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金鹰中证500A（）
基金类型：封闭式、分级基金、创新封闭式、股票型、分级固收&&&&
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鞋生产基地（惠南）建设项目 18,689.43 258.72 1.38 设计研发中心建设项目 4,529.59 信息化系统建设项目 9,778.90 1,078.16 11.03 合 计 88,220.54 1,336.88 1.52 三、使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的基本情况 本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品。 1、投资目的：最大限度地提高公司闲置募集资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度：总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。 3、投资期限：上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。 4、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的短期理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。 5、实施方式：公司董事会授权董事长行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。 上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的需及时报上海证券交易所备案并公告。 6、信息披露：公司将会在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 四、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 尽管本次使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、风险控制措施 （1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会秘书负责组织实施。公司财务管理中心会同证券部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险并及时予以披露； （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督； （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计； （4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作； （5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品； （6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离； （7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 五、专项意见说明 1、保荐机构的核查意见 经核查，瑞银证券认为： （1）公司拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。 （2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。 基于以上意见，本保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的计划无异议。 2、独立董事的独立意见 在保证流动性和资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行低风险理财,有利于提高闲置募集资金的使用效率,增加公司的收益; 公司进行投资理财的募集资金主要用于安全性高、有保本约定的保本型理财产品等风险可控的产品品种，公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险较低，收益相对稳定；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系和募集资金管理制度， 能够有效地控制投资风险，确保资金安全；公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序；公司本次使用暂时闲置募集资金进行低风险投资理财,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。因此,同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行低风险投资理财。 3、监事会意见 监事会对本次使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过4亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行低风险投资理财。在上述额度内资金可以滚动使用。 六、备查文件 1、《第一届董事会第十八次会议决议》； 2、《第一届监事会第七次会议决议》； 3、《股份有限公司独立董事相关独立意见》； 4、《瑞银证券有限责任公司关于贵人鸟股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 日 证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-08 贵人鸟股份有限公司债券发行预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于发行公司债券的有关规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）发行规模 本次发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元）（以下简称“本次公司债券”）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。 （二）发行方式 本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （三）债券期限 本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。 （四）债券利率 本次公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构及主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。 （五）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。 （六）募集资金的用途 扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。 （七）向公司原股东配售的安排 本次公司债券不向公司原股东优先配售。 （八）本次公司债券的承销方式 本次公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。 （九）拟上市交易场所 本次公司债券发行完成后，公司将申请本次公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行公司债券于其他交易场所上市交易。 （十）偿债保障措施 提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 （十一）股东大会决议的有效期 本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行届满24个月之日止。 （十二）授权事宜 为有效协调本次发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律、法规的规定及监管部门的意见和建议，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行的相关事项，包括但不限于： 1、依据法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情况，制定及调整本次发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜； 2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜； 3、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整； 4、为本次发行选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则； 5、依据监管部门意见、政策变化或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行，但依据法律、法规及公司章程的有关规定须由股东大会重新表决的事项除外； 6、根据上海证券交易场所的债券发行及上市规则，在本次发行完成后，办理本次公司债券上市相关事宜； 7、办理与本次发行有关的其他事项。 经日公司第一届董事会第十八次会议决议审议通过，公司董事提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长兼总经理林天福先生为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。 以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、发行的人简要财务会计信息 （一）最近三年的资产负债表、利润表及现金流量表 1、1、合并财务报表 （1）合并资产负债表 单位：元 流动资产： 货币资金 515,283,937.12 616,494,714.29 264,883,103.85 交易性金融资产 - - 应收票据 33,000,000.00 73,500,000.00 74,000,000.00 应收账款 1,368,949,233.18 862,034,454.69 591,564,982.41 预付款项 64,998,266.83 185,105,538.47 162,848,283.04 应收利息 - - 应收股利 - - 其他应收款 5,970,223.30 300,442.77 1,717,416.74 存货 106,931,575.90 159,104,257.11 197,288,886.99 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,015,743.77 226,065.68 6,792,404.90 流动资产合计 2,097,148,980.10 1,896,765,473.01 1,299,095,077.93 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 - - 投资性房地产 - - 固定资产 495,248,038.24 521,142,022.96 393,236,390.32 在建工程 31,855,267.27 10,248,560.32 131,175,999.22 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 63,552,891.05 58,118,993.30 57,980,289.44 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 10,852,778.51 4,634,056.58 1,444,657.89 其他非流动资产 56,091,368.70 50,413,808.70 38,642,393.70 非流动资产合计 657,600,343.77 644,557,441.86 622,479,730.57 资产总计 2,754,749,323.87 2,541,322,914.87 1,921,574,808.50 流动负债： 短期借款 782,050,000.00 578,469,860.80 455,600,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 60,000,000.00 - 应付账款 560,073,272.76 539,494,689.32 458,077,788.42 预收款项 9,011,811.29 6,764,084.46 3,361,687.54 应付职工薪酬 16,749,442.67 28,514,961.00 15,735,641.81 应交税费 66,138,864.20 23,099,248.36 53,415,436.10 应付利息 1,416,031.42 1,053,275.31 720,235.62 应付股利 - - 其他应付款 1,426,907.31 15,783,715.87 16,994,312.16 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,436,866,329.65 1,253,179,835.12 1,003,905,101.65 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 1,436,866,329.65 1,253,179,835.12 1,003,905,101.65 所有者权益： 实收资本（或股本） 525,000,000.00 525,000,000.00 525,000,000.00 资本公积 45,839,564.58 45,839,564.58 45,839,564.58 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 113,644,670.33 69,703,850.50 29,221,349.95 一般风险准备 - - 未分配利润 633,398,759.31 647,599,664.67 317,608,792.32 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,317,882,994.22 1,288,143,079.75 917,669,706.85 少数股东权益 - - 所有者权益合计 1,317,882,994.22 1,288,143,079.75 917,669,706.85 负债和所有者权益合计 2,754,749,323.87 2,541,322,914.87 1,921,574,808.50 （2）合并利润表 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 一、营业收入 2,405,921,409.30 2,855,425,143.95 2,648,934,008.13 减：营业成本 1,428,242,150.01 1,693,225,687.14 1,625,043,730.53 营业税金及附加 21,435,884.07 21,426,228.36 19,741,215.21 销售费用 235,342,590.16 362,882,229.74 393,771,711.14 管理费用 121,930,560.98 119,797,664.44 102,005,317.31 财务费用 46,102,830.09 45,343,051.10 29,096,435.08 资产减值损失 30,401,838.67 12,869,644.09 2,412,180.26 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 522,465,555.32 599,880,639.08 476,863,418.60 加：营业外收入 53,165,594.09 27,752,801.85 14,766,708.17 减：营业外支出 8,516,677.84 724,644.67 2,661,879.61 其中：非流动资产处置损失 2,536,109.81 413,368.65 1,008,819.