山东警方破特大侵犯公民个人信息案 抓获16名嫌疑人..._网易新闻
山东警方破特大侵犯公民个人信息案 抓获16名嫌疑人...
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（原标题：山东警方破特大侵犯公民个人信息案 抓获16名嫌疑人...）
近日，青岛、胶州网警联手侦破一起跨省特大网上侵犯公民个人信息案，抓获16名犯罪嫌疑人。在这起案件中，警方初步查缴各种公民个人信息220万余条。而这些信息，都来源于一个年轻人编写的一款“神奇的软件”，其他嫌疑人正是围绕这些被违法盗取的信息，组建起了一条层分五级的网络黑产利益链条。
QQ群里叫卖个人信息与真实信息匹配度高这一切要从青岛胶州一个网民开始。今年1月份，青岛胶州警方注意到一个名为“生意兴隆”的网民，调查发现，该网民网名所指的“生意”竟是在网上兜售公民身份证、银行卡等个人信息。随即，民警购买了部分被贩卖的公民信息进行核实。结果令警方十分吃惊，“他卖的这些信息与当事人的真实信息匹配度极高。从私密的家庭住址、银行卡到公民身份证、联系方式等信息应有尽有，贩卖的数量十分庞大。”胶州市公安局网警大队大队长龚毅介绍。经进一步查证，警方确认“生意兴隆”为青岛人王某，并发现与王某来往密切的两人也参与买卖信息。2月14日晚上，警方展开收网行动。被抓获时，王某等三人正在网络上“叫卖”信息。三人供认，2016年6月份以来，其通过QQ从上线“雨神团-baby”处非法获取公民身份信息多达数十万条，存储在网络云盘。这些信息包括公民身份证正反面、手持身份证照片、银行卡等高度敏感内容。三人通过在QQ群转发信息公然叫卖，非法牟利。为便于贩卖信息，王某还组建了“全国卡商交流群”，成员数一度高达2000多人。经查，王某从上家获取并贩卖公民个人信息4万余条，非法牟利2万余元。“很多信息都是多次贩卖。”为逐利成立工作室进行严格的作息管理根据王某等人的供述，胶州警方顺藤摸瓜，于2月16日奔赴辽宁沈阳，经过十余天细致入微的查证，捣毁了以张某为首的“雨神团-baby”网络工作室犯罪团伙。该工作室非法获取并贩卖公民个人信息66万余条，非法获利30余万元。随后胶州警方奔赴吉林长春，于3月3日将上线杨某抓获。根据杨某供述，其从“麒麟阁工作室-小轩”处非法获取并贩卖公民个人信息84万余条，非法牟利十余万元。之后，经过十多天的摸排侦查，3月27日，警方在内蒙古包头市一宾馆内抓获了以19岁的李某为首的“麒麟阁工作室-小轩”的网络工作室犯罪团伙。根据犯罪嫌疑人的供述，警方了解到，“雨神团-baby”网络工作室和“麒麟阁工作室-小轩”的网络工作室从周边招募多名无业青年从事非法贩卖公民个人信息的行为。同时，两个工作室还组织工作室成员非法从事开户套取优惠券活动，再以一定价格出售优惠券，从中牟利。据胶州市公安局网警大队办案民警刘正大介绍，为提高效率，“雨神团-baby”还对招募的人员进行严格的作息时间管理，一边买卖个人信息，一边套取优惠券。“早上到点了准时开工，一般他(张某)给每个人一个优盘，里边有2000多张照片，先让分拣不清楚的照片，然后注册信息，提取优惠券。”“麒麟阁工作室-小轩”则是贩卖链条的最高端。李某供认，他从2016年下半年从上线“兔子”处购买了一种“神奇的软件”，非法获取下载公民个人信息并在网上大肆贩卖。随后李某成立工作室，雇用数人编写套取优惠券及返现活动的软件进行贩卖，从中非法获利30余万元。由此，源头逐渐清晰，整个贩卖链条“一手料”信息都来自于“兔子”编写的一款“神奇的软件”。妻子生日当天他被抓称生孩子缺钱去犯罪日，潍坊昌邑市的一小区内，27岁的张某陪着妻子和数月大的孩子回到小区。