&　　公开资料显示，2008年单九良系列投资折戟山西后，在福建永定县政府投资的企业——福建兴业能源有限公司（谢炎祺为负责人），嗅到了构建电子交易平台可以发财致富的商机。他历次构建庞氏骗局的电子交易平台模板，就是由此开始的。2009年12月，单九良与福建兴业能源有限公司共同成立了“上海考尔”。单九良一伙人从该电子交易平台骗到钱后金蝉脱壳，再克隆“天津考尔”。上述运营模式与“泛亚模式”几乎相同，最终崩盘。&&&&&&&　　稀有金属平台带路人——郭枫&&&&&&&　　助单九良构建泛亚擎天大厦的贵人，当推其山西老乡郭枫。&&&&&&&　　郭枫，1972年3月生，山西盂县人，晋中艺校毕业，最初在当地一家文工团演奏爵士鼓，后到天津发现了“新大陆”。&&&&&&&　　日，郭枫创办并出任总裁的我国首家稀有金属交易市场——天津稀有金属交易中心开业。单九良在天津与郭枫风云际会。泛亚的操作模式，基本就是天津稀有金属交易中心的克隆版。&&&&&&&　　单九良组建泛亚，郭枫出任总经理。日郭枫辞去总经理职务，单九良接任。泛亚多份文件显示，二人在泛亚你唱我和，大施拳脚，最终泛亚和天津稀有金属交易中心异曲同工，留下一地鸡毛，投资者哀鸿遍野。&&&&&&&　　“香港的呼风唤雨者”——梁伯韬&&&&&&&　　助单九良夫妇走上国际资本舞台的贵人，当数香港上市公司商会主席、有“红筹之父”和“香港的呼风唤雨者”之称的梁伯韬。&&&&&&&　　1955年出生的梁伯韬，香港土生土长，持有加拿大多伦多大学颁发的学士及硕士学位。&&&&&&&　　2014年7月，单九良夫妇溢价43%购买梁伯韬意马国际股份，梁伯韬套现4.5亿港元，辞去董事会主席。单九良出任董事会主席、执行董事头衔，张鹏获执行董事之职。&&&&&&&　　自此，梁伯韬不断为泛亚站台。日，单九良夫妇掌门的泛融网正式上线，梁伯韬前去站台。日，梁伯韬在单九良陪同下造访云南省金融办，与其主任刘光溪等会谈。梁伯韬表达了对泛亚创新商业模式、服务实体的认可，并代表合作伙伴表达了希望云南省多关心支持泛亚的想法。刘光溪表示，“我们会一如既往地支持泛亚。”&&&&&&&　　单九良夫妇“撒手”意马国际，非执行董事温笛辞职。日，梁伯韬重新出任董事会主席。摆在这位“香港的呼风唤雨者”面前的是，意马国际将何去何从？&&&&&&&　　由上述报道，我们不难发现，“单九良们”经营的各种交易平台，大多以骗术开场，以逃跑落幕。令人意外的是，在一次次的逃跑中，他们大都能够安然无恙，继续到下一站发扬骗术，但最终在泛亚“失身”。&&&&&&&　　讽剌的是，单九良和泛亚在涉嫌犯罪的道路上收获颇丰：“2011中国最具投资潜质创新企业”、“优秀企业家”、“中国大宗商品行业领军人物”、“中国最具投资潜质创新企业”、滇商“最佳经营模式”、“2013年10大新晋商”之一……&&&&&&&　　泛亚，一场游戏一场梦。&&&&&&&　　泛亚死去，金融庞氏骗局就能入土为安？&&&&&&&&&&&&&&
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冰与火的交织&在清理整顿中前行作者：王伟&&&0:00:00&&来源：原创&&浏览：117　　2015交易市场盘点&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　过去的2015年，是大宗商品现货行业危机与机遇并存的一年，是冰与火交织的一年。&&&&&&&　　这一年，大宗商品交易市场事件不断。如泛亚兑付事件，涉及20多个省份、22万投资者、430亿资金，引发社会广泛关注；中色金银贸易中心事件，公安机关目前已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结涉案资金2.05亿元……&&&&&&&　　这些事件虽是冰山一角，但给大宗商品现货交易市场带来的负面影响不可估量。&&&&&&&　　这一年，随着各种事件的频发，中央和地方加大了对交易市场的清理整顿和法规建设。