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 567,114,471.57 626,908,796.26 488,968,247.16 减：所得税费用 143,624,557.10 98,935,423.36 81,127,452.66 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 423,489,914.47 527,973,372.90 407,840,794.50 归属于母公司所有者的净利润 423,489,914.47 527,973,372.90 407,840,794.50 少数股东损益 - - 五、每股收益 （一）基本每股收益 0.8066 1.0057 0.7768 （二）稀释每股收益 0.8066 1.0057 0.7768 六、其他综合收益 - - 归属于母公司股东的其他综合收益 - - 归属于少数股东的其他综合收益 - - 七、综合收益总额 423,489,914.47 527,973,372.90 407,840,794.50 归属于母公司股东的综合收益总额 423,489,914.47 527,973,372.90 407,840,794.50 归属于少数股东的综合收益总额 - - - （3）合并现金流量表 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,886,432,456.68 2,358,589,683.42 1,902,818,067.97 收到的税费返还 4,519,083.00 - - 收到其他与经营活动有关的现金 94,289,947.48 35,808,843.41 58,088,417.76 经营活动现金流入小计 1,985,241,487.16 2,394,398,526.83 1,960,906,485.73 购买商品、接受劳务支付的现金 903,039,456.69 983,253,519.84 860,440,143.14 支付给职工以及为职工支付的现金 221,578,444.57 216,709,664.40 203,351,675.96 支付的各项税费 338,778,555.86 367,724,012.97 279,774,066.45 支付其他与经营活动有关的现金 319,781,665.71 358,511,191.54 342,331,732.85 经营活动现金流出小计 1,783,178,122.83 1,926,198,388.75 1,685,897,618.40 经营活动产生的现金流量净额 202,063,364.33 468,200,138.08 275,008,867.33 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 310,000.00 1,900.00 3,945,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 310,000.00 1,900.00 3,945,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,541,644.69 55,207,988.74 315,044,425.10 投资支付的现金 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 54,541,644.69 55,207,988.74 315,044,425.10 投资活动产生的现金流量净额 -54,231,644.69 -55,206,088.74 -311,099,125.10 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,358,480,000.00 965,300,000.00 680,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1,358,480,000.00 965,300,000.00 680,500,000.00 偿还债务支付的现金 1,154,899,860.80 842,430,139.20 558,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 440,622,636.01 195,038,337.70 87,043,973.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,213,962.00 1,732,187.85 筹资活动现金流出小计 1,595,522,496.81 1,038,682,438.90 647,676,161.69 筹资活动产生的现金流量净额 -237,042,496.81 -73,382,438.90 32,823,838.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -89,210,777.17 339,611,610.44 -3,266,419.46 加：期初现金及现金等价物余额 604,494,714.29 264,883,103.85 268,149,523.31 六、期末现金及现金等价物余额 515,283,937.12 604,494,714.29 264,883,103.85 2、2、母公司财务报表 （1）母公司资产负债表 单位：元 流动资产： 货币资金 504,040,873.01 361,024,357.38 148,511,537.92 交易性金融资产 - - 应收票据 30,300,000.00 49,100,000.00 46,400,000.00 应收账款 989,837,670.66 611,921,019.58 284,713,143.35 预付款项 57,156,248.01 164,196,301.92 57,554,495.49 应收利息 - - 应收股利 217,337,332.63 - - 其他应收款 768,803.00 331,653,601.80 340,882,600.66 存货 94,128,169.26 149,890,372.73 162,919,563.55 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,007,410.43 - 54,654.03 流动资产合计 1,895,576,507.00 1,667,785,653.41 1,041,035,995.00 非流动资产： 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 55,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 418,743,048.53 442,155,540.79 324,802,972.97 在建工程 31,855,267.27 10,248,560.32 131,175,999.22 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 63,552,891.05 58,118,993.30 57,980,289.44 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 8,115,546.31 2,539,983.73 481,415.45 其他非流动资产 56,091,368.70 50,413,808.70 38,642,393.70 非流动资产合计 633,358,121.86 618,476,886.84 608,083,070.78 资产总计 2,528,934,628.86 2,286,262,540.25 1,649,119,065.78 流动负债： 短期借款 702,250,000.00 548,469,860.80 455,600,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 60,000,000.00 - 应付账款 399,881,675.65 490,593,724.88 341,408,408.70 预收款项 500,000.00 6,231,679.14 788,385.54 应付职工薪酬 16,485,659.32 27,840,111.36 15,454,580.19 应交税费 