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赣能股份----------董事会通过赣能股份4.00----实施赣能股份----------董事会通过赣能股份1.00----实施赣能股份----------董事会通过赣能股份1.00----实施赣能股份----------董事会通过赣能股份----------股东大会通过赣能股份----------董事会通过赣能股份----------股东大会通过赣能股份----------董事会通过*ST赣能----------股东大会通过赣能股份----------董事会通过赣能股份0.201.80--实施赣能股份----------董事会通过赣能股份1.00----实施赣能股份----------董事会通过赣能股份----------股东大会通过赣能股份----------董事会通过赣能股份0.50----实施
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江西赣能股份有限公司
§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。１．３ 所有董事均已出席１．４ 广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司２００７年度财务报告出具了标准无保留审计意见的的审计报告。１．５ 公司董事长姚迪明先生、总经理张惠良先生、副总经理兼总会计师肖放之先生、财务部经理王碧辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介■２．２ 联系人和联系方式■§３ 会计数据和业务数据摘要３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元■３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元■非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元■采用公允价值计量的项目√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元■３．３ 境内外会计准则差异□ 适用 √ 不适用§４ 股本变动及股东情况４．１ 股份变动情况表单位：股■&&&&限售股份变动情况表单位：股■４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股■４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍&&&& 公司控股股东情况：公司名称：江西省投资集团公司注册地址：江西省南昌市省政府大院西二路省计委综合楼办公地址：江西省南昌市高新技术开发区火炬大街５３９号法定代表人：姚迪明注册资本：３０６，６９１万元人民币主要经营范围：江西省发改委安排的经营性项目的固定资产投资；能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施投资、建设、管理；利用外资和对外投资；建设项目的评估和咨询（以上项目国家有专项许可的除外）。公司实际控制人：江西省国有资产监督管理委员会。４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■§５ 董事、监事和高级管理人员５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况■&&&&上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量&&&&□ 适用 √ 不适用§６ 董事会报告６．１ 管理层讨论与分析&&&& ２００７年是公司发展、改革、稳定的关键之年，公司以“十七大”精神为指针，认真贯彻集团公司发展战略规划，通过金融创新和公司内部改革，不断增强公司的整体实力；大力调整资产结构，坚持以电为主、以公用事业为补充，以新能源为发展方向的总体目标，全面提高公司的生产经营水平、管理水平、技术水平和竞争能力，加快推进经济效益增长方式的转变；弘扬“团结、诚信、务实、创新”的企业精神，２００７年各项工作顺利完成，为公司“二次创业”和跨越式发展奠定了坚实的基础。公司主营业务为火力和水力发电。截止２００７年１２月３１日，公司拥有发电机组权益装机容量１０６０ＭＷ，其中火电装机容量９６０ＭＷ，水电装机容量１００ＭＷ。公司总装机容量约占江西省全网同期统调装机容量９１５０．３ ＭＷ的１１．５８％，机组规模逐渐得到发展壮大。２００７年，公司所处江西省内新增装机容量集中投产，同时“三峡”送电增加，省内电力供需趋势发生变化，全社会用电需求增长幅度低于装机容量的增长幅度，公司所属电厂报告期发电设备利用小时数较去年同期有所下降，公司完成上网电量减少，从而导致营业收入下降；同时由于煤价居高不下，煤电联动迟迟未能启动，公司发电成本控制面临较大困难，尽管公司采取了各项严格管理措施，报告期内公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润较去年同期均有一定幅度的下降。在日益严峻的企业外部经营环境下，公司以资本运作和资产整合、新能源项目建设为主线，以改革为动力，以提高企业经济效益为中心，以经营、发展与规范为抓手，努力克服企业外部经营环境的不利影响，实现了公司生产、经营、管理的平稳有序发展和资产规模增长、资产质量的提高。２００７年，公司完成上网电量１８５，２２８．６８万千瓦时，完成营业收入６４，０８９．２万元，实现营业利润３，８２１．７７万元，实现净利润３，４８５．１５万元。６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元■６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元■６．４ 募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用变更项目情况□ 适用 √ 不适用６．５ 非募集资金项目情况√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元■６．６ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案□ 适用 √ 不适用公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√ 适用 □ 不适用■§７ 重要事项７．１ 收购资产□ 适用 √ 不适用７．２ 出售资产√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元■７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。&&&& 以上事项有利于提升公司主业资产质量，使公司主营业务发展符合国家产业政策的要求，从而推动公司做优、做强主业，提高和增强公司在未来市场中的竞争地位和优势。７．３ 重大担保□ 适用 √ 不适用７．４ 重大关联交易７．４．１ 与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元■其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元７．４．２ 关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用７．４．３ ２００７年资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用２００７年新增资金占用情况□ 适用 √ 不适用截止２００７年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案□ 适用 √ 不适用７．