据统计，中央和地方出台的专门规范大宗商品交易市场的法律法规至少有15个，且有越来越密集之势。&&&&&&&　　业内人士认为，大宗商品交易市场经历的野蛮生长期和清理整顿期，是行业发展的必经过程，也是行业发展的规律。与此同时，行业的健康可持续发展，还需要监管部门和行业共同努力。&&&&&&&　　这一年，尽管危机频现，困难重重，但大宗商品交易市场仍然孕育着新的发展契机。大宗商品交易场所利用技术，也为自己争取到了发展的先机。如随着互联的蓬勃发展，大宗商品交易市场大力推行在线融资，越来越多的交易市场开始自己的线上融资业务。可以预见，未来交易市场的线上金融化将是大势所趋。&&&&&&&　　这一年，让众多投资者“万万没想到”的还包括邮币卡市场的突飞猛进。数十家文交所逐鹿邮币卡市场，使得邮币卡投资成为2015年引人注目的一匹黑马。2015年甚至被称为邮币卡、收藏品类交易场所的发展元年。&&&&&&&　　为了加强行业自律管理，促进现货行业健康发展，“第六届中国大宗商品交易市场发展论坛”签署了《中国大宗商品规范交易公约》。无疑，这对保护投资者合法权益，维护现货投资交易市场正常秩序，保障市场健康发展将发挥重要作用。&&&&&&&　　发展虽然历经曲折，但未来大宗商品交易市场依然空间巨大。数据显示，国内实际参与大宗商品线上交易的企业不足8万家，实际线上交易规模还不及线下交易规模的20%。&&&&&&&　　经历2015年最为严格的清理整顿后，有理由相信，今后的发展会越来越合法合规，交易品种会越来越丰富，交易模式也会越来越多元化。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　1&&&&现货原油：抢在
前头疯一把&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　平台鱼龙混杂，投资者一头雾水&&&&&&&　　日，中国证监会正式批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展
交易。自此，原油期货上市工作步入实质性推进阶段。&&&&&&&　　与原油期货目前仍然未推出形成鲜明对比的是，原油现货交易在国内众多交易场所推出，特别是在原油期货获批前后，各交易场所原油现货交易的推出呈进一步加快势头。据不完全统计，自2014年第三季度到2015年1月，苏州大宗商品电子交易中心、贵州西南大宗商品交易中心、青岛鲁银商品交易中心、湖南银楼、中经商品交易中心等多家平台加入了原油现货交易的大军。&&&&&&&　　然而，对于原油现货交易这一新的投资领域，不少投资者遭遇“滑铁卢”，短时间内以巨亏收场，少则一两天，多则几周之内血本无归，损失动辄数十万元。&&&&&&&　　投资者告诉期货日报记者，目前原油现货交易平台交易机制五花八门，宣传上或多或少出现夸大甚至虚假宣传情况，并不熟悉现货原油交易的投资者，多是听信高收益的宣传进入了这个市场。&&&&&&&　　记者接收到的反馈信息显示，遭受巨大损失的投资者多是在石油现货平台及其会员单位所谓“老师”指引下完成开户和交易。而导致巨亏的原因集中在强制平仓、滑点和指导反向重仓操作等异常操作手段上。&&&&&&&　　记者了解到，国内目前存在的几十家现货原油平台，有些是经省级政府批准，有些是市、区甚至县级政府批准。业内专家介绍，其中大部分平台并未受到批准部门的严密监管，加上一些中小现货原油平台混迹其中，投资者对平台是否合规、资金是否安全、结算是否透明等多是一头雾水，很容易走进投资误区。&&&&&&&　　现货凶猛，多方期待原油期货&&&&&&&　　过去的一年，原油现货投资者利益遭受损失情况时有发生。究其原因，在无严密的市场监管环境中，部分石油现货交易平台为了自身利益，对于下属会员单位诱导客户“频繁交易”、“重仓交易”的行为多是睁一只眼闭一只眼，对客户的死活并不放在心上。&&&&&&&　　问题还不止这些。业内人士告诉记者，不少现货石油交易平台并没有严格采用第三方资金存管业务，而仅是