46,256,215.05 23,133,516.24 18,104,279.48 应付利息 1,247,954.10 985,324.65 720,235.62 应付股利 - - 其他应付款 269,276,856.91 81,630,253.62 16,990,112.16 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,435,898,361.03 1,238,884,470.69 849,066,001.69 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 1,435,898,361.03 1,238,884,470.69 849,066,001.69 所有者权益： 实收资本（或股本） 525,000,000.00 525,000,000.00 525,000,000.00 资本公积 45,839,564.58 45,839,564.58 45,839,564.58 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 113,644,670.33 69,703,850.50 29,221,349.95 一般风险准备 - - 未分配利润 408,552,032.92 406,834,654.48 199,992,149.56 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 1,093,036,267.83 1,047,378,069.56 800,053,064.09 少数股东权益 - - 所有者权益合计 1,093,036,267.83 1,047,378,069.56 800,053,064.09 负债和所有者权益合计 2,528,934,628.86 2,286,262,540.25 1,649,119,065.78 （2）母公司利润表 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 一、营业收入 1,752,895,176.72 2,184,033,720.23 1,894,110,862.76 减：营业成本 1,056,163,957.04 1,306,574,602.22 1,152,549,855.73 营业税金及附加 14,277,790.02 17,203,721.47 14,354,472.91 销售费用 225,813,031.10 262,866,232.59 278,757,300.03 管理费用 111,286,464.40 106,589,133.11 97,230,519.44 财务费用 47,890,078.87 43,774,378.67 28,786,381.81 资产减值损失 25,400,847.25 7,940,096.12 -840,075.90 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 投资收益（损失以“-”号填列） 217,337,332.63 - - 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 489,400,340.67 439,085,556.05 323,272,408.74 加：营业外收入 33,682,371.22 23,495,709.44 14,104,120.17 减：营业外支出 8,507,617.84 702,308.17 2,536,934.96 其中：非流动资产处置损失 2,536,109.81 413,368.65 1,008,819.40 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 514,575,094.05 461,878,957.32 334,839,593.95 减：所得税费用 75,166,895.78 57,053,951.85 42,626,094.44 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 439,408,198.27 404,825,005.47 292,213,499.51 归属于母公司股东的净利润 439,408,198.27 404,825,005.47 292,213,499.51 少数股东损益 - - 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 - - 归属于母公司股东的其他综合收益 - - 归属于少数股东的其他综合收益 - - 七、综合收益总额 439,408,198.27 404,825,005.47 292,213,499.51 归属于母公司股东的综合收益总额 439,408,198.27 404,825,005.47 292,213,499.51 归属于少数股东的综合收益总额 - - （3）母公司现金流量表 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1,142,259,066.84 1,754,575,735.15 1,351,509,960.01 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 1,928,868,814.26 97,492,081.88 214,620,525.68 经营活动现金流入小计 3,071,127,881.10 1,852,067,817.03 1,566,130,485.69 购买商品、接受劳务支付的现金 785,825,675.39 766,857,123.99 665,211,501.93 支付给职工以及为职工支付的现金 218,293,820.79 213,310,771.52 202,506,780.49 支付的各项税费 223,113,678.95 243,289,976.38 213,711,635.82 支付其他与经营活动有关的现金 1,358,449,602.83 285,549,884.88 330,100,194.27 经营活动现金流出小计 2,585,682,777.96 1,509,007,756.77 1,411,530,112.51 经营活动产生的现金流量净额 485,445,103.14 343,060,060.26 154,600,373.18 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 - - 取得投资收益收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 310,000.00 1,900.00 3,945,300.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 310,000.00 1,900.00 3,945,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,804,621.69 40,311,929.89 248,297,927.10 投资支付的现金 - 50,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 46,804,621.69 40,311,929.89 298,297,927.10 投资活动产生的现金流量净额 -46,494,621.69 -40,310,029.89 -294,352,627.10 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 1,278,680,000.00 935,300,000.00 680,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 1,278,680,000.00 935,300,000.00 680,500,000.00 偿还债务支付的现金 1,124,899,860.80 842,430,139.20 558,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 437,714,105.02 193,893,109.71 87,043,973.84 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 1,213,962.00 1,732,187.85 筹资活动现金流出小计 1,562,613,965.82 1,037,537,210.91 647,676,161.69 筹资活动产生的现金流量净额 -283,933,965.82 -102,237,210.91 32,823,838.