这一天正是他妻子的生日，他陪着妻子逛了很多地方，看了樱花，买了一条鱼，还给孩子买了个气球、一年的尿不湿和奶粉。张某称，他似乎感觉到一切都像注定好了一样，这一天，他回到小区就被等候在那里的民警抓获。张某就是“兔子”。张某供述，他计算机科班出身，自学了软件开发技术，平时靠出售自己开发编写的软件作为营收。2015年底，张某在论坛上偶然发现了某网络平台的一个账户和密码，可以查看个人信息。张某敏锐地察觉到了该网络平台存在漏洞。“当时觉得好玩，花了大概十分钟的时间，编写了一个软件。”他当时测试了一下，的确可以批量下载个人信息。到2016年下半年，张某称因为妻子怀孕生孩子需要钱，便将编写的这款“神奇的软件”贩卖给了下线“小轩”李某，李某通过购买张某的软件，先后分红给张某，张某从中牟利10万余元。办案过程中，警方扣押涉案手机31部、涉案电脑19台、移动式存储设备10台，涉案银行卡、手机卡300余张。经警方统计，犯罪嫌疑人李某利用该软件从第三方支付平台网站获取公民手持本人身份证正反面照片、银行卡照片等个人信息数据达220万余条，在网上层层倒卖牟利。目前，220万余条个人信息中有近一半的信息还未被出售。至此，专案组成功打掉一个窃取、买卖、非法利用公民个人信息的犯罪团伙，摧毁一条层分五级的网络黑产利益链条。有嫌疑人不知卖信息是犯罪身处看守所，网名为“生意兴隆”的犯罪嫌疑人王某为自己的违法行为后悔不已。他本人透露，他今年刚刚24岁。被抓获时，王某称自己很蒙，竟不知道买卖个人信息属于犯法行为。“我就是买卖，赚点差价，早知道也不会为这点事进来，不值当的。”直到被抓，王某一直觉得自己不过是效仿其他人，买卖信息赚点零花钱，从未想过这已经触犯法律。“在群里，1000人，有990个在买卖。”王某透露，不仅他开始没当回事，“我的一个朋友在旁边上网，看到贩卖的信息里边有他自己，他也没有管，没让我删掉，打包卖掉了。”令人唏嘘的是，犯罪嫌疑人中，像“生意兴隆”王某这样的年轻人不在少数，二十岁出头，多没有法律意识，或明知犯法但存在侥幸心理。“出去以后一定要好好照顾孩子和家人，再也不能干违法的事了。”犯罪嫌疑人“兔子”张某为自己的行为所悔恨，他本可以靠着出售自己编写的正常软件支撑起这个家庭。他仍清晰地记着，临走前妻子默默看着他没说一句话，俩人摸了摸脸告别。在警车上，犯罪嫌疑人张某狠狠扇了自己一巴掌。(齐鲁晚报&齐鲁壹点记者 时培磊 张晓鹏 见习记者 台雪超 通讯员 左晟 刘海鹏)
本文来源：中国新闻网
责任编辑：王晓易_NE0011
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分享至好友和朋友圈帮朋友查银行卡却被警察拘留——拿别人银行卡是犯法的这事儿你知道吗？
听说最近有在日中国人A，受已经回国的朋友B委托，帮其确认账户余额。于是A就拿着B的银行卡，去ATM机上查看余额。
结果却当场被警察控制，以违反“犯罪收益转移防治法”的名义，拘留了40天。这到底是为了什么呢？请看今日的贝贝说法。
如今“伪装熟人”诈骗在日本常有发生。犯罪团伙通过冒充熟人等各种手段，盗取银行信息，非法占有他人财产。这一类行为已经引起警方高度重视和强化监督。警方通过加强监督使用他人的银行卡取钱之类的行为，已经抓捕了很多犯罪嫌疑人。
在这里需要特别加强注意的是，即使没有这样的犯罪意图，仅仅只是保管他人的银行存折或者银行卡，也很有可能被警方列为怀疑对象。
凡是冒用他人名义，保管他人存折和银行卡，以接受银行相关服务的行为，均被警方判断为可疑，都有可能违反“犯罪收益转移防治法”。
听说这一次无辜的A，最终被作为不起诉处理而无罪释放。但是被拘留40天的损失是非常惨重，这笔帐能找谁说理去呢？