，这就无法保证客户的资金和交易所的资金是分开的。第三方支付方式使得客户资金直接流入交易所的账户，客户的资金安全无法得到保证。&&&&&&&　　更有甚者，挪用客户资金以及修改客户交易数据进行违规操作的交易平台仍然存在。其带来的后果是，一旦出现问题，大量客户资金就会打了水漂，难以被追回。&&&&&&&　　而不少投资者听信所谓“老师”的喊单，尝到一点甜头后，不计后果地加大投入，实际上已经陷入危险的投资游戏，并难以自拔。&&&&&&&　　业内人士建言，其实，保护投资者的利益并不难，关键是要让客户资金独立存放、独立结算，每一笔交易都有据可查。同时，把目前绝大多数现货平台的信息登记、客户交易、资金结算等环节相互独立出来，平台方只负责交易平台的建设工作，其他方面在政府日常监管之下进行独立运作。&&&&&&&　　在原油现货交易平台问题频发的情况下，各方更加期待原油期货的早日推出。&&&&&&&　　据记者了解，2015年3月—8月，上海国际能源交易中心先后就交易规则，特殊参与者管理细则，交易者适当性管理，交易、结算、交割、风控细则及原油期货合约等公开征求意见。同期，财政部、国家税务总局、证监会、中国人民银行、国家外汇管理局、海关总署先后出台配套政策对原油期货保税交割监管及增值税征收、原油期货交易跨境结算、境外交易者和境外经纪机构参与原油期货交易及外汇管理等问题作了规定。&&&&&&&　　证监会相关专家近期表示，我国原油期货各项筹备工作已经就绪，正式上市时间延至2016年。事实上，原油期货筹备至今已有四个年头，相关配套政策已全部出台，上海国际能源交易中心将会择机开展原油期货交易。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　2&&&&失控的金属交易平台：说多了都是泪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　兑付危机频现，投资者血本无归&&&&&&&　　2015年，让投资者血本无归，并持续引发社会关注的，要数金属交易平台。&&&&&&&　　经过5年多的发展，我国金属交易平台目前多达数百家。不过，由于各类金属交易场所良莠不齐，在监管薄弱且竞争激烈的市场背景下，其累积的问题在2015年集中爆发。&&&&&&&　　比如，部分金属交易平台披着“现货交易”的伪装，偏离了自身定位。投资者一旦参与到违规的金属场所交易，不法会员便在利益驱动下，或利用交易平台软件的漏洞，或发布虚假信息，给投资者交易带来巨大损失。这类案件涉案金额巨大，严重侵害了投资者利益，扰乱了金融秩序。&&&&&&&　　昆明泛亚交易所（下称“泛亚”）即是如此。2011年以来，“泛亚”投资热浪令市场震惊。监管的缺失，人性的贪婪，令这家号称世界最大的
交易所，延续了数年疯狂的围猎资本游戏，最终资金链断裂于2015年，20多个省份的22万投资者的430亿元资金难以追回。&&&&&&&　　日，昆明市人民政府发布《关于昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司有关情况的通报（八）》。通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司出现兑付危机以来，云南省委省政府责成昆明市和省有关部门成立专项工作组，进行调查核实。昆明市政府组成专项工作组，全力开展各项工作。经前期大量调查，判明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。&&&&&&&　　无独有偶，与“泛亚”一样出现问题的金属交易平台，还包括地处内蒙古赤峰市的中色金银贸易中心。据了解，中色金银贸易中心自日服务器关闭无法出入金以来，一直成为投资者及行业人士关注的焦点。&&&&&&&　　日赤峰公安局在公告中表示，中色金银贸易中心利用非法平台进行诈骗，目前已抓获犯罪嫌疑人34名，冻结涉案资金2.05亿元。公安部已对此案进行督办，公安机关将按公安部指令继续开展工作。涉及被诈骗资金，公安机关将按法定程序和办案进度依法予以核查退还。&&&&&&&　　未来何去何从，仍然令人疑惑&&&&&&&　　除了中国