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 155,016,515.63 200,512,819.46 -106,928,415.61 加：期初现金及现金等价物余额 349,024,357.38 148,511,537.92 255,439,953.53 六、期末现金及现金等价物余额 504,040,873.01 349,024,357.38 148,511,537.92 3、合并报表范围变化情况 2011年度：本期公司出资设立贵人鸟(厦门)有限公司，于日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为279的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000万元，公司出资5,000万元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2012年度：无变化 2013年度：无变化 （二）最近三年的主要财务指标 项目 流动比率（倍） 1.46 1.51 1.29 速动比率（倍） 1.34 1.39 1.10 母公司资产负债率（%） 56.78 54.19% 51.49% 项目 2013年度 2012年度 2011年度 应收账款周转率（次/年） 3.00 3.93 5.31 存货周转率（次/年） 10.74 9.50 9.44 息税折旧摊销前利润（万元） 64,292.58 70,384.66 54,113.45 利息保障倍数（倍） 15.57 16.58 19.53 每股经营活动现金流量净额（元） 0.38 0.89 0.52 上述指标的计算公式如下： ①流动比率=流动资产/流动负债 ②速动比率=速动资产/流动负债 ③资产负债率=总负债/总资产 ④应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面值 ⑤存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面值 ⑥每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额 ⑦息税折旧摊销前利润＝税前利润+利息+折旧+待摊费用摊销额+长期待摊费用摊销额+无形资产摊销 ⑧利息保障倍数＝（税前利润+利息费用）/利息费用 （三）最近三年内公司未发生过导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换的行为。 （四）公司管理层简明财务分析 公司管理层结合公司最近三年的合并财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了如下分析： 1、资产负债分析 （1）合并资产负债分析 最近三年，公司合并资产负债情况如下： 单位：元 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产： 货币资金 515,283,937.12 19.87% 616,494,714.29 24.26% 264,883,103.85 13.78% 应收票据 33,000,000.00 1. 20% 73,500,000.00 2.89% 74,000,000.00 3.85% 应收账款 1,368,949,233.18 49.69% 862,034,454.69 33.92% 591,564,982.41 30.79% 预付款项 64,998,266.83 2.36% 185,105,538.47 7.28% 162,848,283.04 8.47% 其他应收款 5,970,223.30 0.22% 300,442.77 0.01% 1,717,416.74 0.09% 存货 106,931,575.90 3.88% 159,104,257.11 6.26% 197,288,886.99 10.27% 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,015,743.77 0.07% 226,065.68 0.01% 6,792,404.90 0.35% 流动资产合计 2,097,148,980.10 76.13% 1,896,765,473.01 74.64% 1,299,095,077.93 67.61% 非流动资产： 0.00% 0.00% 固定资产 495,248,038.24 17.98% 521,142,022.96 20.51% 393,236,390.32 20.46% 在建工程 31,855,267.27 1.16% 10,248,560.32 0.40% 131,175,999.22 6.83% 无形资产 63,552,891.05 2.31% 58,118,993.30 2.29% 57,980,289.44 3.02% 递延所得税资产 10,852,778.51 0.39% 4,634,056.58 0.18% 1,444,657.89 0.08% 其他非流动资产 56,091,368.70 2.04% 50,413,808.70 1.98% 38,642,393.70 2.01% 非流动资产合计 657,600,343.77 23.87% 644,557,441.86 25.36% 622,479,730.57 32.39% 资产总计 2,754,749,323.87 100% 2,541,322,914.87 100.00% 1,921,574,808.50 100.00% 流动负债： 短期借款 782,050,000.00 28.39% 578,469,860.80 22.76% 455,600,000.00 23.71% 应付票据 0 60,000,000.00 2.36% - 应付账款 560,073,272.76 20.33% 539,494,689.32 21.23% 458,077,788.42 23.84% 预收款项 9,011,811.29 0.33% 6,764,084.46 0.27% 3,361,687.54 0.17% 应付职工薪酬 16,749,442.67 0.61% 28,514,961.00 1.12% 15,735,641.81 0.82% 应交税费 66,138,864.20 2.40% 23,099,248.36 0.91% 53,415,436.10 2.78% 应付利息 1,416,031.42 0.05% 1,053,275.31 0.04% 720,235.62 0.04% 其他应付款 1,426,907.31 0.05% 15,783,715.87 0.62% 16,994,312.16 0.88% 流动负债合计 1,436,866,329.65 52.16% 1,253,179,835.12 49.31% 1,003,905,101.65 52.24% 负债合计 1,436,866,329.65 52.16% 1,253,179,835.12 49.31% 1,003,905,101.65 52.24% 所有者权益： 0.00% 0.00% 0.00% 实收资本（或股本） 525,000,000.00 19.06% 525,000,000.00 20.66% 525,000,000.00 27.32% 资本公积 45,839,564.58 1.66% 45,839,564.58 1.80% 45,839,564.58 2.39% 盈余公积 113,644,670.33 4.13% 69,703,850.50 2.74% 29,221,349.95 1.52% 未分配利润 633,398,759.31 22.99% 647,599,664.67 25.48% 317,608,792.32 16.53% 归属于母公司所有者权益合计 1,317,882,994.22 47.84% 1,288,143,079.75 50.69% 917,669,706.85 47.76% 所有者权益合计 1,317,882,994.22 47.84% 1,288,143,079.75 50.69% 917,669,706.85 47.76% 负债和所有者权益合计 2,754,749,323.87 100.00% 2,541,322,914.87 100.00% 1,921,574,808.50 100.00% 从资产总体结构看，公司流动资产占比相对较高。