其实仔细想想，这样的事情，说不定在谁的身上都有可能会发生，尤其像我们这样在国外生活的人。贝贝给大家提个醒，要是有认识的人回国了，把银行卡寄来，请求帮他查个余额，或者取个钱这种事情，大家都要多长个心眼。
绝对不要保管他人的存折或者银行卡！当心你的一时好心，却违反了“犯罪收益转移防治法”。
有朋友看到这个新闻当场就大笑三声：“我老婆常年管着我的工资卡，这种情况看来还违法了！终于找到了拿回自己银行卡的理由！”
这里还请各位主管财政大权的家庭主妇们放心。据贝贝一个从事法律工作的朋友透露，家人之间相互借用的情况被列为嫌疑人的可能性相对较低。
总之，郑重请各位朋友们当心，千万不要保管他人的存折或者银行卡。否则万一招来警察的怀疑，被长期拘留，无论对于工作还是家庭，都会造成重大的损失。并且由于这种事情导致的名誉受损，可能影响会延续很长时间。瓜田李下，君子切勿因小失大。
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手机号、身份证、邮包涉嫌犯罪？全是骗人的套路！
17:29&&来源：互联网&
　　&我是淘宝客服，您的淘宝店涉嫌收款不发货，现就该情况向您进行核实。&你莫名其妙成了淘宝店主，而且&客服&还能准确报出你的身份证号，称是有人盗用你的身份信息开店。这是怎么回事?360手机卫士安全专家透露，老骗术用多了，上当受骗的人逐渐变少，因此，骗子也会不断翻新诈骗话术，实际上方式还是一样的。
　　据专家介绍，这些新的骗术主要依靠手机、短信作为前期攻势，并且几乎都假冒公、检、法，以&身份冒用，协助调查&来胁迫人们入局。
　　一、&手机号码涉嫌诈骗&诈骗
　　家住武汉的王某接到一个&10016&的电话，称有人用其身份证在武汉注册了一个手机号码，所以其现在使用的号码将被停机。在王某产生怀疑时，对方自动帮王某将电话转接到&武汉市公安局&。一个自称为&张杰&的警员告诉王某，其在武汉注册的号码涉嫌诈骗，需要审查王某的银行卡，要王某去银行&解冻&。
　　图1：&手机号码涉嫌诈骗&诈骗
　　当王某照对方的提示，去银行&解冻&回家后，对方又以需要审查王某的资金是否合法为由，要王某在电脑上插入U盾。王某按照要求操作后，发现银行卡上的15万元被转走了。
　　360手机卫士安全专家指出，最近这种&手机号码涉嫌诈骗&的诈骗频发，这种诈骗手法实际上以往&假冒公检法诈骗&的升级版，通过手机号被冒用的新诈骗话术更容易让人上当。
　　二、&身份证涉嫌诈骗&诈骗
　　湖北的陈师傅近日接到一个电话，对方自称是北京公安人员，刚破获了一起诈骗案，从其中一名犯罪嫌疑人那里搜出一张以陈师傅身份证办理的银行卡。随后，对方还报出了陈师傅的姓名以及身份证号码。
　　图2：&身份证涉嫌诈骗&诈骗
　　陈师傅告诉对方肯定有人盗用了他的身份证信息。对方称：&下午此案要开庭，我们给你制作一份电话录音作为证词。你带上银行卡，找家宾馆开房，我们将在那里对你录音。你不许挂电话，不许告诉家人!&陈师傅留了个心眼，找当地派出所核实，这才躲过一劫。
　　据360手机卫士安全专家透露，这种&身份证涉嫌诈骗&类型的诈骗之所以让人容易上当，是因为网民认为只有公安机关才掌握身份证信息，因此对来电不加辨别。实际上当前个人信息泄露的情况较为严重，接到此类电话或短信时应该多加留心。
　　三、&邮包涉嫌贩毒&短信诈骗
　　&你是xx吗?你有一个邮包已被我公安局扣押。因为邮包涉嫌贩毒，你需要交两万元保证金，不然账户将冻结。如果审查没问题，再将保证金退还给你。&合肥一名张姓女士接到这样的电话后，立即慌了手脚，拿着存折跑到银行办理汇款业务。银行工作人员发现及时，阻止了汇款。