交易所，与证监会直接监管的证券期货交易所不同，国内的金属交易平台由
或者企业投资设立，通过出售会员牌照和交易手续费盈利，其交易透明性相对较低，多数并未发布交易数据，以及详细的交易规则。&&&&&&&　　而为了招徕更多的投资者，获取更多的佣金收益，金属交易平台多会大力发展代理商。由于金属行业投资者教育、行业规范等市场体系的缺失，一些不法的交易平台，与客户对赌交易，甚至人为提高投资者报价、盈利的情况下，不能平仓，导致投资者无法成功出金等，由此遭受损失。&&&&&&&　　2015年，证监会发布
类交易场所专项整治工作安排的通知。通知指出，2015年以来，针对贵金属等大宗商品类交易场所的信访投诉剧增，反映出贵金属类交易场所的整改规范进展迟缓。为此，要对国内贵金属市场展开全方位强有力的整顿。从切断贵金属交易场所宣传渠道，到治理整顿平台交易软件，再到严格管控金融机构的居间服务，然后公安部严厉打击贵金属交易诈骗，最后到完善监管体系，由内到外，由表至本，整顿措施之严厉，联合部门之多，在国内贵金属市场管理历史上可谓罕见。&&&&&&&　　这足以表明政府部门规范贵金属市场的决心和打击违规贵金属类交易场所的勇气。&&&&&&&　　不过，对于金属交易平台而言，一方面因为财富效应不断涌现，另一方面则是面临史上最严厉的清理整顿，在这两者之间，未来何去何从，仍然令人疑惑。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　3&&&&逐鹿邮币卡：数十家文交所“拼了”&&&&&&&　　&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　从小众到大众，互联网推波助澜&&&&&&&　　2014年已经渐渐火热起来的邮币卡市场，2015年继续演绎疯狂传说。2015下半年，各地文交所扎堆成立，并纷纷上线邮币卡电子盘。&&&&&&&　　截至2015年12月中旬，国内已公布官网的邮币卡交易场所多达55家。期货日报记者发现，这些邮币卡交易场所从得到国家“清理整顿各类交易场所部际联席会议”批准的国家级资质到省金融办等金融管理机构批准，由国家“清理整顿各类交易场所部际联席会议”备案的省级资质再到省、市级文化管理部门批准或省、市级工商管理部门批准，其资质批文可谓五花八门。&&&&&&&　　邮币卡的狂热，可以追溯到上世纪80年代。随着集邮在全社会的风靡，集邮爱好者一度达数百万之众。相关数据显示，1980年一套猴票发行量443万套，到了1991年此轮生肖邮票末尾一套的发行量甚至已经过亿。&&&&&&&　　随着
的介入，邮币卡这些一直以来被视为民间收藏界的“小众藏品”一跃变成了“大众投资品”。&&&&&&&　　业内人士表示，互联网模式改变了传统的收藏交易模式，线上买卖代替了实物交易。在邮币卡电子盘上，投资者可以像炒股票一样去炒邮票、钱币等收藏品。邮币卡电子盘解决了传统邮币交易存在的鉴定难、保管难、交易难等问题，具有交易便捷、鉴定保障、托管服务等方面的优势，金融属性凸显。由此，各种闲散资金纷纷涌入。从某种程度讲，邮币卡电子盘已经成为现下中国寻找的价值洼地之一。&&&&&&&　　据预测，我国邮币卡市场的总体规模已经超过6000亿元。以日为例，南京文交所邮币卡当天成交量近38亿元，而同日，备受关注的股市“
”成交金额约为7.5亿元，只有其五分之一。2014年南京文交所的累计交易量已经达到547.51亿元，南京文交所总裁周军在接受媒体采访时曾表示，力争2017年成交额能够达到1万亿元。&&&&&&&　　邮币卡市场已经不容小觑，但风险也开始孕育。&&&&&&&　　因为邮币卡电子盘采取“