2011年末、2012年末和2013年末，公司流动资产金额分别为12.99亿元、18.97亿元和20.97亿元，占资产总额的比例分别为67.61%、74.64%和76.13%，流动资产中主要为应收账款。2011年末、2012年末和2013年末，公司非流动资产金额分别为6.22亿元、6.45亿元和6.58亿元，占总资产的比重分别为32.39%、25.36%和23.87%。 报告期内，货币资金、应收账款和固定资产是公司资产的主要组成部分。 2011年末、2012年末和2013年末，公司负债总额分别为10.04亿元、12.53亿元和14.37亿元。 从负债总体结构看，公司负债结构较为稳定，全部为流动负债，且主要为短期借款和应付账款。 （2）母公司资产负债分析 单位：元 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产： 货币资金 504,040,873.01 19.93% 361,024,357.38 15.79% 148,511,537.92 9.01% 应收票据 30,300,000.00 1.20% 49,100,000.00 2.15% 46,400,000.00 2.81% 应收账款 989,837,670.66 39.14% 611,921,019.58 26.77% 284,713,143.35 17.26% 预付款项 57,156,248.01 2.26% 164,196,301.92 7.18% 57,554,495.49 3.49% 应收股利 217,337,332.63 8.59% - - 其他应收款 768,803.00 0.03% 331,653,601.80 14.51% 340,882,600.66 20.67% 存货 94,128,169.26 3.72% 149,890,372.73 6.56% 162,919,563.55 9.88% 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 2,007,410.43 0.08% - 54,654.03 0.00% 流动资产合计 1,895,576,507.00 74.96% 1,667,785,653.41 72.95% 1,041,035,995.00 63.13% 非流动资产： 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 55,000,000.00 2.17% 55,000,000.00 2.41% 55,000,000.00 3.34% 固定资产 418,743,048.53 16.56% 442,155,540.79 19.34% 324,802,972.97 19.70% 在建工程 31,855,267.27 1.26% 10,248,560.32 0.45% 131,175,999.22 7.95% 无形资产 63,552,891.05 2.51% 58,118,993.30 2.54% 57,980,289.44 3.52% 递延所得税资产 8,115,546.31 0.32% 2,539,983.73 0.11% 481,415.45 0.03% 其他非流动资产 56,091,368.70 2.22% 50,413,808.70 2.21% 38,642,393.70 2.34% 非流动资产合计 633,358,121.86 25.04% 618,476,886.84 27.05% 608,083,070.78 36.87% 资产总计 2,528,934,628.86 100.00% 2,286,262,540.25 100.00% 1,649,119,065.78 100.00% 流动负债： 短期借款 702,250,000.00 27.77% 548,469,860.80 23.99% 455,600,000.00 27.63% 应付票据 0.00% 60,000,000.00 2.62% - 应付账款 399,881,675.65 15.81% 490,593,724.88 21.46% 341,408,408.70 20.70% 预收款项 500,000.00 0.02% 6,231,679.14 0.27% 788,385.54 0.05% 应付职工薪酬 16,485,659.32 0.65% 27,840,111.36 1.22% 15,454,580.19 0.94% 应交税费 46,256,215.05 1.83% 23,133,516.24 1.01% 18,104,279.48 1.10% 应付利息 1,247,954.10 0.05% 985,324.65 0.04% 720,235.62 0.04% 应付股利 0.00% - - 其他应付款 269,276,856.91 10.65% 81,630,253.62 3.57% 16,990,112.16 1.03% 一年内到期的非流动负债 0.00% - - 其他流动负债 0.00% - - 流动负债合计 1,435,898,361.03 56.78% 1,238,884,470.69 54.19% 849,066,001.69 51.49% 负债合计 1,435,898,361.03 56.78% 1,238,884,470.69 54.19% 849,066,001.69 51.49% 所有者权益： 0.00% 0.00% 0.00% 实收资本（或股本） 525,000,000.00 20.76% 525,000,000.00 22.96% 525,000,000.00 31.84% 资本公积 45,839,564.58 1.81% 45,839,564.58 2.01% 45,839,564.58 2.78% 盈余公积 113,644,670.33 4.49% 69,703,850.50 3.05% 29,221,349.95 1.77% 未分配利润 408,552,032.92 16.16% 406,834,654.48 17.79% 199,992,149.56 12.13% 归属于母公司所有者权益合计 1,093,036,267.83 43.22% 1,047,378,069.56 45.81% 800,053,064.09 48.51% 所有者权益合计 1,093,036,267.83 43.22% 1,047,378,069.56 45.81% 800,053,064.09 48.51% 负债和所有者权益合计 2,528,934,628.86 100.00% 2,286,262,540.25 100.00% 1,649,119,065.78 100.00% 2、现金流量分析 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 经营活动产生的现金流量净额 202,063,364.33 468,200,138.08 275,008,867.33 投资活动产生的现金流量净额 -54,231,644.69 -55,206,088.74 -311,099,125.10 筹资活动产生的现金流量净额 -237,042,496.81 -73,382,438.90 32,823,838.31 现金及现金等价物净增加额 -89,210,777.17 339,611,610.44 -3,266,419.46 加：期初现金及现金等价物余额 604,494,714.29 264,883,103.85 268,149,523.31 期末现金及现金等价物余额 515,283,937.12 604,494,714.29 264,883,103.85 2011年度、2012年度和2013年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为27,500.89万元、46,820.01万元和20,206.34万元。本公司经营性现金流量净额与净利润的差额主要原因系本公司给予经销商一定的信用额度以支持其拓展营销网络。相应产生的应收账款造成了经营性现金流量净额和净利润之间的差异。 