　　图3：&邮包涉嫌贩毒&短信诈骗
　　360手机卫士安全专家指出，这类&假冒邮包涉嫌贩毒&的诈骗中，骗子假冒邮政人员通过群发短信或打电话给事主，声称事主有邮包无法投递，且经相关部门检查，邮包涉嫌藏毒，并提示事主向公安部门咨询。一旦事主相信，骗子同伙会假冒公检法人员向事主&确认&邮包涉毒，要求事主将存款转入安全账户。一旦事主转账，骗子立即消失。
　　图4：360手机卫士可有效拦截骚扰电话及垃圾短信
　　需要指出的是，尽管这些电信诈骗都是&套路&，但依然有不少网民上当受骗。此类诈骗中，骗子能准确说出事主的个人信息，迷惑性较高。360手机卫士安全专家建议，可使用360手机卫士等手机安全管理类软件有效拦截骚扰电话、垃圾短信和真伪难辨的&官方&电话及伪基站短信，从源头防范诈骗和骚扰信息入侵。开通360手机卫士手机先赔险，即使不幸遭遇诈骗也可获得全年最高10万元，单笔最高6千元的赔偿。
　　360手机卫士下载地址：http://shouji.360.cn/
责任编辑：陈龙
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派出所采集嫌疑人的手机卡是什么意思
　　手机卡中的：储存短信、通讯记录、通讯录等资料都被复制， 是对嫌疑人的一种监控手段。　　根据国家安全法第二章第七条；公安机的人民警察对违反治安管理或者其他公安行政管理法律法规的个人或者组织，依法可以实施行政强制措施，行政处罚。第八条公安机关的人民警察对严重危害社会治安秩序或威胁公共安全的人员，可以强行带离现场，依法予以拘留或者采取法律规定的其他措施。 依据以上 的法律规定，公安局采集犯罪嫌疑人的手机卡的信息是有法律依据的。
教育工作者
专业术语叫SIS信息采集。警务机密，我不能详细的告诉你，你可以百度一下知道大概。
本回答被提问者和网友采纳
我问过，给出的答案是屏蔽垃圾信息
应该是收集犯罪信息
就是查询嫌疑人手机卡
其他2条回答
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来源：广州日报
5月19日至20日，广东警方以部督&海燕2号&伪卡专案为重点，对伪卡类、套现类、涉网类等银行卡犯罪实施强有力集中打击，代号为&海燕 -2014&的行动共破银行卡犯罪案件156宗，抓获犯罪嫌疑人286名，赃款69.4万元及赃物一批。据悉，近期，省公安厅还将公开悬赏涉电信诈骗和银行卡诈骗的20名重大逃犯。
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广东省公安厅副厅长何广平表示，广东是银行卡犯罪大省，发案数逐年攀升，占该省全部经济犯罪的40%以上。
银行卡犯罪和电信诈骗地缘性特征明显，犯罪分子多以广东茂名电白籍人为主。广东警方持续打击，茂名电白籍的侧录员大量涌向上海等经济发达地区。办案民警介绍，这些侧录员利用上海等大城市招工难的特点，前去应聘酒店和娱乐场所的服务员从事银行卡侧录工作，大概半个月左右，他们侧录到大量的银行卡信息后就辞工回茂名。
&特别是大额盗刷案件几乎绝迹，但小额的则非常多。&办案民警介绍，嫌疑人非常精明，每次盗刷控制在2万元左右，今年最大一单盗刷案的金额为30万，不像往年动辄就是百万级别的盗刷案。
办案民警表示，迷你POS机开始取代&大砖头&形状传统的POS机，成为银行卡犯罪团伙盗刷的新工具。从警方5月20日凌晨查获的POS机来看，一名犯罪嫌疑人通过上网，在深圳申请了100多台&钱富宝&&&即手机POS机，一个拇指大小的刷卡器插在手机上就能完成POS机的转账功能的小配件。警方表示，手机POS机非常易于藏匿和携带，打击的难度也将越来越大!