”交易模式，投资者可以当天进行无数次交易，成交火爆。邮币卡电子盘炒高了线上藏品的价格，虽然线下藏品的价格也有所拉升，但和线上比起来相差悬殊。在电子盘火爆期间，同样藏品的线下价格与线上价格往往能差出十倍甚至百倍。&&&&&&&　　对于这种价格上的差距，不少业内人士表示，电子盘上的收藏品价格已经远远脱离了收藏品的实际价值，这本身就是资本市场衍生出来的泡沫，存在高风险。&&&&&&&　　加强监管，勒住这头欲脱缰的“野马”&&&&&&&　　目前邮币卡电子盘已经被炒到其他金融市场无法企及的高度，其中更不乏一些投机行为的恶意炒作。只有挤去这部分泡沫，给市场“降降温”，让上市藏品回归价值本身，才能保证邮币卡电子盘健康有序地发展下去。&&&&&&&　　业内人士表示，缺少能够统一监管电子盘市场的管理体系是邮币卡陷入“疯狂”的一个重要原因。缺少了类似证监会、银监会、保监会等国字头部门的管理，邮币卡电子盘模式如同诸多商业模式发展初期的野蛮生长一样，乱象丛生。&&&&&&&　　根据调查，目前各地文交所的邮币卡电子盘业务都由当地金融管理部门进行监管，但是各地监管标准不一，缺少统一的交易标准和市场规则。拿涨跌幅来说，各个文交所的随意性相对较强，比如在经历月的大跌之后，为了保护投资者利益，有的文交所订出了“涨幅10%、跌幅5%”的新规则，即每天最高可涨10%，最多跌5%。还有的文交所则出台了“只许涨不许跌”的奇葩规定——“涨10%，跌0”。&&&&&&&　　尽管各地金融管理部门在批复邮币卡电子盘交易时都不约而同地强调保护中小投资者的利益，但这只是一条原则，有时由于缺乏相应的配套措施和明确的惩处机制而成为一纸空文。&&&&&&&　　业内人士呼吁，“各自为战”的邮币卡电子盘市场急需统一的市场监管体系，以优化规则、控制风险。&&&&&&&　　据期货日报记者了解，中国邮币卡业协会筹备委员会已在广州正式成立，在制定行业标准和管理相关平台方面将有所推进。不过协会目前只是吸收了南方文交所、南京文交所、中南邮票交易中心等六家国内知名邮币卡交易平台。若要解决无序现象，控制风险，建设国家层面的监管体系势在必行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　4&&&&清理整顿：行业洗牌更健康&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　&&&&&&&　　多部委发文清理整顿&&&&&&&　　2015年，国家对大宗商品交易场所的清理整顿力度空前强大。这一年，针对贵金属类、石油类交易场所暴露出的问题，多部委及各省市从各方面开展了清理整顿工作。&&&&&&&　　日，中国商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳在发布会上回答记者提问时表示，对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《
市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。截至目前，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。&&&&&&&　　2015年下半年，针对全国遍地开花的贵金属类、石油类交易场所，清理整顿各类交易场所部级联席会议办公室再次下发文件《关于印发贵金属类交易场所专项整治工作安排的通知》（清整联办〔2015〕7号），协调多部委，从宣传推广、网络媒体、银行接口、
等多角度清理整顿贵金属类交易场所。&&&&&&&　　在多部委及各省市舆论、政策执行压力下，全国各地陆续出现贵金属及石油品种下线或业务调整的通知。截至2015年12月中旬，国内从事