2011年度、2012年度和2013年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-31109.91万元、-5,520.61万元、-5,423.16万元。2011年度，本公司投资活动产生的现金流量净额为-31,109.91万元主要原因为：支付泉州市友华管理咨询有限公司房产和土地购买款、购买翔安商务大厦第4、18、19层房产及地下车位等。 2011年度、2012年度和2013年度，公司筹资活动产生的现金流量净额3282.38万元、-7338.24万元和-23,704.25万元。2013年筹资活动产生的现金流量净额为-23,704.25万元主要系2013年新增加的银行借款及分配税后股利增加所致。 3、偿债能力分析 项目 流动比率（倍） 1.46 1.51 1.29 速动比率（倍） 1.34 1.39 1.10 母公司资产负债率（%） 56.78 54.19% 51.49% 截至日、日、日，公司的流动比率分别为1.29、1.51和1.46，速动比率分别为1.10、1.39和1.34。公司资产负债率（母公司）分别为51.49%、54.19%和56.78%，处在相对合理的水平。 最近三年，公司到期的银行短期借款、长期借款均已偿还，到期贷款偿还率和利息偿付率均为100%。公司在各贷款银行中信誉度较高，公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系。 4、盈利能力、未来业务目标及盈利能力的可持续性 （1）报告期内，母公司盈利情况如下： 单位：元 项目 2013年度 2012年度 2011年度 营业收入 1,752,895,176.72 2,184,033,720.23 1,894,110,862.76 营业成本 1,056,163,957.04 1,306,574,602.22 1,152,549,855.73 销售费用 225,813,031.10 262,866,232.59 278,757,300.03 管理费用 111,286,464.40 106,589,133.11 97,230,519.44 财务费用 47,890,078.87 43,774,378.67 28,786,381.81 资产减值损失 25,400,847.25 7,940,096.12 -840,075.90 投资收益 217,337,332.63 - - 营业利润 489,400,340.67 439,085,556.05 323,272,408.74 利润总额 514,575,094.05 461,878,957.32 334,839,593.95 净利润 439,408,198.27 404,825,005.47 292,213,499.51 2011年度、2012年度和2013年度，本公司母公司报表口径的营业收入分别是18.94亿元、21.84亿元和17.52亿元，净利润分别为2.92亿元、4.04亿元和4.39亿元，本公司具有较强的盈利能力。 （2）未来业务发展目标 本公司的短期发展目标是进一步从产品、品牌、市场和供应链管理等方面提升公司的核心竞争力，加大对贵人鸟品牌投入，进一步巩固在中国运动鞋服市场的领先品牌地位，不断提升品牌价值。 本公司的中长期发展目标是充分利用上市公司内外部资源，通过投资、收购等多种方式，实施多品类、多品牌组合战略，成为一家国际知名的品牌管理公司。 （3）盈利的可持续性 随着我国城镇居民可支配收入不断提高，人民对健康消费观念逐渐提升，运动鞋服行业保持稳定增长。公司将继续依托经销商成熟的网络渠道，加强对经销商的的指导和支持力度，优化终端店面的库存，增强经销商的盈利能力和抗风险能力，强化公司各职能部门全心全意为经销商服务的意识，加强公司内部精细化管理，提升组织运行管理的效率和效益，此外，公司资产负债结构合理，未来融资空间较大，公司可借助上市公司平台以及较好的业绩和信用，不断拓展融资渠道，利用股权、债权相结合的方式，多方面筹集低成本资金，保证公司主业持续不断发展。公司上述良好的业务基础、突出的竞争优势以及较强的融资能力和丰富的融资渠道，为未来可持续发展奠定了基础，保证了盈利能力的可持续性。 四、本次债券发行的募集资金用途 扣除发行费用后，本次公司债券的募集资金拟用于补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。 本次发行有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险，保障公司持续、健康发展。 五、其他重要事项 截至日，公司对外担保余额为7,980.00万元（上述担保均为公司对全资子公司福建省贵人鸟体育贸易有限公司以及贵人鸟（厦门）有限公司担保）。 截至日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生实质影响的重大未决诉讼或仲裁事项。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 日 证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2014-09 贵人鸟股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：日 股权登记日：日 是否提供网络投票：是 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2013年度股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：日下午13:00 网络投票时间：日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)。 （四）会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票或网络投票表决方式审议有关议案。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。 （五）会议地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室 二、会议审议事项 （一）公司2013 年年度报告及摘要 （二）2013年度董事会工作报告 （三）2013年度监事会工作报告 （四）2013年独立董事述职报告 （五）2013年度财务决算报告 （六）2013年度利润分配方案 （七）关于聘请公司2014年度审计机构的议案 （八）关于提名第二届董事会董事候选人的议案 1、选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事 2、选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事 3、选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事 4、选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事 5、选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事 6、选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事 7、选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事 8、选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事 9、选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事 10、选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事 11、选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事 （九）关于提名第二届监事会监事候选人的议案 1、选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事 2、选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事 （十）关于公司符合发行公司债券条件的议案 （十一）关于发行公司债券方案的议案 1、发行规模 2、发行方式 3、债券期限 4、债券利率 5、赎回条款或回售条款 6、募集资金的用途 7、向公司原股东配售的安排 8、本次公司债券的承销方式 9、拟上市交易场所 10、偿债保障措施 11、股东大会决议的有效期 （十二）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 （十三）关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 有关本次会议审议事项的具体内容请见本公司另行刊载于上海证券交易所网站（ .cn ）的会议资料。 