５ 委托理财□ 适用 √ 不适用７．６ 承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用&&&& 承诺事项１、江西省投资集团公司及江西省电力公司在股改时共同承诺：１、在本次股权分置改革完成后６０个月内，不减持其所持有的江西赣能股份有限公司的股票；在６０个月的禁售期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量占江西赣能股份有限公司的股份总数的比例在１２个月内不超过百分之五，在２４个月内不超过百分之十；２、在本次股权分置改革完成后，将根据国家有关规定，建议赣能股份董事会制定针对赣能股份的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及赣能股份认为应当激励的其他员工的包括股权激励在内的长期激励计划。２、江西省投资集团公司特别承诺：禁售期满后的１２个月内，控股股东若出售原非流通股股份，只能以不低于股改方案披露公告前一日３０日收盘均价１５０％（ 按２００６年２月１７日３０天收盘均价２．９５元计，为４．４３元）的价格，通过证券交易所挂牌交易出售赣能股份股票。履行情况１、江西省投资集团公司自股改实施完毕获得流通权之日至本报告期末，按承诺所持股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行了锁定，未上市交易或转让。２、报告期内，江西省电力公司将所持１１７，８４６，２０８股赣能股份限售流通股全部协议转让给江西省投资集团公司，江西省投资集团公司承诺将全面履行江西省电力公司在股权分置改革时的各项承诺。３、公司的长期股权激励计划尚在研究之中。&&&&７．７ 重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明７．８．１ 证券投资情况√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元■说明：基金富国天合、交银蓝筹为公司持有，股票中国神华、中国太保为公司控股子公司――江西高技术产业投资股份有限公司持有。７．８．２ 持有其他上市公司股权情况□ 适用 √ 不适用７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况□ 适用 √ 不适用７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元■§８ 监事会报告√ 适用 □ 不适用&&&& 一、报告期内监事会会议情况报告期内，共召开监事会７次。二、监事会对下列事项发表独立意见（一）公司依法运作情况。通过检查监督，监事会认为，２００７年公司及时按照有关规定对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理规章进行了修订，并制订、出台了《公司独立董事制度》等系列内控制度，公司法人治理结构与机制得到了进一步完善。报告期内，公司各项决策程序合法，公司董事和高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章及证券监管部门的要求，认真履行相关职责，勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司及股东利益的行为。（二）公司财务情况监事会认真检查了公司２００７年度的财务状况，并对公司２００７年度财务报告及广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告进行了仔细核查。通过检查，监事会认为，公司２００７年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师对公司２００７年度财务报告出具的审计意见是客观、公正的。（三）公司募集资金投资项目情况公司最近三年没有发生募集资金行为，也没有前次募集资金项目延续到本报告期的情形。（四）公司收购、出售资产和关联交易的情况报告期内，公司进行了包括将所属新余发电分公司（２００ＭＷ）火力发电机组及相关生产性设施包括固定资产与流动资产在内的全部资产，转让给大唐国际发电股份有限公司；拟将所属萍乡发电厂（１２５ ＭＷ ＋１３５ＭＷ）整体资产转让给控股股东――江西省投资集团公司，同时江西省投资集团公司将持有的江西丰城二期发电有限公司（２×７００ ＭＷ）５０％股权转让给公司的资产整合活动。（五）公司内部控制自我评价的意见公司监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为以上交易事项，表决程序合法合规，资产的转让价格在评估价值的基础上由买卖双方协商确定，符合市场公平、公允原则，不会损害公司中小股东的利益。是有利于公司持续、健康发展的公司资产结构调整行为，有利于公司全体股东利益。并且履行了必要的审议和信息披露程序，没有损害公司利益的情形。§９ 财务报告９．１ 审计意见■ &&&&股东名称&&&&年初限售股数&&&&本年解除限售股数&&&&本年增加限售股数&&&&年末限售股数&&&&限售原因&&&&解除限售日期
&&&&江西省投资集团公司&&&&２０２，３６５，４４４&&&&０&&&&１１７，８４６，２０８&&&&３２０，２１１，６５２&&&&股改承诺&&&&２０１１年０３月３１日
&&&&江西省电力公司&&&&１１７，８４６，２０８&&&&１１７，８４６，２０８&&&&０&&&&０&&&&股改承诺&&&&２００７年１０月０８日
&&&&罗世钟&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&高管持股&&&&２００７年０１月０１日
&&&&董椿元&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&高管持股&&&&２００７年０７月１７日
&&&&潘培立&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&高管持股&&&&２００７年０７月１７日
&&&&孙卫东&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&１３，８３２&&&&高管持股&&&&２００７年０１月０１日
&&&&张惠良&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&１３，８３２&&&&高管持股&&&&２００７年０１月０１日
&&&&敖翔&&&&１３，８３２&&&&３，４５８&&&&０&&&&１０，３７４&&&&高管持股&&&&２００７年０１月０１日
&&&&刘茂胜&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&１３，８３２&&&&高管持股&&&&２００７年０１月０１日
&&&&邓玉波&&&&１３，８３２&&&&０&&&&０&&&&１３，８３２&&&&高管持股&&&&２００７年０１月０１日
&&&&合计&&&&３２０，３２２，３０８&&&&１１７，８９１，１６２&&&&１１７，８４６，２０８&&&&３２０，２７７，３５４&&&&－&&&&－
&&&&股票简称&&&&赣能股份
&&&&股票代码&&&&０００８９９
&&&&上市交易所&&&&深圳证券交易所
&&&&注册地址&&&&江西省南昌市高新区火炬大街１９９号
&&&&注册地址的邮政编码&&&&３３００９６
&&&&办公地址&&&&江西省南昌市高新区火炬大街１９９号
&&&&办公地址的邮政编码&&&&３３００９６
&&&&公司国际互联网网址&&&&ｗｗｗ．０００８９９．ｃｏｍ
&&&&电子信箱&&&&ｇａｎｎｅｎｇ＠０００８９９．ｃｏｍ
&&&&股东总数&&&&４８，９４３
&&&&前１０名股东持股情况
&&&&股东名称&&&&股东性质&&&&持股比例&&&&持股总数&&&&持有有限售条件股份数量&&&&质押或冻结的股份数量