等贵金属品种的交易场所数量减少百家以上，贵金属及石油品种基本全部下线。&&&&&&&　　地方政府闻声而动&&&&&&&　　在部委先后下发文件的同时，部分省市也分别下发清理整顿文件，肃清行业规范。&&&&&&&　　2015年3月，黑龙江省人民政府下发《关于加强各类交易场所规范管理的意见》。&&&&&&&　　日，山西省清理整顿各类交易场所联席会议办公室发布《关于防范违规交易场所投资风险的公告》，并公布了本省清理整顿后保留及新设的23家交易场所名单，使投资者在投资前能对其交易的场所是否合规有所判断，避免受骗。并同时提醒公众，这23家交易场所若有违规交易，也请一并举报。&&&&&&&　　日，青岛市大宗商品交易市场规范健康发展联席会议办公室发布《青岛市大宗商品现货交易市场交易管理公告》。其列明各监管部门及监管举报措施等，并要求近40家大宗商品交易市场经营者，将该公告在其官方网站首页予以公告，敬请入市者关注。&&&&&&&　　日，浙江省清理整顿各类交易场所工作领导小组发布《关于开展交易场所白银交易规范整顿工作的通知》，严查白银交易。至9月30日，对规范整顿不到位的交易场所，责令停止白银交易，存管合作银行停止交易结算合作，涉嫌违法交易场所，由公安机关依法查处。&&&&&&&　　日，江苏省人民政府办公厅发布《关于开展全省各类交易场所清理整顿工作的通知》。综观江苏这次清理整顿对象，不以交易场所的名称为界定标准，对于名称中虽未使用“交易场所”字样，但实际从事权益类、大宗商品和其他标准化合约交易的交易场所，一并列入清理整顿范围。对于拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续非法经营的交易场所，坚决予以关闭或取缔。对涉嫌犯罪的，移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。&&&&&&&　　2015年9月，《北京市金融工作局关于规范全市交易场所交易业务市场秩序的通知》下发。2015年12月，广东省金融办下发《关于开展广东省贵金属类交易场所专项整治工作的通知》。&&&&&&&　　同期，上海市各类交易场所清理整顿领导小组办公室下发文件，重点清理整顿贵金属、石油类交易场所。&&&&&&&　　为切实防范和化解金融风险，规范各类交易场所行为，一些省区还结合实际，制定相应的监督管理办法。&&&&&&&　　日，湖北省人民政府印发《湖北省交易场所监督管理办法》。&&&&&&&　　日，吉林省清整办印发《全省交易场所清理检查工作方案》，加强对各类交易场所的监督管理。&&&&&&&　　就连地处边陲的新疆，也发布了本区的交易场所监督管理办法。&&&&&&&　　交易场所的主动整改&&&&&&&　　在国家和各省级政府、市级政府出台监管措施、清理整顿的同时，一些大宗商品电子交易市场主体，或被迫“刮骨疗毒”，或主动“纠偏”提示风险，或自发联合发出行业倡议，遏制潜在的风险。&&&&&&&　　日和7月6日，甘肃稀贵金属交易中心和西部商品交易中心先后发布公告。两家交易中心承认，其对外宣传名称使用不规范，在注册地
无办公场地和联络处，给监管部门监管带来诸多不便，给交易中心会员及投资者造成了一定影响。承诺尽快完善整改，严格按照工商登记注册规范使用名称，为各授权服务机构及广大交易商提供一个安全可靠、严谨合规、风险可控的交易平台。&&&&&&&　　浙江省上线白银交易品种的交易场所有的采取上调比例及提高准入门槛措施，有的退出白银交易业务。&&&&&&&　　与此同时，广东省贵金属交易中心调整入市交易资格标准。
首华国际商品交易中心调整现货大品种交易。新华(大庆)产权交易所将铜、白银合约退市。南宁大宗商品交易所将精品银矿、精品
仓单退市。&&&&&&&　　据公开资料，20多家大宗商品电子交易场所还向行业联合发布倡议书，倡议各大宗商品交易平台打通更多的合规维权渠道，让投资者的正当权益有投诉渠道，切实维护投资者合法权益不受侵害。他们呼吁，行业的发展，离不开广大投资者的积极参与，投资者的利益理应作为重点保护，这是行业能不断发展壮大的先决条件。
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