三、会议出席对象 （一）股权登记日为日，截止日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议并参加表决（该代理人不必是本公司股东）。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 四、会议登记方法 1、登记手续： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续； (3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在日下午4:30点前送达或传真至公司证券部）。 出席会议时凭上述登记资料签到。 2、登记时间：日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。 3、登记地点：厦门市湖里区泗水道629号五缘湾营运中心翔安商务大厦18楼贵人鸟股份有限公司证券部 五、其他事项 1、出席会议人员交通、食宿费自理。 2、联系人：于春江 电话： 传真：0 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 日 附件1:授权委托书格式 授权委托书 贵人鸟股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票 2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票 3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票 4、对可能纳入议程的临时议题（有/无）表决权 5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日 附件2：网络投票操作流程 投资者参加网络投票的操作流程 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。投票日期：日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序如下： 一、投票流程 （一）投票代码 投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东 752555 贵人投票 34个 A股股东 （二）表决方法 1、一次性表决方法： 如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报： 议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权 1-13号 本次股东大会的所有34项提案 99.00元 1股 2股 3股 2、分项表决方法： 议案序号 议案内容 委托价格 1 公司2013 年年度报告及摘要 1.00 2 2013年度董事会工作报告 2.00 3 2013年度监事会工作报告 3.00 4 2013年独立董事述职报告 4.00 5 2013年度财务决算报告 5.00 6 2013年度利润分配方案 6.00 7 关于聘请公司2014年度审计机构的议案 7.00 8 关于提名第二届董事会董事候选人的议案（累计投票制） 8.00 8.01 选举董事候选人林天福先生为公司第二届董事会董事 8.01 8.02 选举董事候选人林清辉先生为公司第二届董事会董事 8.02 8.03 选举董事候选人林思恩先生为公司第二届董事会董事 8.03 8.04 选举董事候选人程立军先生为公司第二届董事会董事 8.04 8.05 选举董事候选人周世勇先生为公司第二届董事会董事 8.05 8.06 选举董事候选人焦文俊先生为公司第二届董事会独立董事 8.06 8.07 选举董事候选人沈艺峰先生为公司第二届董事会独立董事 8.07 8.08 选举董事候选人王松奇先生为公司第二届董事会独立董事 8.08 8.09 选举董事候选人叶林先生为公司第二届董事会独立董事 8.09 8.10 选举董事候选人李玉中先生为公司第二届董事会独立董事 8.10 8.11 选举董事候选人宋常先生为公司第二届董事会独立董事 8.11 9 关于提名第二届监事会监事候选人的议案（累计投票制） 9.00 9.01 选举监事候选人黄惠泉先生为公司第二届监事会监事 9.01 9.02 选举监事候选人庄黎明女士为公司第二届监事会监事 9.02 10 关于公司符合发行公司债券条件的议案 10.00 11 关于发行公司债券方案的议案 11.00 11.01 发行规模 11.01 11.02 发行方式 11.02 11.03 债券期限 11.03 11.04 债券利率 11.04 11.05 赎回条款或回售条款 11.05 11.06 募集资金的用途 11.06 11.07 向公司原股东配售的安排 11.07 11.08 本次公司债券的承销方式 11.08 11.09 拟上市交易场所 11.09 11.10 偿债保障措施 11.10 11.11 股东大会决议的有效期 11.11 12 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 12.00 13 关于公司及子公司向银行申请授信额度事宜的议案 13.00 （三）表决意见 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 （四）买卖方向：均为买入 二、投票举例 （一）股权登记日日 A 股收市后，持有贵人鸟公司A 股（股票代码603555）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752555 买入 99.00元 1股 （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013 年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752555 买入 1.00元 1股 （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013 年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752555 买入 1.00元 2股 （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《公司2013 年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下： 投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数 752555 买入 1.00元 3股 5、如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共11名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下： 议案名称 对应的申报价格（元） 申报股数 方式一 方式二 方式三 董事候选人选举 候选人：董事一 1.01 1100 100 500 候选人：董事二 1.02 100 600 候选人：董事三 1.03 100 …… …… …… 候选人：董事十一 1.05 100 三、网络投票其他注意事项 （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。 （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。来源上海证券报)点击进入参与讨论
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