&&&&江西省投资集团公司&&&&国有法人&&&&５８．４３％&&&&３２０，２１１，６５２&&&&３２０，２１１，６５２&&&&３７，７４０，０５２
&&&&桂林市翰通投资咨询有限责任公司&&&&境内非国有法人&&&&０．３２％&&&&１，７７３，５５０&&&&０&&&&&
&&&&刘刚&&&&境内自然人&&&&０．２９％&&&&１，６１３，９２３&&&&０&&&&&
&&&&金奇&&&&境内自然人&&&&０．２７％&&&&１，４９４，０５２&&&&０&&&&&
&&&&王玉&&&&境内自然人&&&&０．２５％&&&&１，３９３，４４９&&&&０&&&&&
&&&&张秀芹&&&&境内自然人&&&&０．２２％&&&&１，２３１，２１４&&&&０&&&&&
&&&&党育枫&&&&境内自然人&&&&０．２１％&&&&１，１４０，０００&&&&０&&&&&
&&&&王庆华&&&&境内自然人&&&&０．１６％&&&&９００，０００&&&&０&&&&&
&&&&杨璐&&&&境内自然人&&&&０．１６％&&&&８７９，３５０&&&&０&&&&&
&&&&李山青&&&&境内自然人&&&&０．１５％&&&&８１１，６６４&&&&０&&&&&
&&&&前１０名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&&&&持有无限售条件股份数量&&&&股份种类
&&&&桂林市翰通投资咨询有限责任公司&&&&１，７７３，５５０&&&&人民币普通股
&&&&刘刚&&&&１，６１３，９２３&&&&人民币普通股
&&&&金奇&&&&１，４９４，０５２&&&&人民币普通股
&&&&王玉&&&&１，３９３，４４９&&&&人民币普通股
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&&&&党育枫&&&&１，１４０，０００&&&&人民币普通股
&&&&王庆华&&&&９００，０００&&&&人民币普通股
&&&&杨璐&&&&８７９，３５０&&&&人民币普通股
&&&&李山青&&&&８１１，６６４&&&&人民币普通股
&&&&王丽梅&&&&７８２，０００&&&&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明&&&&以上无限售条件流通股股东均为社会公众投资者，公司未知其是否存在关联关系或属于一致行动人。
&&&&&&&&&董事会秘书&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&曾宜勇&&&&李声意
&&&&联系地址&&&&江西省南昌市高新区火炬大街１９９号&&&&江西省南昌市高新区火炬大街１９９号
&&&&电话&&&&０７９１－８１０２３２９&&&&０７９１－８１０９８９９
&&&&传真&&&&０７９１－８１０６１１９&&&&０７９１－８１０６１１９
&&&&电子信箱&&&&ｇａｎｎｅｎｇ＠０００８９９．ｃｏｍ&&&&ｇａｎｎｅｎｇ＠０００８９９．ｃｏｍ
&&&&&&&&&２００７年&&&&２００６年&&&&本年比上年增减（％）&&&&２００５年
&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&调整后&&&&调整后&&&&调整前&&&&调整后
&&&&营业收入&&&&６４０，８９１，９５１．８３&&&&７２２，６３８，２２１．６７&&&&７２２，６３８，２２１．６７&&&&－１１．３１％&&&&６６８，９５６，４６４．００&&&&６６８，９５６，４６４．００
&&&&利润总额&&&&４３，９１７，３３２．６３&&&&６６，９８２，２７３．０８&&&&６４，７５５，７３０．１１&&&&－３２．１８％&&&&３５，１７５，２３１．５３&&&&３７，７７０，１４４．８９
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&３４，８５１，５３１．３０&&&&６２，３０４，９５３．９３&&&&５９，５５３，５５９．１９&&&&－４１．４８％&&&&３４，８６０，３４８．１５&&&&３７，４６１，４４２．２８
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&&&２９，１３３，１０６．７４&&&&３４，３９５，４６３．７３&&&&６０，１５７，１１１．５５&&&&－５１．５７％&&&&９，９６９，１７０．６４&&&&３７，３９９，０３５．１０
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&８０，００８，７３４．９５&&&&１３１，９０８，２２０．４４&&&&１３１，９０８，２２０．４４&&&&－３９．３５％&&&&４７，０１４，７２８．８４&&&&４７，０１４，７２８．８４
&&&&&&&&&２００７年末&&&&２００６年末&&&&本年末比上年末增减（％）&&&&２００５年末
&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&调整后&&&&调整后&&&&调整前&&&&调整后
&&&&总资产&&&&２，２７１，９５１，２９６．５８&&&&２，１７８，６７５，０４４．９８&&&&２，１７９，８９３，６７８．５０&&&&４．２２％&&&&１，８５０，９３６，６１６．２０&&&&１，８５４，３８１，７９２．６９
&&&&所有者权益（或股东权益）&&&&１，５３５，１９８，５４０．５９&&&&１，５２７，０２９，００８．６９&&&&１，５２７，７２２，７９０．４４&&&&０．４９％&&&&１，４９２，１２５，５０５．８７&&&&１，４９５，５７０，６８２．３６
&&&&&&&&&２００７年&&&&２００６年&&&&本年比上年增减（％）&&&&２００５年
&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&调整后&&&&调整后&&&&调整前&&&&调整后
&&&&基本每股收益&&&&０．０６３６&&&&０．１１３７&&&&０．１０８７&&&&－４１．４９％&&&&０．０６３６&&&&０．０６８４
&&&&稀释每股收益&&&&０．０６３６&&&&０．１１３７&&&&０．１０８７&&&&－４１．４９％&&&&０．０６３６&&&&０．０６８４
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益&&&&０．０５３２&&&&０．０６２８&&&&０．１０９８&&&&－５１．５５％&&&&０．０１８２&&&&０．０６８２
&&&&全面摊薄净资产收益率&&&&２．２７％&&&&４．０８％&&&&３．９０％&&&&－１．６３％&&&&２．３４％&&&&２．５０％
&&&&加权平均净资产收益率&&&&２．２７％&&&&４．１２％&&&&３．９４％&&&&－１．６７％&&&&２．３６％&&&&２．５４％
&&&&扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率&&&&１．９０％&&&&２．２５％&&&&３．９４％&&&&－２．０４％&&&&０．６７％&&&&２．５０％
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率&&&&１．９０％&&&&２．２８％&&&&３．９８％&&&&－２．０８％&&&&０．６８％&&&&２．５３％
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额&&&&０．１４６０&&&&０．２４０７&&&&０．２４０７&&&&－３９．３４％&&&&０．０８５８&&&&０．０８５８
&&&&&&&&&２００７年末&&&&２００６年末&&&&本年末比上年末增减（％）&&&&２００５年末
&&&&&&&&&&&&&&调整前&&&&调整后&&&&调整后&&&&调整前&&&&调整后