被抓嫌犯大多为90后
5月20日凌晨4时许，茂名、广州、深圳、东莞、中山、河源6市公安机关对&海燕2号&伪卡专案进行收网。警方共出动60多个抓捕组，以茂名市电白县为主战场开展收网。在被抓获的犯罪嫌疑人中，大部分都是&90后&，主犯胡某等人也只有25岁，年龄最大也只有29岁。
办案民警介绍，嫌疑人大多来自电白县树仔镇的同一条村子，从制假汇票到电信诈骗、银行卡诈骗，这些在当地并不以为是违法犯罪行为，而是被当成是一种工作。&早几年电信诈骗盛行时，孩子无心向学辍学后，家长便要求孩子学好普通话，&不上学就打电话去吧。&现在则要求孩子学会网购，学会操作网上转账，利用网络支付平台交割款项，以便从事银行卡犯罪。&
警方在茂名抓捕犯罪嫌疑人时，正在一个邮局旁提现被抓现行的90后青年看到摄像机时异常兴奋，主动询问：&会不会上电视?&得知自己有可能出现在电视屏幕时，他还开心地摆好POS,像游客那样举起剪刀手，说了一声&耶!&
盗刷团伙架构图
伪卡盗刷团伙
指使人到广州、深圳、上海等地酒楼、KTV等高档消费场所，从事侧录银行卡料，后自己组织盗刷、提现，谋取暴利。
侧录银行卡料团伙
组织十多名年轻男女到上海从事侧录卡料犯罪活动，并由唐某某联系POS机盗刷团伙进行盗刷牟利。
黄某某制作克隆卡团伙
购买制卡银行卡面的机器设备，专门为到商场、金铺等场所盗刷的嫌疑人制作克隆卡面。
专业提现团伙
专门接盗刷套现团伙的指令，直接到ATM机上取现或到商场购买奢侈品(金饰品)，分成牟利。
警方应对措施
何广平介绍，在打击的同时，广东警方已协调人民银行、银监局和银联等有关部门推动推动建立打击银行卡犯罪奖励基金，目前茂名已建立30万元的基金，省里的基金正在审批。此外，还将建立涉电信诈骗和银行卡犯罪账户快速查询冻结机制;建立银行卡查询短信提醒机制，已有工商银行、农信社等银行的信用卡在实行，其他银行也已上报总行进行推动;建立黄金饰品等重点商户监管机制，要求黄金饰品、珠宝等重点商店安装摄像头记录POS机刷卡录像等。
秘密改装的POS机用了一个月
广东出现首例秘密改装POS机盗取银行卡信息案
银行卡犯罪在升级，部分犯罪分子开始采取更高科技的犯罪手段，广东省首例秘密改装POS机盗取银行卡信息案出现!今年4月，茂名信宜警方在侦破一起信用卡诈骗案的时候发现，在茂名的一家美食城内，用来刷卡消费的POS机竟被嫌疑人员秘密进行了改装。来店内消费的60多名顾客刷卡交易成功后，银行卡信息及密码即时被转移到犯罪嫌疑人手中，最终有6名顾客银行卡被克隆，遭遇盗刷18万多元。
去年10月以来，信宜市多名群众发现其持有的信用卡被他人在异地盗刷，专案组成功收网后发现，原始银行卡信息均是由在茂名某美食城负责开车采购的吴某湘(男，35岁，电白县人)泄露出来的。4月14日，专案组组织人员到该美食城进行搜查，并对涉案的POS机进行扣押。
经警方调查，犯罪嫌疑人杨某找到在茂名某美食城负责开车采购的吴某湘邀其协助收集银行卡信息。于是，吴某湘在深夜时分，潜入美食城将用于顾客刷卡消费的POS机偷出，交给杨某，杨某找来&师傅&秘密改装POS机后，吴某湘在美食城开店之前将POS机放回原位。
&被秘密改装的POS机前前后后用了一个月。&办案民警介绍。
电信诈骗个案
省公安厅昨日通报，近期电信诈骗案例出现了新的特点，以往针对普通群众的诈骗开始转向了公务员。涉案价值动辄上万，比以往电信诈骗的数额大。这些案件中，嫌疑人成千上万地批量在网上购买相关信息，一般是一毛到五毛钱一条，部分信息详细到姓名、电话、单位、职务、上下级关系等。
&领导&一个电话轻松套走5万元
&小刘，你明天早上10点钟来我办公室一下。&今年5月，惠州市公务员雷某接到陌生的手机电话称是自己的领导。接到电话后，雷某有些迟疑地小心询问是哪位领导，不想，对方语气十分强硬，&没听出来啊!我都亲自给你打电话，你还不知道是谁啊!上次找我帮你办事的。&雷某听后似乎有点恍然大悟，对方见雷某 &开窍了&，便称&这是我私人号码，你明天到楼下给我打这个电话。&
第二天早上，雷某正准备到领导办公室时，接到了&领导&的第二个电话，称办公室来了另两位&领导&，要他稍等5分钟。在雷某等待的过程中，电话再度响起，称&两位领导是我请过来办点事的，本来约好下午过来的，但他们早上突然过来了，我什么也没准备好，你现在身上有现金吗?带了多少，卡上还有多少?你现在赶紧找两个信封装好，然后给我打电话&。
雷某听后深信不疑，正准备取现时，&领导&又来电了，称办公室人太杂不好收现金，让雷某现在到银行把钱打到卡上，&领导&一会把账号发过去。同时，&领导&还强调汇完款后拿上小票，下午到办公室会还钱给他。就这样，雷某汇出了5万块钱，但汇完钱后，&领导&的手机就关机了。
原标题：迷你POS机成盗刷新工具 每次金额控制在2万
编辑：曹阳
[此文系转载，来源于广州日报，版权归属原作者]
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