&&&&归属于上市公司股东的每股净资产&&&&２．８０&&&&２．７９&&&&２．７９&&&&０．３６％&&&&２．７２&&&&２．７３
&&&&姓名&&&&职务&&&&性别&&&&年龄&&&&任期起始日期&&&&任期终止日期&&&&年初持股数&&&&年末持股数&&&&变动原因&&&&报告期内从公司领取的报酬总额（万元）&&&&报告期被授予的股权激励情况&&&&是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
&&&&可行权股数&&&&已行权数量&&&&行权价&&&&期末股票市价
&&&&姚迪明&&&&董事长&&&&男&&&&５３&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&谭永香&&&&副董事长&&&&男&&&&４４&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&孙卫东&&&&董事&&&&男&&&&５３&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&罗积志&&&&董事&&&&男&&&&５３&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&唐先卿&&&&董事&&&&男&&&&４５&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&张惠良&&&&董事 总经理&&&&男&&&&４６&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&&&&&&２５．４１&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&王小兵&&&&董事&&&&男&&&&４０&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&许小菲&&&&董事&&&&女&&&&５２&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&匡爱民&&&&独立董事&&&&男&&&&５１&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００８年０４月２１日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&黄呈南&&&&独立董事&&&&男&&&&４２&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００９年０５月１５日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&雷大现&&&&独立董事&&&&男&&&&７７&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&王小平&&&&独立董事&&&&男&&&&４９&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００９年１２月１１日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&黄新建&&&&独立董事&&&&男&&&&５５&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&许金炳&&&&监事会主席&&&&男&&&&５９&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２４．９７&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&姚晓明&&&&监事&&&&男&&&&４９&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&郭小莉&&&&监事&&&&女&&&&５２&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&宋志华&&&&监事&&&&男&&&&４４&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&辛建峰&&&&监事&&&&男&&&&５３&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&廖白琳&&&&监事&&&&女&&&&４４&&&&２００７年０１月１８日&&&&２００７年１２月２３日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&刘茂胜&&&&监事&&&&男&&&&５８&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&&&&&&１４．０４&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&邓玉波&&&&监事&&&&男&&&&４５&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&１３，８３２&&&&１３，８３２&&&&&&&&&１０．４５&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&黎洪琥&&&&监事&&&&男&&&&３７&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&０．００&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&是
&&&&钟文帮&&&&副总经理&&&&男&&&&５８&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２０．０４&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&敖翔&&&&副总经理&&&&男&&&&４６&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&１３，８３２&&&&１０，３７４&&&&解冻部分抛售&&&&１５．８３&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&严茂汉&&&&副总经理&&&&男&&&&４６&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&１７．８９&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&肖放之&&&&副总经理兼总会计师&&&&男&&&&４９&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&２０．０２&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&熊小钢&&&&总工程师&&&&男&&&&４８&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&１９．８９&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&曾宜勇&&&&总法律顾问兼董事会秘书&&&&男&&&&３８&&&&２００７年０１月１８日&&&&２０１０年０１月１７日&&&&０&&&&０&&&&&&&&&１９．４５&&&&０&&&&０&&&&０．００&&&&０．００&&&&否
&&&&合计&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&６９，１６０&&&&６５，７０２&&&&－&&&&１９７．９９&&&&０&&&&０&&&&－&&&&－&&&&－
&&&&非经常性损益项目&&&&金额
&&&&非流动资产处置损益&&&&５，７１４，９０９．９３
&&&&其他营业外收支净额&&&&－１５，３１５．０５
&&&&非经常性损益的少数股东权益&&&&１８，８２９．６８
&&&&合计&&&&５，７１８，４２４．５６
&&&&&&&&&本次变动前&&&&本次变动增减（＋，－）&&&&本次变动后
&&&&数量&&&&比例&&&&发行新股&&&&送股&&&&公积金转股&&&&其他&&&&小计&&&&数量&&&&比例
&&&&一、有限售条件股份&&&&３２０，３２２，３０８&&&&５８．４５％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－４４，９５４&&&&－４４，９５４&&&&３２０，２７７，３５４&&&&５８．４４％
&&&&１、国家持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&２、国有法人持股&&&&３２０，２１１，６５２&&&&５８．４３％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&３２０，２１１，６５２&&&&５８．４３％
&&&&３、其他内资持股&&&&１１０，６５６&&&&０．０２％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－４４，９５４&&&&－４４，９５４&&&&６５，７０２&&&&０．０１％
&&&&其中：境内非国有法人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境内自然人持股&&&&１１０，６５６&&&&０．０２％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&－４４，９５４&&&&－４４，９５４&&&&６５，７０２&&&&０．０１％
&&&&４、外资持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&二、无限售条件股份&&&&２２７，７０９，６９２&&&&４１．５５％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&４４，９５４&&&&４４，９５４&&&&２２７，７５４，６４６&&&&４１．５６％
&&&&１、人民币普通股&&&&２２７，７０９，６９２&&&&４１．５５％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&４４，９５４&&&&４４，９５４&&&&２２７，７５４，６４６&&&&４１．５６％
&&&&２、境内上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&３、境外上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&４、其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&三、股份总数&&&&５４８，０３２，０００&&&&１００．００％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&０&&&&０&&&&５４８，０３２，０００&&&&１００．００％
&&&&项目名称&&&&期初余额&&&&期末余额&&&&当期变动&&&&对当期利润的影响金额
&&&&交易性金融资产&&&&２２，９６７，３５２．５６&&&&１１，４６８，１９３．３２&&&&１１，４９９，１５９．２４&&&&９２６，９２５．１９
&&&&合计&&&&２２，９６７，３５２．５６&&&&１１，４６８，１９３．３２&&&&１１，４９９，１５９．２４&&&&９２６，９２５．１９
&&&&主营业务分行业情况
&&&&分行业或分产品&&&&营业收入&&&&营业成本&&&&营业利润率（％）&&&&营业收入比上年增减（％）&&&&营业成本比上年增减（％）&&&&营业利润率比上年增减（％）
&&&&电力生产业&&&&６３，８３３．６３&&&&５９，６０３．２０&&&&６．６３％&&&&－１１．４１％&&&&－９．０１％&&&&－２．４６％
&&&&主营业务分产品情况
&&&&电力&&&&６３，８３３．６３&&&&５９，６０３．２０&&&&６．６３％&&&&－１１．４１％&&&&－９．０１％&&&&－２．４６％
&&&&地区&&&&营业收入&&&&营业收入比上年增减（％）
&&&&萍乡&&&&４３，２５０．２３&&&&－３．４８％
&&&&新余&&&&１５，９００．６５&&&&－３０．２２％
&&&&修水&&&&２，７９２．２９&&&&－３７．３４％
&&&&赣州&&&&１，８９０．４６&&&&&
&&&&项目名称&&&&项目金额&&&&项目进度&&&&项目收益情况
&&&&江西赣能居龙潭（原名居龙滩）水电厂&&&&５３，０５７．７７&&&&截止２００７年底，项目累计完成投资４１，６４７万元，占项目总投资的７８．４９％。两台机组已于２００７年７月底前全部并网发电。&&&&２００７年由于来水异常偏少，项目实现利润－８２０万元。
&&&&江西丰城二期发电有限公司&&&&５１０，０００．００&&&&截止２００７年５月，该公司两台７０万火电机组全部并网发电。&&&&２００７年由于机组投产不久，发电量不足。项目公司实现净利润－５，８６７．９２万元。
&&&&合计&&&&５６３，０５７．７７&&&&－&&&&－
&&&&交易对方&&&&被出售资产&&&&出售日&&&&出售价格&&&&本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润&&&&出售产生的损益&&&&是否为关联交易（如是，说明定价原则）&&&&定价原则说明&&&&所涉及的资产产权是否已全部过户&&&&所涉及的债权债务是否已全部转移
&&&&大唐国际发电股份有限公司&&&&江西赣能股份有限公司新余发电分公司２００ＭＷ火力发电机组及相关生产性设施&&&&２００７年０９月３０日&&&&１６，１３３．００&&&&－９３．９４&&&&６０５．３４&&&&否&&&&转让价格参照该部分资产的评估价值，在此基础上与购买方进行协商，并按照国有资产转让的有关规定，在取得有关主管部门批准后确定&&&&是&&&&是
&&&&本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因&&&&公司未分配利润的用途和使用计划
&&&&公司２００８年将实施重大资产置换，以及投资“赣能光伏产业园”项目，考虑到资金需求，２００７年度利润预案为：不分配、不转增。&&&&未分配利润将全部用于重大资产置换向江西省投资集团公司支付置换兑价，及投资“赣能光伏产业园”项目。
&&&&关联方&&&&向关联方销售产品和提供劳务&&&&向关联方采购产品和接受劳务
&&&&交易金额&&&&占同类交易金额的比例&&&&交易金额&&&&占同类交易金额的比例
&&&&江西省电力公司&&&&６３，９８６．４０&&&&１００．００％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&江西省投资电力燃料有限责任公司&&&&０．００&&&&０．００％&&&&２８，４５８．７７&&&&１００．００％
&&&&江西新余发电有限责任公司&&&&０．００&&&&０．００％&&&&１２，６２５．８３&&&&１００．００％
&&&&萍乡湘源电力实业有限公司&&&&０．００&&&&０．００％&&&&１，５９０．５８&&&&１００．００％
&&&&合计&&&&６３，９８６．４０&&&&１００．００％&&&&４２，６７５．１８&&&&１００．００％
&&&&序号&&&&证券品种&&&&证券代码&&&&证券简称&&&&初始投资金额（元）&&&&持有数量&&&&期末账面值&&&&占期末证券总投资比例 （％）&&&&报告期损益
&&&&１&&&&基金&&&&１０００２６&&&&富国天合&&&&５，０００，０００．００&&&&５，００２，３７５&&&&５，３２０，０２５．８０&&&&４６．３９％&&&&－５４０，２５６．５１
&&&&２&&&&基金&&&&５１９６９４&&&&交银蓝筹&&&&３，０９１，２８５．８２&&&&３，０９１，２８６&&&&３，３８８，６６７．５２&&&&２９．５５％&&&&２９７，３８１．７０
&&&&３&&&&股票&&&&６０１０８８&&&&中国神华&&&&１，１０９，７００．００&&&&３０，０００&&&&１，９６８，３００．００&&&&１７．１６％&&&&８５８，６００．００
&&&&４&&&&股票&&&&６０１６０１&&&&中国太保&&&&４８０，０００．００&&&&１６，０００&&&&７９１，２００．００&&&&６．９０％&&&&３１１，２００．００
&&&&期末持有的其他证券投资&&&&０．００&&&&－&&&&０．００&&&&０．００％&&&&０．００
&&&&报告期已出售证券投资损益&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&８，４４１，３３７．０２
&&&&合计&&&&９，６８０，９８５．８２&&&&－&&&&１１，４６８，１９３．３２&&&&１００％&&&&９，３６８，２６２．２１
&&&&&&&&&股份名称&&&&期初股份数量&&&&报告期买入／卖出股份数量&&&&期末股份数量&&&&使用的资金数量&&&&产生的投资收益
&&&&买入&&&&股票&&&&０&&&&５６０，５００&&&&４６，０００&&&&６，７６８，７５０&&&&０．００
&&&&卖出&&&&股票&&&&１，４８０&&&&５１５，９８０&&&&０&&&&１１，１０４，３７７&&&&５，９２０，０６７．８２
&&&&审计报告&&&&标准无保留审计意见
&&&&审计报告正文
&&&&中国．珠海中国注册会计师：刘任|二○○八年四月二十一日 　　证券代码：０００８９９&&&&&&&& 证券简称：赣能股份&&&&&&&& 公告编号：２００８－１０　　（下转D034版）　　江西赣能股份有限公司　　第四届董事会第四次会议决议公告　　证券代码：０００８９９
证券简称：赣能股份 公告编号：２００８―１１　　江西赣能股份有限公司　　第四届董事会第四次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江西赣能股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于２００８年４月１１日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于２００８年４月２１日在公司会议室召开。会议由公司董事长姚迪明先生主持。会议应到董事１２名，实到董事１２名。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：　　一、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度董事会工作报告。　　二、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度总经理工作报告。　　三、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度报告及摘要。　　四、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度财务决算报告及利润分配预案。　　公司２００７年度实现归属于母公司所有者的净利润３４，８５１，５３１．３０元，实现母公司净利润为３０，０１２，５１９．４１元，提取盈余公积金３，００１，２５１．９４元，加上年初未分配利润１１６，９２８，６６１．２８元，减去根据２００６年度股东大会决议分配的普通股股利２７，４０１，５６１．８０元，年末未分配利润为１２１，３７７，３７８．８４元。　　考虑到公司２００８年重大资产重组和太阳能项目对资金的需求，公司拟实施的２００７年度利润分配预案为：不分配、不转增。上述未分配利润将全部用于公司２００８年重大资产重组中向交易对手方――江西省投资集团公司支付交易对价差额和公司太阳能项目建设需要。　　五、公司关于２００８年度日常性关联交易的议案。　　１、关于租赁及后勤服务关联交易　　六名来自关联方――江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、唐先卿、刘钢、张惠良回避表决，会议以６票同意、０票弃权、０票反对审议通过；　　２、关于燃料供应关联交易　　六名来自关联方――江西省投资集团公司的董事姚迪明、孙卫东、罗积志、唐先卿、刘钢、张惠良回避表决，会议以６票同意、０票弃权、０票反对审议通过。　　具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于２００８年度日常性关联交易的公告》　　六、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于修订《公司章程》的议案。　　七、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。　　八、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于修订《董事会议事规则》的议案。　　九、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案。　　十、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于制定《接待与推广工作制度》的议案。　　十一、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于修订《固定资产管理办法》的议案。　　十二、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于２００８年度工资总额需求的报告。　　十三、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于发放２００７年度高管人员资产经营考核奖励的议案。　　十四、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于调整独立董事津贴的议案。　　同意公司将独立董事津贴从原来的２万元／人？年调整为４万元／人？年，自２００８年１月１日起执行。　　十五、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于申请银行贷款授信额度的议案。　　同意公司分别向中国银行江西省分行、招商银行南昌市北京西路支行、中国工商银行南昌市阳明路支行、浦东发展银行南昌分行、中信银行南昌分行、中国建设银行南昌洪都支行申请贷款授信额度共壹拾壹亿元人民币整。并授权公司管理层根据实际生产经营需要办理相关贷款事宜。　　十六、以１２票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于召开２００７年度股东大会的议案。　　会议决定于２００８年５月２３日上午九点在公司五楼会议室召开２００７年度股东大会。具体内容详见公司同日公告的《江西赣能股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的公告》　　上述议案一、四、五、六、七、八、九、十四、十五尚需提交公司２００７年度股东大会审议。　　在本次会上，因担任公司独立董事职务已满６年，独立董事匡爱民先生向公司董事会提出了辞去公司独立董事职务的请求。公司董事会对匡爱民先生多年来对公司及董事会所作的工作表示衷心的感谢。　　江西赣能股份有限公司董事会　　２００８年４月２１日　　证券代码：０００８９９
证券简称：赣能股份 公告编号：２００８―１２　　江西赣能股份有限公司　　第四届监事会第四次会议决议公告　　本公司及监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江西赣能股份有限公司第四届监事会第四次会议通知于２００８年４月１１日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于２００８年４月２１日在公司会议室召开。会议由监事会主席许金炳先生主持，公司应到监事７人，实到 ６人，监事郭小莉女士因工作原因未能参加本次会议，委托监事姚晓明先生代为出席会议并行使表决权。与会人员经过认真审议，通过如下决议：　　一、以 ７票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度监事会工作报告。　　二、以 ７票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度报告及摘要，并认为：　　１、公司严格按照企业会计准则、企业会计制度等相关规定规范运作，公司２００７年度报告及其摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。　　２、广东恒信德律会计师事务所对公司２００７年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。　　３、监事会全体成员对公司２００７年度报告及摘要经过认真审议，认为本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　三、以 ７票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００７年度财务决算报告及利润分配预案。　　公司２００７年度实现归属于母公司所有者的净利润３４，８５１，５３１．３０元，实现母公司净利润为３０，０１２，５１９．４１元，提取盈余公积金３，００１，２５１．９４元，加上年初未分配利润１１６，９２８，６６１．２８元，减去根据２００６年度股东大会决议分配的普通股股利２７，４０１，５６１．８０元，年末未分配利润为１２１，３７７，３７８．８４元。　　考虑到公司２００８年重大资产重组和太阳能项目对资金的需求，公司拟实施的２００７年度利润分配预案为：不分配、不转增。上述未分配利润将全部用于公司２００８年重大资产重组中向交易对手方――江西省投资集团公司支付交易对价差额和公司太阳能项目建设需要。　　四、以 ７票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司２００８年度日常性关联交易的议案。　　与会监事一致认为，公司２００８年日常性关联交易决策程序符合公司法及公司章程的有关规定，体现了公开、公平、公正的原则，未发现有损害公司及中小股东利益的行为。　　五、以 ７票同意、０票弃权、０票反对，审议通过公司关于修订《监事会议事规则》的议案。　　上述议案一、五尚需提交公司２００７年度股东大会审议。　　江西赣能股份有限公司监事会　　２００８年４月２１日　　证券代码：０００８９９ 证券简称：赣能股份 公告编号：２００８―１３　　江西赣能股份有限公司关于２００８年度　　日常性关联交易的公告　　本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　　　　　&&&& 一、预计全年日常关联交易的基本情况　　　　　　关联交易类别　　按产品或劳务等进一步划分　　关联人　　预计总金额（万元）　　占同类交易的比例　　去年的总金额（万元）　　　　　　劳务费用　　煤炭采购　　江西省投资电力燃料有限责任公司　　１５０，０５６－１６０，２５６　　１００％　　１０４，９３９　　　　　　后勤服务费　　萍乡湘源电力实业有限责任公司　　1，069　　　　　　其他　　土地租赁费　　萍乡湘源电力实业有限责任公司　　５２６　　总计　　６５０　　１００％　　５２２　　　　　　房屋及机器设备租赁费　　124　　　　　　　　　　　　&&&& 二、关联方介绍和关联关系　　　　　　（三）江西丰城二期发电有限公司　　江西丰城二期发电有限公司由本公司与控股股东江西省投资集团公司各出资５０％于２００６年１０月成立，注册资本１０亿元。鉴于目前公司与江西省投资集团公司正在实施的重大资产置换暨关联交易，江西省投资集团公司拟将其持有的丰电二期公司５０％股权与我公司持有的萍乡发电厂整体资产进行置换，上述重大资产置换暨关联交易已于２００８年４月１４日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会２００８年第４次会议有条件审核通过，上述交易完成后，丰电二期公司将成为我公司全资子公司，因而丰电二期公司２００８年与江西省投资电力燃料有限责任公司之间的交易活动也将构成关联交易。　　　　　　　　　　　　&&&& 三、定价政策和定价依据　　　　　　根据江西丰城二期发电有限公司与江西省投资电力燃料有限责任公司签订的《２００８年燃煤供应合同》，江西省投资电力燃料有限责任公司所供煤炭采取入厂煤折标煤单价的结算方式，标煤单价的核定为双方根据市场询价的实际情况以及国家（含地方）有关部门出台的相关价格政策、同时参照省内同类型机组煤炭市场采购价格由双方协商确定。２００８年预计此项关联交易金额为１４７，９００－１５８，１００万元。　　另考虑到公司与江西省投资集团公司目前正在实施的重大资产置换暨关联交易，萍乡发电厂将从公司置出，并向第三方转让，作为过渡措施之一，萍乡发电厂的燃煤自２００８年２月１日起已实行自行采购，不再委托江西省投资电力燃料有限责任公司集中采购。原有的燃煤采购关联交易自２００８年２月１日起相应消除。２００８年１月该项关联交易实际发生额为２，１５６万元。　　　　　　　　　　　　&&&& 四、交易目的和交易对上市公司的影响　　　　　　因此，江西丰城二期发电有限公司２００８年的燃煤采购继续委托江西省投资电力燃料有限责任公司统一管理。　　上述关联交易本着公平、合理的原则执行，没有损害公司利益和中小股东利益。随着公司与江西省投资集团公司之间重大资产置换的实施，以及公司与江西省投资集团公司之间资产整合的推进，上述关联交易将逐步减少乃至完全消除。　　　　　　　　　　　　&&&& 五、审议程序　　　　　　&&&& ２００８年４月２１日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了《公司关于２００８年度日常性关联交易的议案》。六位来自关联方―江西省投资集团公司的董事回避表决，会议以６票同意、０票反对、０票弃权通过。　　公司独立董事匡爱民、黄呈南、王小平、黄新建、戴小兵、李沉浮就此议案发表独立意见，认为：公司进行的日常关联交易，均为公司进行正常经营管理所需要，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，没有损害中小股东利益的情形。本议案尚需提交公司２００７年度股东大会审议批准。　　　　　　　　　　　　&&&& 六、关联交易协议签署情况　　　　　　２、经双方协商，并报请各方董事会批准，江西丰城二期发电有限公司与江西省投资电力燃料有限责任公司已签订《２００８年燃煤采购合同》；　　３、与萍乡湘源电力实业有限责任公司签订的《后勤服务合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《房屋建筑物和机器设备有偿使用协议书》，在公司四届四次董事会审议通过后签署，报经公司２００７年度股东大会审议批准后生效。　　　　　　　　　　　　&&&& 七、备查文件　　　　　　３、江西丰城二期发电有限公司与江西省投资电力燃料有限责任公司签订的《２００８年燃煤采购合同》　　４、公司与萍乡湘源电力实业有限责任公司签订的《后勤服务合同》、《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《房屋建筑物和机器设备有偿使用协议书》。　　　　　　　　江西赣能股份有限公司　　２００８年４月２１日　　证券代码：０００８９９ 证券简称：赣能股份 公告编号：２００８―１４　　江西赣能股份有限公司　　关于召开２００７年度股东大会的通知　　一、召开会议基本情况　　１、召开时间：２００８年５月２３日 上午９：００　　２、召开地点：南昌市高新区火炬大街１９９号公司办公楼五楼会议室。　　３、召集人：公司董事会。　　４、召开方式：现场投票。　　５、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员 ②截止２００８年５月１６日深圳证券交易所下午１５：００交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。　　二、会议审议事项　　１、审议公司２００７年度董事会工作报告。　　２、审议公司２００７年度监事会工作报告。　　３、审议公司２００７年度财务决算报告及利润分配预案。　　４、审议公司２００８年度日常性关联交易的议案。　　５、审议公司关于修订《公司章程》的议案；　　６、审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；　　７、审议公司关于修订《董事会议事规则》的议案；　　８、审议公司关于修订《监事会议事规则》的议案；　　９、审议公司关于制定《股东大会累积投票制实施细则》的议案；　　１０、审议公司关于调整独立董事津贴的议案；　　１１、审议公司关于申请银行贷款授信额度的议案。　　上述项议题已经公司２００８年４月２１日召开的四届四次董事会／监事会审议通过，议题详细内容参见四届四次董事会决议公告和监事会决议公告。　　根据有关要求，在本次股东大会上，公司独立董事将向与会股东作２００７年度述职报告。　　三、现场股东大会会议登记方法　　１、登记方式：①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；②个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的持股证明办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。　　２、登记时间：２００８年５月２２日上午９：００至下午１７：３０。　　３、登记地点：公司办公楼三楼证券管理部。　　４、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件要求：委托人身份证（原件、如果是法人则提供营业执照副本）、截止股权登记日合法持有公司股票证明，或有委托人亲笔签名的授权委托书（法人加盖公章）、受托人身份证（原件）　　四、其它事项　　１、会议联系方式：电话：０７９１－８１０２３２９， 联系人：曾宜勇；　　电话：０７９１－８１０９８９９， 联系人：李声意；　　传真：０７９１－８１０６１１９。　　２、会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。　　五、授权委托书请按以下样式出具：　　江西赣能股份有限公司　　２００７年度股东大会授权委托书　　兹全权委托&&&& 先生／女士（身份证号码：&&&&&&&& ）代表本人出席江西赣能股份有限公司２００７年度股东大会，并对大会议题行使（同意／弃权／反对）表决权。　　１、委托人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 委托人身份证号码：　　２、委托人深圳证券帐户卡号码：&&&&&&&& 持股数：　　３、受托人姓名：　　　　　　&&&&&&&&&&&&&&&& 受托人身份证号码：　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　委托书签发日期：　　　年　 月　 日　　（注：本授权委托书复印件有效。）　　江西赣能股份有限公司董事会　　２００８年４月２１日　　江西赣能股份有限公司　　四届四次董事会独立董事意见　　江西赣能股份有限公司四届四次董事会于２００８ 年４月２１日在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２００７年年度工作报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的各项议案进行了认真审核，现就以下事项发表独立意见：　　一、对公司２００７年度内部控制自我评价的意见：　　１、公司通过制定、修订一系列内部控制管理制度，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性；　　２、公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行；　　３、公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应建立相关工作制度和责任追究机制。　　综上所述，公司全体独立董事认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。　　二、对公司２００７年度对外担保情况的专项说明及意见：　　报告期内，公司未有新发生担保事项。　　根据２００７年８月２６日召开的公司四届三次董事会决议，公司所属赣能抱子石水电厂在中国银行修水支行的建设项目贷款余额５８００万元的贷款担保由江西省投资集团公司保证担保变更为该厂电费收费权质押担保，出质标的为公司抱子石水电厂的２台２０ＭＷ机组项目的电费收费权，中国银行修水支行按其贷款在公司抱子石水电厂贷款所占比例分享电费收费权的质权，借款期限不变，借款金额以实际发放的贷款本金金额为准。除此外，公司及控股子公司无对外担保事项。　　我们认为，公司能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》进行规范运作。　　三、对公司２００８年度日常性关联交易的意见：　　本次关联交易的表决程序符合有关规定，各项关联交易合同及协议的签订，符合市场经济原则，体现了诚信、公开、公平、公正的原则，有利于规范公司与各关联方关联交易的实施，有利于提高公司规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。　　四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：　　除在日常性关联交易中披露的内容外，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司聘请的年度报告审计师――广东恒信德律会计师事务所有限公司出具了《江西赣能股份有限公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项审计说明》，经核实，我们认为审计机构出具的专项说明符合公司实际情况，同意审计机构意见。　　五、关于公司２００７年度利润分配预案的意见：　　根据广东恒信德律会计师事务所对公司出具２００７年度标准无保留意见的审计报告，公司２００７年度实现净利润为３４，８５１，５３１．３０元，提取法定盈余公积金３，００１，２５１．９４元，加上年初未分配利润１１６，９２８，６６１．２８元，减去根据２００６年度股东大会决议分配的普通股股利２７，４０１，５６１．８０元，年末实际可供股东分配的利润为１２１，３７７，３７８．８４元。公司拟实施的２００７年度利润分配预案为：不分配不转增。考虑到公司２００８年重大资产重组和太阳能项目对资金的需求，公司的分配预案符合公司实际生产经营和项目投资需要，不存在损害中小股东利益的情况。　　六、关于公司发放２００７度高管人员资产经营考核奖励的意见：　　公司２００７年度能严格按照高级管理人员薪酬管理规定和有关激励考核制度执行，２００７年度薪酬发放符合有关法律、法规及公司章程的规定，体现了经营者责任、风险和收入对等的原则。　　独立董事：匡爱民 黄呈南 王小平 　　黄新建 戴小兵 李沉浮　　２００８年４月２１日